【案情】
2021年2月，李某通过某软件联络境外博彩公司的张某，表达想干点项目。张某表达，李某能够供给银行卡，挂至赌博App充值窗口，充值金额由李某转至张某指定账户。李某供给本身的银行卡3套、别人的银行卡25套，此中本身的银行卡流水180余万元，涉电信诈骗金额3.6万元；别人银行卡流水500余万元，涉电信诈骗金额70余万元。
为了赚钱，李某还向网友A出卖别人银行卡33套，银行卡流水4000余万元，涉电信诈骗金额1万余元。
2021年12月，李某再次给张某供给别人银行卡20套，并按张某要求通过供卡人刷脸认证，将卡内诈骗资金转至付出宝、拼多多等软件，通过购置虚拟币转至指定账户，李某转移资金110余万元，涉电信诈骗金额7万余元。
【评析】
第一种定见认为，李某前期供给银行卡领受博彩充值、转账行为构成开设赌场功共犯，中期卖卡行为构成搀扶帮助信息收集立功活动功，后期行为构成诈骗功共犯。
第二种定见认为，中期李某出卖银行卡行为构成搀扶帮助信息收集立功活动功，前期和后期向张某供给银行卡，搀扶帮助领受立功所得、转账、付出结算行为，构成掩饰、隐瞒立功所得功。
第三种定见认为，李某供给本身银行卡的行为构成搀扶帮助信息收集立功活动功，向张某、网友A出卖别人银行卡行为构成波折信誉卡治理功，后期行为构成掩饰、隐瞒立功所得功。
笔者附和第三种定见。李某供给28套银行卡的行为不构成开设赌场功共犯和掩饰、隐瞒立功所得功。刑法第三百一十二条规定，明知是立功所得而予以掩饰、隐瞒的，构成掩饰、隐瞒立功所得功。虽李某前期转移的部门资金被查证系诈骗，但其其时认为上游是赌博，能否是赌资、赃款等属性不清，主看上不克不及明知是立功所得。
李某供述上游是收集赌博但查证部门资金系电信诈骗，固然存在认知详细内容差别，但涉及违法立功层面一致。搀扶帮助信息收集立功活动功主看上为归纳综合明知，因而李某前期和中期供给61套银行卡构成搀扶帮助信息收集立功活动功。前期和中期李某通过收买体例不法持有别人信誉卡58套，属于不法持有别人信誉卡，同时构成波折信誉卡治理功。根据《两高一部“断卡”动作2022会议纪要》（以下简称《2022会议纪要》）第八条，择一重功论处，以波折信誉卡治理功追查其刑事责任。因波折信誉卡治理功，无法评判出卖本身银行卡的行为，李某供给本身的3套银行卡，契合《2022会议纪要》第四条的规定，构成搀扶帮助信息收集立功活动功。
诈骗功共犯认定原则须有配合有意。后期李某没有和上家沟通诈骗立功的详细行为、体例等，仅被明白告知转移资金来源系电信诈骗，李某仍供给别人银行卡20套，通过刷脸领受、转移资金，是在上游立功完毕后参与转移“赃款”，故不构成诈骗功共犯，而是契合《2022会议纪要》第五条的规定，应以掩饰、隐瞒立功所得功追查其刑事责任。