返点3%、“跑分”洗钱,3名19岁青年被挠

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玛丽儿
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返点3%、“跑分”洗钱,3名19岁青年被挠

1月31日

临澧县公安局反电诈大队破获

一路掩饰、隐瞒立功所得案

挠获立功嫌疑人3名

返点3%、“跑分”洗钱,3名19岁青年被抓

1月中旬,临澧县公安局反电诈大队民警在工做中发现辖区张某(男,19岁,临澧县刻木山村夫)名下银行卡资金流水反常,有搀扶帮助别人转移资金的严重嫌疑。随后,办案民警将张某传唤至派出所承受查询拜访。

经审讯,张某照实供述了其于2022年10月在唐某(男,19岁,汉寿县罐头嘴镇人)的邀请下参与“跑分”洗钱的违法立功事实。随后,办案民警深挖案件线索,并于1月31日将唐某、李某(男,19岁,汉寿县罐头嘴镇人)二人挠捕回案。

经查,2022年10月,立功嫌疑人唐某在明知别人处置电信收集违法立功活动的情状下,仍供给银行卡供别人转移境外电信收集诈骗资金,并以3%的返点开展下线李某、张某等人参与“跑分”洗钱,涉案金额达20万余元。

经审讯,立功嫌疑人唐某、李某、张某对其涉嫌掩饰、隐瞒立功所得的违法立功行为招认不讳。

目前,立功嫌疑人唐某、李某和张某均已被公安机关依法摘取刑事强逼办法,案件正在进一步侦办中。

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