速登记！新泰发布青岛齐能化工有限公司非法集资案件处置公告

11月16日，新泰市处所金融监视治理局发布青岛齐能化工有限公司不法集资案件处置通知布告。详细如下：

2015年3月，青岛市成立齐能化工有限公司不法集资案件善后处置工做组，全面统筹此案件善后处置工做。截至目前，工做组已于2021年9月、2022年8月开展两批资金清退工做。

为确保此项工做尽快结束，庇护集资参与人合法权益，请尚未注销的集资参与人如期及时、照实、全面注销身份及投资信息，现将有关事项通知布告如下：

一、注销路子

联络地址：新泰市处所金融监视治理局

联络德律风：0538—7231967

二、注销截行时间

2022年12月23日

三、注销范畴

根据现行法令规定及刑事判决，本案注销清退对象为青岛齐能化工有限公司不法集资案件受损集资参与人。

四、注销要求

1.参与投资的有效身份证件及复印件；

2.收条、投资协议书、告贷合同等相关的原件及复印件一份；

3.本人进资及获取利钱的银行交易明细。

凡契合上述前提且材料根本齐全齐全的，及时到注销地址申请存案，过期未申请注销确认的视为主动舍弃注销确认。

特此通知布告

新泰市处所金融监视治理局

2022年11月16日

据悉，青岛齐能化工有限公司总司理刘迪等人涉嫌不法吸收公家存款案，次要立功嫌疑人刘迪等９人已被查察机关批准拘捕，其他10余名立功嫌疑人被刑事拘留，涉案资产被冻结。

在2012年2月29日在冲击不法集资立功专项动作新闻发布会上，相关工做人员介绍，那起案件由省公安厅经侦总队同一组织批示，青岛、淄博、潍坊、聊城等地公安机关别离对青岛齐能化工有限公司刘迪等人涉嫌不法吸收公家存款案立案侦查，公司总司理刘迪等２０余名涉案人员被挠获。现查明，刘迪等人自２００７年以来，以青岛齐能化工有限公司及其现实掌握的天津鑫汇股权投资基金有限公司、青岛万家石化有限公司等多家公司为平台，在未经有关部分批准的情状下，以公司上市及投资石化、商城等项目为名，在省内青岛、淄博、东营、潍坊、济宁、泰安、德州、聊城等地设立分公司或拜托代办署理人，以３％－９％或以上的月息（分红）为诱饵，通过开推介会、熟人之间口头鼓吹等体例，面向社会鼎力大举吸收公家资金累计数额达数十亿元。

另据领会，2014年1月，齐能系实控人刘迪因不法吸收公家存款功和抽逃注册本钱功被判处11年零6个月，法庭查明其不法吸收公家集资数额为37.67亿元。

2011年12月，山东省聊城市警方接到上千名投资者报案，齐能化工现实掌握人刘潮山家族旗下的东港投资聊城分公司，在聊城齐鲁大厦内以高额利润为诱饵停止不法集资。

尔后警方查明，刘迪以进股及投资项目为名，指使李喜超、马旭光、李晓等人，违背国度金融治理律例，通过在各地召开推介会，在报纸、电视等媒体上虚假鼓吹等体例，以月息3%-20%不等的高额固定利钱回报为诱饵，通过各地分公司及分收机构详细施行不法吸收公家存款活动，所吸收的款项上交总公司由刘迪同一收配。自2010年3月至2011年12月，被告人刘迪等不法吸收公家存款37.67亿元。

该案件分两部门审理，核心骨干89名被告人在青岛别离被判处有期徒刑8年及以下不等的刑罚。刘迪的审理时间稍后，在聊城市东昌府区法院举行，2014年1月份聊城市中级法院做出二审讯决，判刑11年6个月。

2015年3月，青岛市成立齐能化工有限公司不法集资案件善后处置工做组，全面统筹此案件善后处置工做。截至目前，工做组已于2021年9月、2022年8月开展两批资金清退工做。

（来源：新华社、证券时报）