本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）施行配股，向截至股权注销日2023年2月7日深圳证券交易所收市后，在中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司注销在册的公司全体股东根据每10股配1股的比例配售A股股份。
根据深圳证券交易所的相关规定，2023年2月8日至2023年2月14日为本次配股缴款期，公司股票全天停牌；2023年2月15日为注销公司网上清理期，公司股票陆续停牌一天。详见公司于2023年2月8日在证券时报和巨潮资讯网（）。
停牌期间，公司及相关各方积极推进本次配股相关工做。截至目前，本次配股的认购工做已完成。根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号一营业打点》相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：香农新创；证券代码：300475）将于2023年2月16日（木曜日）上午开市起复牌。
本次配股由华安证券股份有限公司担任保荐机构（主承销商）。公司与相关中介机构将加快落实本次配股的后续工做，公司将根据本次配股事项的停顿情状，根据相关法令律例的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广阔投资者重视投资风险。
特此通知布告。
香农芯创科技股份有限公司
董事会
2023年2月16日
证券代码：300475 证券简称：香农新创 通知布告编号：2023-022
香农芯创科技股份有限公司
展开全文
向原股东配售股份并在创业板
上市配股发行成果通知布告
保荐机构（主承销商）：华安证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
重要提醒
自2023年2月16日上午开市起，公司A股股票复牌。
经中国证券监视治理委员会证监答应〔2022〕3148号文附和注册，香农芯创科技股份有限公司（以下简称“香农新创”、“发行人”或“公司”）向截至股权注销日2023年2月7日（R日）收市后，在中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司注销在册的香农新创全体A股股东，根据每10股配1股的比例配售。本次配股网上认购缴款工做已于2023年2月14日（R+5日）完毕。现将发行成果通知布告如下：
一、认购情状
本次配股以股权注销日2023年2月7日（R日）深圳证券交易所（以下简称“深交所”）收市后公司总股本420,000,000股为基数，按每10股配1股的比例配售，共计可配售股份总数为42,000,000股，发行价格为10.07元/股。
经深交所交易系统主机统计，并经中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司供给的网上认购数据验证，本次配股发行认购情状如下：
二、发行成果
根据本次配股发行通知布告，本次香农新创配股共计可配售股份总数为42,000,000股。本次配股对无限售前提股股东及有限售前提股股东全数摘取网上订价发行体例，由华安证券股份有限公司做为保荐机构（主承销商）负责组织施行，通过深圳证券交易所交易系统停止。
本次香农新创原股东根据每股人民币10.07元的价格，以每10股配售1股的比例参与配售。配售股份不敷1股的，根据《中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司证券发行人营业指南（2021年5月修订版）》的有关规定处置，配股过程中产生不敷1份的细碎配股权证，按数量大小排序，数量小的轮回进位给数量大的股东，以到达最小记账单元1份。
本次配股最末的发行成果如下：
（一）原股东配售成果
截至本次配股股权注销日（2023年2月7日，R日）收市，公司A股股东持股总量为420,000,000股，截至认购缴款完毕日（2023年2月14日，R+5日），原股东有效认购数量为37,565,767股，占本次可配售股份总数420,000,000股的89.442302%，认购金额为378,287,273.69元。
（二）许诺认购履行情状
截至认购缴款完毕日（2023年2月14日，R+5日），公司控股股东深圳市领信基石股权投资基金治理合伙企业（有限合伙）－深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市领信基石股权投资基金治理合伙企业（有限合伙）－深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市领信基石股权投资基金治理合伙企业（有限合伙）－深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）、芜湖弘唯基石投资基金治理合伙企业（有限合伙）－弘唯基石华盈私募投资基金均履行了其全额认购的许诺，认购股数别离为4,967,607股、3,959,360股、3,823,313股和2,173,920股，别离占本次可配售股份总数42,000,000股的11.83%、9.43%、9.10%和5.18%；合计全额认购了14,924,200股，占本次可配售股份总数420,000,000股的35.53%。
（三）本次配股发行胜利
截至本次配股股权注销日（2023年2月7日，R日）收市，香农新创A股股东持股总量为420,000,000股。截至认购缴款完毕日（2023年2月14日，R+5日）本次配股有效认购数量为37,565,767股，占本次可配售股份总数42,000,000股的89.442302%，超越了中国证券监视治理委员会《创业板上市公司证券发行注册治理办法（试行）》中关于“原股东认购股票的数量未到达拟配售数量百分之七十”视为发行失败的认配率下限，故本次配股发行胜利。
（四）送达通知
本发行成果通知布告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通知。
三、配股除权与上市
本通知布告登载当日（2023年2月16日，R+7日）即为发行胜利的除权基准日（配股除权日），除权价格根据现实配股比例计算，现实配股比例相当于每10股配售0.894423股。本次配股的获配股份上市时间将另行通知布告。
四、本次发行的信息披露
有关本次发行的详尽情状，请投资者查阅2023年2月3日（R-2日）在《证券时报》上登载的《香农芯创科技股份有限公司向原股东配售股份并在创业板上市配股发行通知布告》，投资者也能够到巨潮资讯网（）查询配股阐明书全文及有关本次发行的相关材料。有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐机构（主承销商）将视需要在上述媒体及时通知布告，敬请投资者留意。
自2023年2月16日上午开市起，公司A股股票复牌。
五、发行人、保荐机构（主承销商）
发行人：香农芯创科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华安证券股份有限公司
2023年2月16日
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