不法创办销售德律风卡、银行卡是电信收集诈骗案件继续高发的重要根源。为提防出租出借转卖银行卡等违法行为，浦发银行北京分行继续加强小我开卡审核，积极做好尽职查询拜访与客户身份识别，防控电信诈骗风险，并于近日胜利拦截一路办卡风险事务。
据工做人员回忆介绍，其时两名年轻须眉来到浦发银行北京黄村收行，要求创办小我银行账户。其办卡用处先自称是为了给家人汇款，然后在答复资金来源时，又称是所在公司要求同一打点浦发银行的工资卡，并供给在职证明。凡是员工工资卡会与公司账户所在银行不异，但经查询，出具在职证明的公司未在浦发银行开户。对此，两人又阐明称，公司会以现金体例付出工资。两名须眉对办卡用处前后纷歧的说法引起了工做人员的警惕，为确认开卡的实在性和需要性，工做人员定见客户与单元现场德律风核实情状，两人当即借故出门并乘车分开。种种迹象表白，两名须眉开卡的目标和动机其实不单纯，有出借银行卡账户以做他用的嫌疑，于是浦发银行北京黄村收行立即上报该风险事务，提醒其他网点重视提防。
为严守开户第一道防线，浦发银行北京分行继续加强网点开户意愿与开户用处的核实，碰见风险可疑情状及时在分行辖内构成信息共享，制止类似风险事务的发作。为从泉源上根绝诈骗案件的发作，浦发银行北京分行还将进一步完美账户治理工做，加强开户审核与相关鼓吹引导，力争降低小我账户涉案风险，为客户的资金平安保驾护航。
临近“3·15”，浦发银行北京分行还将聚焦“一老一小一新”等重点群体开展金融常识鼓吹教导活动，在向消费者普及账户平安、信息平安、保险保障、投资理财等根底金融常识的同时，以案说险，向客户普及转借银行账户将面对的风险和法令责任等常识。
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