厦门灿坤实业股份有限公司 关于控股子公司漳州灿坤以自有资金购置银行理财富品的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、 拜托理财概述

公司于2022年3月12日召开的2022年第一次董事会和2022年5月13日召开的2021年度股东大会审议通过《关于控股子公司漳州灿坤拜托理财额度的议案》，控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称“漳州灿坤”）可利用合计不超越人民币6亿元自有资金停止拜托理财，上述额度可滚动利用。详细详见公司于2022年3月15日披露在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《2022年第一次董事会会议决议通知布告》、《关于控股子公司漳州灿坤拜托理财额度的通知布告》及2022年5月14日披露在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《2021年度股东大会决议通知布告》

根据上述决议，漳州灿坤于2022年12月27日通过厦门银行股份有限公司漳州分行，利用自有资金人民币5000万元，购置一款保本浮动收益型构造性存款产物，现就详细事项通知布告如下：

二、 本次购置理财富品的次要内容

1、 产物名称：构造性存款产物

2、 投资期限：2022年12月29日至2023年12月29日末行，365天期。

3、 投资收益率：预期年化收益率为3.45%

4、 利钱付出体例：到期一次还本付息

5、 资金来源：自有资金

6、 购置理财富品金额：人民币伍仟万元整（RMB 5,000万元）

7、 提早赎回：该产物不得提早赎回

8、 联系关系人阐明：公司与厦门银行股份有限公司无联系关系关系

三、 本次购置理财富品的风险阐发：

本次购置的银行理财富品可能存在政策风险、市场风险、信誉风险、活动性风险等银行理财富品常见风险。

本次购置的银行理财富品为保本浮动收益型构造性存款产物，银行供给100%本金保障。基于此公司认为此次购置的理财富品风险可控。

四、 对公司的影响

漳州灿坤利用自有资金停止短期低风险理财富品投资是在确保公司日常运营和资金平安的前提下停止的，不会影响公司主营营业的一般开展。通过适度低风险的短期理财，能够进步资金利用效率，获得必然的投资效益，增加公司收益，契合公司股东利益。

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五、 备查文件

1、 厦门灿坤实业股份有限公司2022年第一次董事会决议

2、 厦门灿坤实业股份有限公司2021年度股东大会决议

3、漳州灿坤与厦门银行股份有限公司厦门分行签定的 《厦门银行股份有限公司构造性存款营业协议》、《厦门银行股份有限公司构造性存款产物阐明书》。

特此通知布告。

厦门灿坤实业股份有限公司

董事会

2022年12月28日

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 通知布告编号：2022-033

厦门灿坤实业股份有限公司

关于控股子公司漳州灿坤对其

全资孙公司供给担保的停顿通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、担保情状概述

公司于2021年8月3日召开的2021年第五次董事会审议通过了《关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司供给担保的议案》，附和公司控股子公司州灿坤实业有限公司（以下简称“漳州灿坤”）为其全资孙公司PT.STAR COMGISTIC INDONESIA（以下简称“SCI”）憧憬来银行中国建立银行股份有限公司厦门市分行（简称“厦门建行”）申请不超越5,000万人民币两年期的商业融资额度供给担保。详细内容详见公司于2021年8月4日披露的《关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司供给担保的通知布告》。

公司于2022年8月4日召开的2022年第三次董事会审议通过了《关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司供给担保的议案》，附和公司控股子公司漳州灿坤为其全资孙公司SCI憧憬来银行永丰银行(中国)有限公司（简称“永丰银行”）申请不超越500万美圆一年期的告贷额度供给担保。详细内容详见公司于2022年8月4日披露的《关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司供给担保的通知布告》。总的担保额度情状详见下表：

（一）厦门建行担保额度情状

（二）永丰银行担保额度情状：

二、对外担保停顿情状

根据上述已审议通过的担保额度：漳州灿坤与永丰银行于2022年12月26日签订《授信额度协议》，《更高额量押合同》及《商业金融营业总约定书》，截行本披露日漳州灿坤为SCI担保额度未动用告贷，不存在已发作未到期担保。

漳州灿坤与厦门建行于2021年9月6日签订《包管合同(本金更高额)（含综合融资额度、商业融资额度）》，SCI与厦门建行签订《商业融资额度合同》，SCI向厦门建行申请开立信誉证,以承兑日起计进担保。截行本披露日，漳州灿坤就其全资孙公司SCI向厦门建行申请信誉证累计承兑金额220,187.17美圆供给担保(等值人民币1,531,313.69元)。详见下表：

SCI厦门建行商业融资开立信誉证及漳州灿坤发作担保明细表

三、被担保人根本情状

（一）PT.STAR COMGISTIC INDONESIA

1、被担保人根本情状

公司名称：PT.STAR COMGISTIC INDONESIA

成立日期：2010年11月26日

注册地：印度尼西亚

次要办公地点：JL. PANAS BUMI KP. ANGKRONG RT/RW 43/18DS SUNDAWENANG KEC PARUNG KUDAKAB SUKABUMI

法定代表人：蔡渊松

注册本钱：USD4,100万

主营营业：消费展现器、LCD电视、吊灯、台灯、LED灯、日光灯、除湿机、搅拌器、果汁机、灭蚊器、咖啡壶、电吹风、电电扇、加湿器、电烤箱、微波炉、烤面包机、电饭煲、电熨斗、油炸锅、热水壶。

与上市公司存在的关系：SCI由英昇开展有限公司（以下简称“英昇开展”）持股99.82%，由奥升投资有限公司（以下简称“奥升投资”）持股0.18%。英昇开展和奥升投资均为上市公司控股子公司漳州灿坤的全资子公司。被担保人不属于失信被施行人。

2、被担保人比来一年又一期的财政数据： 单元：USD万元

四、累计对外担保数量及过期担保的数量

截行本披露日，上市公司及控股子公司担保额度为500万美圆及5,000万元人民币。此中，永丰银行额度未动用告贷，不存在已发作未到期担保，厦门建行的商业融资额度现实已发作未到期担保金额为220,187.17美圆(等值人民币1,531,313.69元)，均为控股子公司漳州灿坤为其全资孙公司SCI供给的担保。占公司比来一期经审计净资产的0.16%。

除上述担保外，不存在过期担保和涉及诉讼担保, 亦不存在其他对外担保。

五、备查文件

1、公司2021年第五次董事会决议

2、公司2022年第三次董事会决议

3、漳州灿坤与厦门建行签订的《包管合同(本金更高额)（含综合融资额度、商业融资额度）》

4、SCI与厦门建行签订的《商业融资额度合同》，SCI向厦门建行申请开立的信誉证及承兑通知书

5、漳州灿坤与永丰银行签订的《授信额度协议》,《更高额量押合同》及《商业金融营业总约定书》

特此通知布告

厦门灿坤实业股份有限公司董事会

2022年12月28日

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