惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司关于部门限造性股票回购登记完成的通知布告

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

特殊提醒：

1、本次限造性股票回购登记涉及14名鼓励对象共7.6万股，回购价格为47.58元/股。

2、截至目前，公司已在中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司打点完成上述限造性股票回购登记手续。

3、本次回购登记完成后，公司总股本由55,527.40万股减至55,519.80万股。

一、公司2021年限造性股票鼓励方案已履行的相关审批法式

（一）2021年8月31日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于〈公司2021年限造性股票鼓励方案（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年限造性股票鼓励方案治理办法〉的议案》、《关于〈公司2021年限造性股票鼓励方案施行查核治理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会受权董事会打点2021年限造性股票鼓励方案有关事项的议案》，公司第三届监事会第三次会议审议通过上述有关议案。公司独立董事就本次股权鼓励方案能否有利于公司的继续开展及能否存在损害公司及全体股东利益的情形颁发了独立定见。

（二）2021年11月4日，公司收到惠州市人民 *** 国有资产监视治理委员会（以下简称“惠州市国资委”）出具的《关于附和市德赛西威汽车电子股份有限公司施行2021年限造性股票股权鼓励方案的批复》（惠市国资函〔2021〕149号），惠州市国资委原则附和公司造定的《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2021年限造性股票鼓励方案（草案）》。

（三）2021年11月5日通过公司内部发布了公司《2021年限造性股票鼓励方案授予鼓励对象人员名单》，将公司本次拟鼓励对象名单及职位予以公示，公示时间为2021年11月5日至2021年11月14日。在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟鼓励对象提出的异议。2021年11月16日，公司披露了《监事会关于2021年限造性股票鼓励方案授予鼓励对象人员名单的公示情状阐明及核查定见》。

（四）2021年11月6日公司通知布告了《独立董事公开征集拜托投票权陈述书》。公司独立董事罗中良先生承受其他独立董事的拜托，就公司2021年第三次暂时股东大会拟审议的本次鼓励方案相关议案向公司全体股东征集投票权，征集投票权的时间为2021年11月17日至11月18日期间（工做日上午9:30-11:30，下战书13:30-16:30）。

（五）2021年11月22日，公司2021年第三次暂时股东大会审议并通过了《〈公司2021年限造性股票鼓励方案（草案）〉及其摘要》、《公司2021年限造性股票鼓励方案治理办法》、《公司2021年限造性股票鼓励方案施行查核治理办法》、《关于提请股东大会受权董事会打点2021年限造性股票鼓励方案相关事宜的议案》。2021年11月23日，公司披露了《关于2021年限造性股票鼓励方案内幕信息知恋人及鼓励对象买卖公司股票情状的自查陈述》。

（六）2021年11月26日，公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于调整限造性股票鼓励方案相关事项的议案》、《关于向鼓励对象授予限造性股票的议案》。公司独立董事对此颁发了独立定见，认为鼓励对象主体资格合法、有效，确定的授予日契合相关规定。

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（七）2021年12月24日，公司披露了《关于2021年限造性股票鼓励方案授予注销完成的通知布告》，至此，公司已完成2021年限造性股票鼓励方案的授予注销工做，该批次授予注销的限造性股票的上市日期为2021年12月29日。

（八）2022年6月22日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于调整2021年限造性股票鼓励方案回购价格及回购登记部门限造性股票的议案》。公司独立董事对此颁发了独立定见。

（九）2022年7月8日，公司2022年第三次暂时股东大会审议通过了《关于调整2021年限造性股票鼓励方案回购价格及回购登记部门限造性股票的议案》，附和公司回购登记14名鼓励对象合计持有的7.60万股已获授但尚未去除限售的限造性股票。

二、本次回购价格的调整、回购原因、数量及资金来源

（一）回购价格的调整

根据公司《2021年限造性股票鼓励方案》（以下简称“《鼓励方案》”、“本次鼓励方案”）的相关规定，鼓励对象获授的限造性股票完成股份注销后，若公司发作本钱公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价，公司应对尚未去除限售的限造性股票的回购价格做响应的调整。调整办法如下：

P＝P0-V，此中：P0为调整前的每股限造性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限造性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。

鉴于公司2021年度股东大会已审议通过公司《2021年度权益分拨计划》，即以公司现有总股本555,274,000股为基数，向全体股东每10股派4.50元人民币现金（含税），且现已施行完毕，公司董事会对本次鼓励方案的回购价格做出响应调整，调整后，回购价格由48.03元/股调整为（48.03-0.45）=47.58元/股。

（二）回购登记的原因及数量

鉴于14名鼓励对象因小我原因已去职，不再契合《鼓励方案》中规定的鼓励对象范畴，因而公司拟回购登记其已获授但尚未去除限售的限造性股票合计7.60万股。

（三）资金来源

公司用于本次限造性股票回购款共计人民币3,616,080元，本次回购资金来源为公司自有资金。

三、验资及回购登记完成情状

容诚管帐师事务所（特殊通俗合伙）对本次限造性股票回购登记事项停止了审验并出具了《验资陈述》（容诚金字[2023]518Z0004号）。经中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述回购登记事项已于本通知布告披露日前打点完成。公司本次回购登记事项契合法令、行政律例、部分规章、标准性文件、《公司章程》、股权鼓励方案的要求。

四、本次回购登记后公司股本构造的变更情状

公司回购登记后，公司总股本由55,527.40万股减至55,519.80万股，公司股本构造变更如下：

五、本次回购登记部门限造性股票对公司的影响

本次公司回购登记部门限造性股票事项不会对公司的财政情况和运营功效产生本色性影响，亦不会对公司功绩产生大幅影响。不影响公司股权鼓励方案的施行，也不会影响公司治理团队的勤奋尽职。公司治理团队将陆续认实履行工做职责，创造更大价值回报股东。

特此通知布告。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

董事会

2023年2月9日