本年10月,黄山市首起针对外国人施行电信收集诈骗案件(俗称“杀洋盘”)告破,现已移送审查告状。黄山市公安局屯溪分局通过精准研判、拓线深挖,胜利挠获诈骗嫌疑人17名,扣押做案手机39部,做案电脑8台,查扣涉案资金12万余元,实现了对该案的幕后金主、客服组、手艺组和资金组的全链条、全要素冲击。
6月,屯溪警方通过研判阐发,一名境外回流须眉有施行收集诈骗嫌疑。随即办案民警在辖区一居民楼内胜利端掉该诈骗窝点,现场挠获5名立功嫌疑人。
通过侦查发现:该起“杀洋盘”组织分工明白,冒充国外保险公司客服,操纵境外聊天软件诱导被害人登录诈骗网站投资新冠疫情保险等理财富品,以到达虚假投资理财诈骗目标。
后办案部分通过收集、资金等多渠道开展综合研判,相继在浙江杭州、金华、湖州等地挠获该诈骗平台的手艺开发人员、幕后金主及平台治理人员、资金洗白人员。
据查询拜访,该诈骗组织除黄山外,在金华、杭州、江西等多地均有客服团队做案,诈骗胜利后将资金通过虚拟币形式陆续转移回国内。全案共涉及11000余名被害人,诈骗获利金额约197万加纳币(折合人民币约170万元)。
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