近期，建行合肥看江西路收行胜利切断一路可疑开卡事务，根绝了潜在风险的发作。
当天，两位外埠籍年轻客户一路来到合肥看江西路收行，要求打点借记卡。看江西路收行人实落实外埠人员开户的相关要求，对客户停止认真询问。他们自称是某间隔较远工地上的建筑工人，打车过来的。未就近打点营业的行为愈加引起了网点员工的警惕。在对客户身份进一步核实，要求其供给工做单元负责人德律风时，客户当机立断地调出来一个标注为某负责人的德律风，觉得有备而来。当提出来需要供给单元证明时，客户也立即表达能够联络负责人送过来。那些疑点让看江西路收行员工越发隆重，随即停止进一步核查发现，在对客户停止了灰名单查询以及在合肥市公安局反电信诈骗中心扫码注销银行开户信息时皆收到风险提醒。于是看江西路收行大堂工做人员委婉回绝了客户的开户要求，从泉源根绝了潜在风险的发作。
下一步看江西路收行将对峙把好客户开户泉源关隘，在营业受理过程中进步反常情状的阐发揣度力，加强对打点开户营业的信息审核，开户前，严厉标准开户流程，做到“两审一问”：审证件、审本人、问用处，全方面各渠道搜集客户身份根本信息，出格住址门商标、工做单元地址、联络德律风等要素的实在性，加强可疑客户的身份识别，进步风险意识及反洗钱的警惕性。在打点营业过程中，关于掩盖开户用处实在性的客户、反查询拜访才能强的客户进步警惕。
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