浙江三花智能掌握股份有限公司 第七届董事会第十次暂时会议决议通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

浙江三花智能掌握股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次暂时会议于2023年3月15日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2023年3月20日（礼拜一）以通信会议召开。会议应出席董事（含独立董事）9人，现实出席9人。本次会议出席人数、召开法式、议事内容均契合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、会议以9票附和，0票反对，0票弃权的成果审议通过《关于开设募集资金专项账户并受权签订相关协议文件的议案》

为标准公司募集资金治理、存放和利用，实在庇护投资者权益，根据募集资金治理的相关法令律例及公司《募集资金治理轨制》的有关规定，附和公司根据募集资金治理的需要开设募集资金专项账户，用于本次境外发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，简称“GDR”）募集资金的专项存储和利用，并根据规定对募集资金的存放和利用停止监管。公司董事会受权公司董事长或其受权代表打点募集资金专项账户开户、协议文件签订等详细事宜。

独立董事对该事项颁发了附和的独立定见。

特此通知布告。

浙江三花智能掌握股份有限公司

董 事 会

2023年3月21日

本版导读

2023-03-21

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