2月15日，中信银行湘潭分行营业部胜利切断了一例冒充银行工做人员的账户年检诈骗风险案件。诈骗人员冒充银行工做人员以单元账户年检为由，通知湖南xx电子科技有限公司打点账户年检，并强烈要求其添加QQ号，声称需要给客户发一份受权书模板，该单元的财政负责人吴密斯心存疑虑，随即拨打湘潭分行营业部对公柜台德律风停止询问。
银行工做人员听完吴密斯的描述后，立即想到前期人民银行重点提醒的“年检诈骗”案例特征，思疑那是以企业账户年检名义施行的电信收集诈骗。犯警分子通过伪造中国人民银行文件，冒充银行工做人员，拨打企业财政人员德律风，或以账户年检为由添加财政人员QQ老友，获得财政人员相信后施行诈骗。
于是，银行工做人员向吴密斯停止风险提醒，告知客户“我行每年按期开展企业账户年检工做，将通过95558官方客服德律风通知信息已变动的单元及时至网点更新预留信息；如客户有疑问或特殊需求均可致电开户行，切记不要轻信目生来电及短信，切勿随意透露企业信息或供给相关证件。”得到准确的回答后，吴密斯十分感激我行工做人员的提醒，差一点就中了“骗子”的陷阱。
中信银行长沙分行在此提醒：企业接到银行账户年检的邮件、QQ、德律风或短信，务必进步警惕，不要轻信“收集客户”留言，不要在线传送单元证照等材料和信息。若在账户利用过程中有疑问，应第一时间联络开户银行停止核实。公司人员出格是财政人员要进步反诈防骗意识，一旦发现上当，请第一时间报警，保留交易笔录、聊天笔录、联络体例等信息，有助于警方告急拦截。
中信银行长沙分行正在开展以“三湘反诈、与法同业”为主题的普法鼓吹教导活动，向社会公家普及防诈拒赌常识，揭批电信收集诈骗和跨境赌博违法立功典型案例、做案手法和社会危害性，普遍鼓吹解读《反电信收集诈骗法》，并陆续与公安、社区、学校、企业等单元结合开展普法鼓吹教导活动，加强公家反诈防骗才能，实在守护老苍生“钱袋子”，做好庇护金融平安的庇护者。（通信员：何怡琳、李靖、胡方秋）
编纂：黄文成