东莞市鼎通精巧科技股份有限公司关于2021年限造性股票鼓励方案预留授予部门第一个回属期回属成果暨股份上市通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

重要内容提醒：●

● 预留授予第一个回属期回属股票数量：3万股●

● 本次回属股票上市畅通时间：2022年12月30日

东莞市鼎通精巧科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到了中国证券注销结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变动注销证明》，公司已完成2021年限造性股票鼓励方案（以下简称“本鼓励方案”）预留授予部门第一个回属期鼓励对象的股份注销工做。现将有关情状通知布告如下：

一、本次限造性股票回属的决策法式及相关信息披露

1、2021年7月12日，公司召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司〈2021年限造性股票鼓励方案（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限造性股票鼓励方案施行查核治理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会受权董事会打点股权鼓励方案相关事宜的议案》。公司独立董事就本鼓励方案能否有利于公司的继续开展及能否存在损害公司及全体股东利益的情形颁发了附和的独立定见。同日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2021年限造性股票鼓励方案（草案）〉及其摘要的议案》、《关于核实公司〈2021年限造性股票鼓励方案初次授予部门鼓励对象名单〉的议案》及《关于公司〈2021年限造性股票鼓励方案施行查核治理办法〉的议案》，公司监事会对本鼓励方案的相关事项停止核实并出具了相关核查定见。

2、2021年7月13日，公司于上海证券交易所网站（年限造性股票鼓励方案相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2021年7月14日至2021年7月24日，公司对本鼓励方案初次授予部门鼓励对象的姓名和职务在公司内部停止了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本鼓励方案鼓励对象有关的任何异议。2021年7月30日，公司于上海证券交易所网站（）。

4、2021年8月4日，公司召开2021年第二次暂时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2021年限造性股票鼓励方案（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限造性股票鼓励方案施行查核治理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会受权董事会打点股权鼓励方案相关事宜的议案》。公司施行本鼓励方案获得股东大会批准，董事会被受权确定限造性股票授予日、在鼓励对象契合前提时向鼓励对象授予限造性股票并打点授予限造性股票所必须的全数事宜。详细内容详见公司于2021年8月5日在上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）披露的《东莞市鼎通精巧科技股份有限公司2021年第二次暂时股东大会决议通知布告》（通知布告编号：2021-048）。

5、2021年8月5日，公司于上海证券交易所网站（）。

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6、2021年8月25日，公司召开第二届董事会第四次会议与第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2021年限造性股票鼓励方案相关事项的议案》、《关于向鼓励对象初次授予限造性股票的议案》。公司独立董事对前述议案颁发了附和的独立定见，监事会对授予日的鼓励对象名单停止核实并颁发了核查定见。

7、2021年12月10日，公司召开第二届董事会第七次会议与第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于向鼓励对象授予预留限造性股票的议案》。公司独立董事对前述议案颁发了附和的独立定见，监事会对预留授予日的鼓励对象名单停止核实并颁发了核查定见。

8、2022年8月29日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2021年限造性股票鼓励方案初次授予部门第一个回属期契合回属前提的议案》，附和对第二类限造性股票初次授予部门契合回属前提的23名鼓励对象第一个回属期共计338,000股打点回属相关事宜。公司独立董事对此事项颁发了明白附和的定见。监事会对本鼓励方案初次授予部门第一个回属期契合回属前提的鼓励对象名单停止核实并颁发了核查定见。

9、2022年12月19日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2021年限造性股票鼓励方案预留授予部门第一个回属期契合回属前提的议案》。公司独立董事和监事对相关事项颁发了附和定见。

二、本次限造性股票回属的根本情状

（一）本次回属的股份数量

（二）本次回属股票来源情状

本次回属股票来源于向鼓励对象定向发行公司人民币A股通俗股股票。

（三）回属人数

本次回属的鼓励对象人数为2人。

三、本次限造性股票回属股票的上市畅通安放及股本变更情状

（一）本次回属股票的上市畅通日：2022年12月30日

（二）本次回属股票的上市畅通数量：3.00万股

（三）董事和高级治理人员本次回属股票的限售和让渡限造：

1、鼓励对象为公司董事和高级治理人员的，其在任职期间每年让渡的股份不得超越其所持有本公司股份总数的25%；在去职后半年内，不得让渡其所持有的本公司股份；

2、鼓励对象为公司董事、高级治理人员及其配头、父母、子女的，将其持有的本公司股票在买进后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买进，由此所得收益回本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益；

3、在本鼓励方案的有效期内，假设《公司法》《证券法》等相关法令、行政律例、标准性文件和《公司章程》中对公司董事和高级治理人员持有股份让渡的有关规定发作了改变，则那部门鼓励对象让渡其所持有的公司股票应当在让渡时契合修改后的《公司法》《证券法》等相关法令、律例、标准性文件和《公司章程》的规定。

（四）本次股本变更情状

单元：股

本次回属未招致公司控股股东、现实掌握人发作变动。

四、验资及股份注销情状

立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）于2022年12月21日出具了《东莞市鼎通精巧科技股份有限公司验资陈述》（信会师报字[2022]第ZI10584号），对公司2021年限造性股票鼓励方案预留授予部门第一个回属期的鼓励对象出资情状停止了审验。经审验，截至2022年12月19日，公司现实已收到2名鼓励对象以货币资金缴纳的限造性股票认购款人民币675,000.00元，此中，新增股本30,000股，转进本钱公积645,000.00元。2022年12月23日，公司2021年限造性股票鼓励方案预留授予部门第一个回属期的股份注销手续已完成，中国证券注销结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变动注销证明》。

五、本次回属后新增股份对比来一期财政陈述的影响

根据公司2022年半年度陈述，2022年1-6月，公司实现回属于上市公司股东的净利润87,507,787.66元，根本每股收益为1.03元/股；本次回属后，以回属后总股本98,839,104股为基数计算，在回属于上市公司股东的净利润稳定的情状下，公司2022年1-6月根本每股收益将响应摊薄。

本次回属的限造性股票数量为30,000股，占回属前公司总股本的比例约为0.03%，对公司比来一期财政情况和运营功效均不构成严重影响。

特此通知布告。

东莞市鼎通精巧科技股份有限公司

董事会

2022年12月27日

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