北京高能时代环境技术股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

重要内容提醒：

●被担保人名称：

杭州高能时代新素材科技有限公司（以下简称“杭州新素材”），非上市公司联系关系人。

●本次担保金额及已现实为其供给的担保余额：为杭州新素材担保金额不超越人民币5,500万元，截至通知布告日前，北京高能时代情况手艺股份有限公司（以下简称“公司”）现实为杭州新素材供给担保余额为不超越16,150万元人民币。

●本次担保能否有反担保：否

●对外担保过期的累计数量：本公司无对外担保过期

●特殊风险提醒：经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为853,607.20万元，占公司比来一期经审计回属于上市公司股东净资产的155.39%，此中公司为控股子公司供给担保总额为847,787.20万元，占公司比来一期经审计回属于上市公司股东净资产的154.33%。请投资者足够存眷担保风险。

一、担保情状概述

公司控股子公司杭州新素材为称心消费运营需要拟向浙商银行股份有限公司杭州建德收行（以下简称“浙商建德收行”）申请综合授信5,000万元人民币，公司拟为浙商建德收行在自2022年11月11日至2025年11月11日行的期间内与杭州新素材打点各类融资营业所发作的债权供给更高额连带责任包管担保，包管金额为不超越5,500万元人民币，包管期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。上述担保不存在反担保。杭州新素材其他股东未供给同比例担保。

2022年4月26日公司召开第五届董事会第三次会议、2022年5月20日公司召开2021年年度股东大会别离审议通过《关于2022年度对外担保估量的议案》，公司2022年拟为控股子公司供给新增担保总额估量不超越454,200万元，此中：公司2022年拟为资产欠债率低于70%的控股子公司供给新增担保总额估量不超越343,700万元，拟为资产欠债率高于（含）70%的控股子公司供给新增担保总额估量不超越110,500万元，担保期限为自2021年度股东大会审议通过之日起12个月行。根据《关于2022年度对外担保估量的议案》的相关受权，本次将为泗洪高能情况生物量能有限公司供给的新增担保估量额度余额中5,500万元调剂给杭州新素材，故本次为杭州新素材供给担保包罗在调剂后公司为其的担保估量额度内。上述担保事项无须零丁召开公司董事会、股东大会审议。截至本通知布告日前，公司为上述公司担保估量额度如下：

单元：万元

二、被担保人根本情状

公司名称：杭州高能时代新素材科技有限公司

同一社会信誉代码：91330182MA28WBBL4X

展开全文

成立时间：2017年7月28日

注册本钱：15,155.50万元人民币

注册地点：浙江省杭州市建德市下涯镇湖塘路1号

法定代表人：罗亚平

运营范畴：一般项目：橡胶成品造造；橡胶成品销售；资本再生操纵手艺研发；塑料成品造造；包拆素材及成品销售；塑料包拆箱及容器造造；塑料成品销售；金属包拆容器及素材造造；金属包拆容器及素材销售；机械设备研发；机械设备销售；再生资本收受接管（除消费性废旧金属）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动)。

杭州新素材非公司联系关系人，公司持有其51%的股权，天然人罗亚平持有其约44.15%的股权，天然人杨志辉持有其约4.85%的股权，其相关财政情状见下表（2022年财政数据未经审计）：

单元：万元

三、担保协议的次要内容

包管人：北京高能时代情况手艺股份有限公司；

担保体例：连带责任包管担保；

包管期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年；

担保金额：不超越5,500万元人民币；

包管担保的范畴：主合同项下债务本金、利钱、复利、罚息、违约金、损害补偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、差盘缠等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用；

能否存在反担保：否；

其他股东能否供给担保：否。

上述综合授信及担保协议均未签定。

四、担保的需要性和合理性

截至2022年9月30日，杭州新素材资产欠债率为57.65%，与公司审议通过《关于2022年度对外担保估量的议案》时比拟，未发作严重改变。杭州新素材不存在影响其偿债才能的严重或有事项，不存在严重诉讼、仲裁事项，本次申请综合授信次要为称心上述公司消费运营需要，有利于其稳重运营和久远开展；董事会揣度其具备债务了偿才能，担保风险总体可控。

杭州新素材其他股东未供给同比例担保，次要出于杭州新素材其他股东系天然人股东，担保才能无法获得银行承认以及营业现实操做便当性等因素考虑，其本次贷款由公司供给全额担保。

五、董事会及股东大会定见

2022年4月26日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过《关于2022年度对外担保估量的议案》，表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。独立董事事前承认及独立定见：公司为部属子公司担保是在公司项目建立及消费运营资金需求的根底上，经合理揣测而确定的，契合公司运营现实和整体开展战术，担保风险在公司的可控范畴内。该议案涉及的担保契合有关法令律例的规定，表决法式合法，不存在损害公司股东出格是中小股东利益的情形。2022年5月20日，公司召开2021年年度股东大会审议通过上述议案，表决成果：附和290,225,014票，反对8,914,291票，弃权370,925票。

六、累计对外担保数量及过期担保的数量

截至2022年11月10日，公司及控股子公司现实履行对外担保余额为612,856.97万元，占公司比来一期经审计回属于上市公司股东净资产的111.56%，此中公司为控股子公司现实供给担保余额为609,411.26万元，占公司比来一期经审计回属于上市公司股东净资产的110.93%；

经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为853,607.20万元，占公司比来一期经审计回属于上市公司股东净资产的155.39%，此中公司为控股子公司供给担保总额为847,787.20万元，占公司比来一期经审计回属于上市公司股东净资产的154.33%；公司对控股股东和现实掌握人及其联系关系人供给的担保总额为0。

除上述事项之外，公司无其他对外担保行为及过期担保情状。

特此通知布告。

北京高能时代情况手艺股份有限公司董事会

2022年11月10日