董事会秘书如何产生？

董事会秘书由董事长提名，经董事会聘用或解聘。公司董事或者其他高级治理人员能够兼任公司董事会秘书。中小企业

板上市公司的董事会秘书应当由公司董事、副总司理或财政负 责人担任。创业板上市公司的董事会秘书应当由公司董事、经 理、副司理或财政总监担任。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》 和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）

的规定，董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：

(1) 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工做， 组织制定公司信息披露事务治理轨制，催促公司及相关信息披 露义务人遵守信息披露相关规定；

(2) 负责公司投资者关系治理和股东材料治理工做，协 调公司与证券监管机构、股东及现实掌握人、保荐机构、证券 办事机构、媒体等之间的信息沟通；

(3) 组织筹备董事会会议和股东大会，参与股东大会、 董事会会议、监事会会议及高级治理人员相关会议，负责董事 会会议笔录工做并签字；

(4) 负责公司信息披露的保密工做，在未公开严重信息 呈现泄露时，及时向交易所陈述并打点通知布告事宜；

(5) 存眷媒体报导并主动求证实在情状，催促董事会及 时回复交易所所有问询；

(6) 组织董事、监事和高级治理人员停止证券法令律例、 股票上市规则及相关规定的培训，协助前述人员领会各安适信 息披露中的权力和义务；

(7) 催促董事、监事和高级治理人员遵守法令、律例、 规章、标准性文件、股票上市规则、交易所其他相关规定及公 司章程，实在履行其所做出的许诺，在知悉公司做出或可能做

出违背有关规定的决议时，应予以提醒并立即照实地向交易所 陈述；

(8) 《公司法》《证券法》，以及中国证监会和交易所要求履行的其他职责。