英科医疗科技股份有限公司 关于拟购置董监高责任险的通知布告

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月16日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，别离审议了《关于拟购置董监高责任险的议案》。为进一步完美风险治理系统，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级治理人员足够履职，保障广阔投资者的利益，根据《上市公司治理原则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级治理人员购置责任保险。独立董事颁发了明白附和的独立定见；本领项尚需公司股东大会审议通过。

现将相关事项通知布告如下：

一、责任险计划

1、投保人：英科医疗科技股份有限公司

2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级治理人员

3、补偿限额：不超越人民币10,000万元/年（详细以与保险公司协商确定的数额为准）

4、保费收入：不超越人民币60万元/年（最末根据保险公司报价及协商确定）

5、保险期限：12个月（后续每年可续保或从头投保）

为进步决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内受权公司治理层打点全体董事、监事及高级治理人员责任险购置的相关事宜（包罗但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条目；抉择及聘用保险经纪公司或其他中介机构；签订相关法令文件及处置与投保相关的其他事项等），以及在不超出前述金额前提下，打点续保或者从头投保等相关事宜。

根据《英科医疗科技股份有限公司章程》及相关法令律例的规定，因该事项与公司全体董事、监事及高级治理人员存在短长关系，公司全体董事、监事对本领项回避表决，本次为公司和全体董事、监事和高级治理人员购置责任险事宜将间接提交公司股东大会审议。

二、独立董事定见

经审核，独立董事认为：公司拟为董事、监事及高级治理人员购置责任保险有利于完美公司风险掌握系统，保障公司及董事、监事及高级治理人员的权益，促进相关责任人员足够行使权力、履行职责，促进公司安康开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议法式合法、合规，因而我们附和将该议案间接提交公司2023年第一次暂时股东大会审议。

三、监事会定见

监事会认为：公司购置董监高责任险有利于完美风险掌握系统，保障公司及董事、监事、高级治理人员的权益，促进相关责任人员足够行使监视权力、履行有关职责。本次购置董监高责任险事项履行的审议法式合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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四、备查文件

1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

2、公司第三届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立定见。

特此通知布告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2023年1月17日

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 通知布告编号：2023-006

英科医疗科技股份有限公司

关于变动注册本钱暨修订《公司章程》的通知布告

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2023年1月16日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于变动注册本钱暨修订〈公司章程〉的议案》，对《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条目停止修订。详细情状如下：

一、公司注册本钱变动情状

1、公司于2022年11月21日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整限造性股票价格和回购登记部门限性股票的议案》，附和公司回购登记的股票数量为891,167股。详细内容详见在巨潮资讯网披露的《关于调整限造性股票价格和回购登记部门限造性股票的通知布告》（通知布告编号：2022-108）。

截至本通知布告日，上述回购登记手续尚未打点完毕。

2、公司可转换公司债券“英科转债”自2020年2月24日进进转股期，部门“英科转债”施行转股，增加了总股本数量。

综上，截至2023年1月13日，公司注册本钱由人民币65,951.2985万元变动为人民币65,866.2418万元（包罗公司可转债转股增加的股本数量），需比照修订《公司章程》有关条目。

二、《公司章程》修订情状

本次《公司章程》相关条目做如下修订：

除上述修订内容和条目外，《公司章程》其他条目连结稳定。

本次章程修订事宜最末以市场监视治理部分注销为准。

三、对公司的影响

本次公司章程修订事项法式合法合规，不存在损害公司和股东利益，出格是中小股东利益的情形。

本领项尚需提交公司2023年第一次暂时股东大会审议通过。

特此通知布告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 17 日

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 通知布告编号：2023-007

英科医疗科技股份有限公司

关于召开公司2023年第一次

暂时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月16日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开公司2023年第一次暂时股东大会的议案》，公司决定于2023年2月2日（木曜日）14:00召开公司2023年第一次暂时股东大会。

现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的根本情状

1、股东大会届次：2023年第一次暂时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开契合有关法令、律例、部分规章、标准性文件及《英科医疗科技股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2023年2月2日（木曜日）14:00

（2）收集投票时间：2023年2月2日。此中，通过深圳证券交易所交易系统停止收集投票的时间为2023年2月2日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的详细时间为2023年2月2日9:15-15:00。

5、会议召开体例：摘取现场投票和收集投票相连系的体例，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东供给收集形式的投票平台，股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。

参与股东大会的体例：公司股东只能抉择现场投票（现场投票能够拜托代办署理人代为投票）和收集投票中的一种表决体例，假设统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次有效投票表决成果为准。

6、会议的股权注销日：2023年1月30日（礼拜一）

7、会议出席对象：

（1）截至2023年1月30日下战书15:00交易完毕后，在中国证券注销结算公司深圳分公司注销在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参与表决，不克不及亲身出席本次股东大会的股东，能够书面形式拜托代办署理人出席会议并表决，该股东代办署理人没必要是公司股东。

（2）公司全体董事、监事、高级治理人员。

（3）公司礼聘的见证律师。

8、会议地点：山东省淄博市张店区张柳路29号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园会议室

二、会议审议事项

表一：股东大会提案编码

上述议案2为特殊决议事项，需经出席会议的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的2/3表决通过。

上述议案已别离经公司于2023年1月16日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，详细内容详见披露于巨潮资讯网（）的相关通知布告及文件。

公司将对上述议案施行中小投资者零丁计票并披露投票成果，此中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级治理人员以及零丁或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

特殊提醒：

本次会议审议的第1项议案，联系关系股东刘方毅先生、陈琼密斯、于海生先生、李斌先生、冯杰密斯、翟文宁密斯、徐娟密斯将回避表决，且其与其一致动作人不克不及承受其他股东拜托停止投票。

三、会议注销办法

1、注销时间：2023年2月2日（木曜日）9:30-11:30

2、注销地点：山东省淄博市张店区张柳路29号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园会议室

3、注销办法：

（1）法人股东注销：法人股东应由法定代表人或其拜托的代办署理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。拜托代办署理人出席会议的，代办署理人应出示本人身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面受权拜托书和持股凭证。

（2）天然人股东注销：天然人股东亲身出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他可以表白其身份的有效证件或证明；代办署理别人出席的，应当提交代办署理人有效身份证件、股东受权拜托书。

（3）异地股东可凭以上有关证件摘用信函或传实的体例注销，不承受德律风注销。信函或传实体例须在2023年2月1日17:00 前送达本公司，以信函和传实体例停止注销的，请务必停止德律风确认。

4、通信地址：山东省淄博市张店区张柳路29号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园

邮编：255414

联络部分：本钱证券部

联络德律风：0533-6098999

联络传实：0533-6098966

未在注销时间内注销的公司股东能够出席本次股东大会，但对会议审议事项没有表决权。

信函注销收件人：英科医疗科技股份有限公司本钱证券部，（信封请说明“股东大会”字样）。

5、会议费用：现场会议为期半天，与会股东或拜托人食宿及交通费用自理。

重视事项：

1、以上证明文件打点注销时出示原件或者复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和受权拜托书必需出示原件。

2、出席现场会议的股东和股东代办署理人请照顾相关证件原件于会前半小时到会场打点注销手续。

3、公司不承受德律风注销。

四、参与收集投票的详细操做流程

本次股东大会向股东供给收集形式的投票平台，股东能够通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：）参与投票，收集投票的详细操做流程见附件二。

五、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议；

2、第三届监事会第十一次会议决议。

特此通知。

附件一：参会股东注销表

附件二：参与收集投票的详细操做流程

附件三：受权拜托书

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2023年1月17日

附件一

股东参会注销表

注：1、请附上本人身份证复印件（企业营业执照复印件）。

2、拜托别人出席的还需填写《受权拜托书》（请见附件三）及供给受托人身份证复印件。

3、股东参会注销表剪报或从头打印均有效，单元须加盖单元公章。

附件二

参与收集投票的详细操做流程

一、收集投票的法式

1、投票代码：350677；投票简称：英科投票。

2、填报表决定见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票议案，投票表决定见为：附和、反对、弃权。

股东对总议案停止投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相附和见。

在股东对统一议案呈现总议案与分议案反复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决定见为准，其他未表决的议案以总议案的表决定见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决定见为准。

二、通过深交所交易系统投票的法式

1、投票时间：2023年2月2日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东能够登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的法式

深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2023年2月2日（现场股东大会召开日）9:15-15:00。

股东通过互联网投票系统停止收集投票，需根据《深圳证券交易所投资者收集办事身份认证营业指引（2016年修订）》的规定打点身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

股东根据获取的办事密码或数字证书，可登录在规按时间内通过深交所互联网投票系统停止投票。

附件三

授 权 委 托 书

本人/本单元做为英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，现受权 先生（密斯）代表本人/本单元参与公司于2023年2月2日召开的2023年第一次暂时股东大会, 代表本人/本单元对会议审议的各项议案按本受权拜托书的指示行使投票，并代为签订本次会议需要签订的相关文件。本人对此次会议议案的表决定见如下：

1、拜托人应在受权拜托书响应“□”顶用“√”明白授意受托人投票；

2、拜托人对本次会议审议事项中未做详细指示的，受托人有权根据本身的意思表决。

3、本受权拜托书打印件和复印件均有效。

拜托人（签名或盖印）：

拜托人身份证号码：

拜托人账户：

拜托人持股数：

被拜托人（签名）：

被拜托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日

本拜托书有效期限：自本拜托书签订之日起至本次股东大会完毕。

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2023-01-17

2023-01-17