深圳市特发信息股份有限公司 关于利用自有闲置资金购置银行 理财富品的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月16日召开董事会第八届三十六次会议，审议通过了《关于利用自有闲置资金购置银行理财富品的议案》，附和在不影响一般运营及风险可控的前提下，以进步资金利用效率，增加资金收益为原则，公司可利用总额度不超越5亿元人民币的闲置自有资金购置银行理财富品，在上述额度内可轮回利用。拜托理财期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

一、拜托理财根本情状

1、拜托理财的目标：为进步资金利用效率，增加资金收益，在不影响一般运营及风险可控的前提下，公司拟利用暂时闲置资金适时的投资低风险理财富品，为公司及股东获取更多投资回报。

2、拜托理财额度：拜托理财额度不超越人民币5亿元，在上述额度内可轮回打点拜托理财营业，滚动利用，但任一时点拜托理财金额（含前述投资的收益停止再投资的相关金额）不得超出上述拜托理财额度。

3、投进产物：本次拜托理财用于购置银行理财富品。

4、资金来源：在确保消费运营资金需乞降资金平安的前提下，公司自有闲置资金。

5、投资期限：自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

6、施行体例：在上述额度和期限内，受权公司治理层负责根据公司《购置银行理财富品治理办法》相关规定，详细组织施行相关事宜。

7、需履行的审批法式：根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》及《公司章程》的相关规定，本次拜托理财事项在公司董事会受权范畴内，无需提交股东大会审议。

公司本次利用自有闲置资金停止理财的事项原则上不涉及联系关系交易，若涉及联系关系交易，公司迁就联系关系交易事宜履行相关审批法式。

二、投资风险阐发及风险掌握办法

1、投资风险

公司拜托理财面对的次要风险包罗市场颠簸风险、宏看经济形势及货币政策、财务政策、财产政策等宏看政策发作改变带来的系统性风险，工做人员操做失误 可能招致相关风险，拜托理财的现实收益存在不确定性。

2、风险掌握办法

公司已根据决策、施行、监视本能机能相别离的原则成立了《购置银行理财富品治理办法》，在不影响一般消费运营的前提下，确保拜托理财事宜的有效开展和标准运行。

公司开展的拜托理财营业通过比对发行银行和产物，以及与协做银行之间营业往来需求等综合因素择优抉择银行理财富品，拔取的银行理财富品，优先考虑制止理财富品政策性、操做性改变等带来的投资风险。

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公司财政治理部分及相关部分及时阐发和跟踪理财富品的停顿情状，如发现可能存在影响公司资金平安的情状，及时摘取办法，掌握投资风险。

公司内部审计部分负责对理财富品营业停止监视与审计，按期或不按期审查理财富品营业的审批、操做、资金利用及盈亏等情状，同时对账务处置情状停止核实和查抄。

公司独立董事、监事会有权对其资金利用情状停止监视与查抄，需要时能够礼聘专业机构停止审计。

三、拜托理财对公司的影响

在确保一般运营和资金平安的前提下，公司通过适度开展低风险的理财营业，有利于进步资金的利用效率和现金资产的收益，进一步提拔公司整体功绩程度， 契合公司全体股东利益。

四、独立董事定见

公司在包管日常运营运做资金需求、有效掌握投资风险的情状下，以自有闲置资金停止拜托理财，契合国度法令律例及《公司章程》的相关规定，有利于进步公司资金的利用效率，增加现金资产收益，不存在损害公司股东利益的情形，该事项的审议法式契合监管要求。我们附和公司利用自有闲置资金停止拜托理财，总额不超越人民币5亿元，公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度内可轮回利用。

五、备查文件

1、董事会第八届三十六次会议决议；

2、独立董事《关于董事会第八届三十六次会议审议相关事项的独立董事定见》。

特此通知布告。

深圳市特发信息股份有限公司

董事会

2023年1月18日

证券代码：000070 证券简称：特发信息 通知布告编号：2023-03

深圳市特发信息股份有限公司

董事会第八届三十六次会议决议通知布告

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

2023年1月16日，深圳市特发信息股份有限公司 （以下简称“公司”）董事会以通信体例召开了第八届三十六次会议。会议通知于2023年1月11日以书面体例发送。应参与表决的董事9人，现实参与表决的董事9人。会议通知、议案及相关材料已根据规定的时间与体例送达全体董事、监事。本次会议的召开契合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：

一、审议通过《关于利用自有闲置资金购置银行理财富品的议案》

为足够操纵公司自有资金，进步资金利用效率，进一步增加公司收益，在不影响公司一般运营及风险可控的前提下，附和公司利用总额度不超越人民币5亿元的闲置自有资金购置银行理财富品，在上述额度内可轮回利用。拜托理财期限自董事会决议做出之日起十二个月内有效。在上述额度和期限内，受权公司治理层负责根据公司《购置银行理财富品治理办法》相关规定施行，详细组织施行相关事宜。

表决成果：9票附和、0票反对、0票弃权。

详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的公司《关于利用自有闲置资金购置银行理财富品的通知布告》。

二、审议通过《关于公司向西安特发千喜供给告贷的议案》

为称心公司控股子公司西安特发千喜讯息财产开展有限公司（以下简称“西安特发千喜”）资金需求，附和公司向西安特发千喜供给不超越人民币3,000万元的告贷额度，用于西安特发千喜日常运营。

表决成果： 9票附和、 0票反对、 0票弃权。

特此通知布告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2023年1月18日

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