2022年10月31日，建行合肥明发广场收行严厉开户审核轨制，严谨停止开户环节的身份识别和验证，胜利切断一路疑似冒名开户案件。 该日上午10时许，一名年约二十岁摆布的年轻女子持外埠身份证前来网点，要求开立储蓄卡账户。大堂司理在招待时发现其为外埠身份证，即询问其能否本人开户，该女子非常必定本身就是身份证上的本人。当大堂司理引导其前去伶俐柜员机后，在核查身份证并认真询问身份信息后，揣度该女子较为可疑，立即喊来网点负责人一同停止进一步审核。经双人认真比对，该女子与身份证照片长相存在必然出进，员工对其身份关键信息停止详尽询问，该女子答复模糊闪烁，最末认可冒名开户，仓皇分开。
此次案件的切断不只胜利化解了虚假开户的风险隐患，也使得柜面人员的操做风险意识得到强化，表现了建行合肥明发广场收行对“断卡动作”原则的实在贯彻，加强了网点对进一步进步内控合规程度的自信心。通过那种体例，进一步营造优良的营业气氛，为广阔建行客户供给优良高效的金融办事。
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