中国银行巨野收行胜利切断出租银行卡案件

中国银行巨野收行胜利切断出租银行卡案件

中国山东网-感知山东2月25日讯(记者 孙慧敏 通信员 孙超)近日，一须眉进进中国银行巨野收行，要求该行员工为其打点一类银行卡，并开通手机银行同时将额度进步，大堂司理询问其办卡用处，客户表达做为存取款利用。随后，该行大堂司理根据办卡流程要求客户填写小我开立银行卡标准利用许诺书并扫描警银小卫士。当日下班后，柜员梳理核查当日开卡数量及许诺书签定情状，同时停止德律风回访，重点对此客户停止回访，但客户答复含模糊糊，柜员意识到可疑遂立即陈述至运营副行长孙超，孙超立即安放员工实时存眷其账户动态。颠末多日监测，发现该客户自开卡后资金频繁进出，且单笔金额均超越1万元。

发现可疑后，孙超不竭德律风联络客户，并询问客户开卡实在企图以及转款往向，屡次向客户提醒出租、出借、出卖银行卡的风险，以及电信收集诈骗的危害性。颠末中行工做人员的不竭劝导，该客户从刚起头的模糊其辞，到最初认可银行卡被伴侣拿走可能涉嫌赌博等违法立功行为。孙超立即对此账户停止限造并向巨野县公安局报案注销，搀扶帮助客户挽回不成意料的缺失，得到客户的必定和承认。

不断以来，中国银行始末对峙“以人民为中心”的办事理念，不竭加大防电信诈骗常识鼓吹，全力庇护人民群寡的合法金融权益。