深圳市华阳国际工程设想股份有限公司 2023年第一次暂时股东大会会议决议通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

深圳市华阳国际工程设想股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次暂时股东大会于2023年3月20日摘取现场投票和收集投票相连系的体例召开。

一、会议召开时间：

现场会议时间：2023年3月20日（礼拜一）14：30

收集投票时间：2023年3月20日

此中，通过深圳证券交易所交易系统停止收集投票的详细时间为：2023年3月20日上午9:15一9:25，9：30一11:30，下战书13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的详细时间为：2023年3月20日上午9:15一2023年3月20日下战书15:00期间的肆意时间。

二、股权注销日：2023年3月15日

三、会议召开情状：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：董事徐清平

3、会议地点：广东省深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦4楼会议室

4、召开体例：现场投票与收集投票相连系的体例

5、会议通知：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的体例和办法已于2023年3月3日在巨潮资讯网（）、《证券时报》《证券日报》和《上海证券报》刊载。

四、会议出席情状

展开全文

1、股东出席的总体情状：

通过现场和收集投票的股东14人，代表股份118,154,800股，占上市公司总股份的60.2713％。

此中：通过现场投票的股东12人，代表股份118,103,300股，占上市公司总股份的60.2450％。

通过收集投票的股东2人，代表股份51,500股，占上市公司总股份的0.0263％。

2、中小股东出席的总体情状：

通过现场和收集投票的中小股东5人，代表股份1,461,800股，占上市公司总股份的0.7457％。

此中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份1,410,300股，占上市公司总股份的0.7194％。

通过收集投票的中小股东2人，代表股份51,500股，占上市公司总股份的0.0263％。

五、评断及表决成果

1、审议并通过：关于补选公司第三届董事会独立董事的议案

总表决情状：附和118,154,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

此中，中小股东总表决情状：附和1,461,800股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

六、律师出具的法令定见

本次股东大会由广东信达律师事务所指派律师见证，并出具了法令定见。见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开法式、会议召集人和出席人员的资格，本次股东大会的审议事项以及表决法式和表决成果等事宜，均契合《公司法》等相关法令、律例、标准性法令文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。《广东信达律师事务所关于深圳市华阳国际工程设想股份有限公司2023年第一次暂时股东大会的法令定见书》刊载在巨潮资讯网（）。

七、备查文件

1、《深圳市华阳国际工程设想股份有限公司2023年第一次暂时股东大会会议决议》；

2、《广东信达律师事务所关于深圳市华阳国际工程设想股份有限公司2023年第一次暂时股东大会的法令定见书》。

特此通知布告。

深圳市华阳国际工程设想股份有限公司

董事会

2023年3月20日

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 通知布告编号：2023-014

债券代码：128125 债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设想股份有限公司

关于初次公开发行股票的部门募集资金投资项目结项及登记募集资金

公用账户的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、初次公开发行股票募集资金根本情状

经中国证券监视治理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设想股份有限公司初次公开发行股票的批复》（证监答应[2018]2157号）核准，公司初次公开发行人民币通俗股（A股）股票4,903万股，发行价为每股人民币10.51元，共计募集资金51,530.53万元，扣除发行费用后，现实募集资金净额为47,104.47万元。上述资金已于2019年2月19日全数到位，经致同管帐师事务所（特殊通俗合伙）验证并出具验资陈述。公司对上述募集资金摘取了专户存储。

二、募集资金存放和治理情状

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号逐个上市公司募集资金治理和利用的监管要求》等有关法令律例，公司造定了《募集资金治理轨制》，对募集资金的存储、审批、利用、治理与监视做出了明白的规定，以在轨制上包管募集资金的标准利用。

（一）初次公开发行股票募集资金存储情状：

2019年3月，公司及保荐机构中信证券股份有限公司别离与中国建立银行股份有限公司深圳福田保税区收行、招商银行股份有限公司深圳软件基地收行、中国银行股份有限公司深圳深南收行、兴业银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行科技收行签定了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议的履行契合相关规定。

截至2023年2月28日，募集资金存储情状如下：

单元：万元

注：募集资金专户余额未包罗暂时填补活动资金，截行2023年2月28日，拆配式建筑设想研发及财产化项目已现实利用人民币5,600万元闲置募集资金暂时填补活动资金。

三、募集资金投资项目情状

根据《初次公开发行股票招股阐明书》，公司初次公开发行股票募集的资金投资项目标现实利用情状如下：

单元：万元

注：截行2023年2月28日累计已利用金额未包罗利用募集资金产生的利钱及理财收益投进募投项目标金额。

四、部门募集资金投资项目结项及登记募集资金公用账户的情状

（1）部门募集资金投资项目结项的情状

公司初次公开发行股票募集资金投资项目标设想办事收集建立项目、信息化平台建立项目以及填补活动资金项目已根据方案施行完毕，到达结项前提。鉴于公司募集资金已根据规定利用完毕，根据募集资金存放及利用的相关规则，公司拟将上述募集资金专户结息合计人民币695,645.16元转进自有资金账户（详细金额以资金转出当日银行结算余额为准）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司标准运做》规定，单个或全数募集资金投资项目完成后，节余资金（包罗利钱收进）低于五百万或者低于募集资金净额1%的，能够豁免履行董事会审议以及独立董事、监事会以及保荐机构颁发明白附和定见的法式。

（2）登记募集资金公用账户的情状

公司拟将设想办事收集建立项目、信息化平台建立项目以及填补活动资金项目募集资金专户结息后，登记募集资金专户。

公司于2022年11月15日召开2022年第二次暂时股东大会审议通过了《关于部门募投项目节余募集资金永久填补活动资金的议案》，附和公司利用“工程总承包及全过程工程征询营业开展项目”的节余资金永久填补活动性资金。公司已将该项目结余募集资金转进公司根本户，拟登记该募集资金账户。

募集资金专户登记后，公司及保荐机构与开户银行签订的《募集资金三方监管协议》响应末行。

特此通知布告。

深圳市华阳国际工程设想股份有限公司

董事会

2023年3月20日

本版导读