2月15日下战书2时许，一名90后须眉在另一位中年须眉的伴同下来到建行合肥常青收行打点开户事宜，因为开户人员户籍地址为异地涉诈风险较高的地域，立即引起银行大堂司理的警惕。
大堂司理将情状告知低柜柜面司理，并引导客户至柜台打点。柜面司理领会此情形后，详尽询问客户办卡需求、工做单元、家庭住址等详细信息，发现人员闪烁其词。柜面司理让客户通过微信扫码，填写“合肥市反电信收集诈骗中心”联网联查二维码。客户扫码填写完开卡信息后，收行负责人手机收到短信“【合肥市公安局】(预警提醒)刘某某，1991年02月27日生，2023-02-15 14:11:44在你行打点银行开户营业，请加强尽职查询拜访。”低柜工做人员也通过内部系统查询到该客户在短时间内有过销户笔录，十分可疑。鉴于客户开户风险很大，营运主管对客户停止“断卡”动作等平安警示教导，严厉告知不法出租、出借、出卖银行卡的危害性，假设搀扶帮助违法人员停止转账或者承受转移立功资金，将涉嫌立功。最末那开卡客户也意识到本身行为的问题，表达不想办卡了,本来与客户一路的伴同人员借机仓皇分开。
常青收行高度重视反诈工做，积极开展“断卡”动作，以营业网点为主阵地，认实落实好客户身份识别、分级分类管控等风险管控规定动做。在网点周边组织开展提防电信诈骗，不法出租、出借、出卖银行卡警示宣讲等，从泉源阻断违规开户行为，守车苍生“钱袋子”，得到本地政府及公安部分高度承认。
供稿人:周泽飞 审稿人:余健
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