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近日,巨野县公安局颠末两个多月的缜密侦查、循线逃击,胜利打掉了一个涉嫌搀扶帮助信息收集立功团伙,挠获6名立功嫌疑人,查获做案手机11部、银行卡一宗,涉案资金流水达3000余万元。
2022年10月18日,辖区群寡薛先生来到巨野县公安局董官屯派出所报警,称其在网上投资被诈骗了30余万元。接到报警后,民警立即对涉案银行卡停止告急行付,同时结合刑警大队反诈中队展开查询拜访,发现受害人是在网上被诱导下载投资软件停止投资,并屡次向别人银行卡转账。
办案民警根据那一线索,经缜密侦查、阐发研判,发现张某、禹某、杨某等人名下部门银行卡几乎天天都有几十万至上百万资金活动,巨额资金活动明显与其身份不相符,而且银行卡被多地公安机关行付过。为力争将该立功团伙一网打尽,办案民警梳理阐发银行资金流水,对该案停止深挖细查。
10月下旬,在挠获立功嫌疑人张某和禹某后,办案民警乘胜逃击,驱车赶赴福建、深圳、徐州、东营等地,行程7000多公里,一举将帮信团伙的其他成员杨某、周某、陆某、吴某等4人挠获回案,查获做案手机11部、银行卡一宗,为受害人挽回经济缺失16万余元。
经查,2022年10月初至中旬期间,立功嫌疑人张某、禹某、杨某、周某、陆某、吴某等人在明知别人可能处置违法立功活动的情状下,仍将本身的银行卡(含卡、密码、U盾、绑定银行卡的手机卡,俗称四件套)出租、出卖给别人用于“跑分”,并搀扶帮助电信收集诈骗团伙转账和收款,对方许诺其能够获得1000元至5000元不等的酬劳,用于结算收集立功涉案赃款,协助收集立功人员洗钱,从中不法取利。该立功团伙所持有的银行卡账户涉案流水高达3000余万元。
目前,立功嫌疑人张某、禹某等6人已被警方摘取刑事强逼办法,案件正在进一步侦办中。
来源:菏泽公安
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