涉案400余万元!江西永丰警方挠获3名操纵POS机刷卡套现嫌犯

6天前 (03-21 23:48)阅读1回复0
披着凉皮的糖
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明知银行卡中的钱是违法所得,却屡次操纵POS机为“伴侣”提现并从中取利。近日,永丰县公安局刑警大队破获一路操纵POS机刷卡套现案,在浙江省桐乡市挠获立功嫌疑人叶某、张某、严某三人,缴获做案POS机三部,银行卡十余张。

涉案400余万元!江西永丰警方抓获3名操纵POS机刷卡套现嫌犯

前段时间,刑警大队民警在侦办一路电信诈骗案件时,发现受害人的钱转进诈骗分子供给的银行卡后,大量资金通过POS机消费在浙江省桐乡市的一家便当店。于是,办案民警顺藤摸瓜找到了那家便当店的老板叶某。经查,叶某违规操纵POS机取现200万余元,不法获利4万余元。

涉案400余万元!江西永丰警方抓获3名操纵POS机刷卡套现嫌犯

“那晚,我在店里守店,正拿手机看持续剧。他来到店里买烟,并同我扳话起来。他问我想不想通过POS机取现赚钱,有2%的益处费。”被挠后,叶某回忆起本身最后被伴侣“胖子”(诈骗分子,已另案处置)迷惑的情景。

“我疑心套现的钱来路不明,胖子间接说确实是收集赌博之类的违法资金,但他还说那些不消我管,只要能找到稳当、信得过的人刷POS机,给他们高额益处费,本身少赚一点,就没什么风险。”现在身处囹圄,叶某不竭懊恼本身其时“太傻太无邪”。

涉案400余万元!江西永丰警方抓获3名操纵POS机刷卡套现嫌犯

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据叶某供述,他其时根据“胖子”的要求,很快用本身店展的营业执照往银行打点了响应的POS机,并依托本身的“伴侣圈”依次联络上了运营烟酒店的张某、运营超市的严某,配合施行POS机取现。经查,至案发时,张某操纵POS机违规取现160余万元,不法获利3万余元;严某操纵POS机违规取现28万元,不法获利560元。

涉案400余万元!江西永丰警方抓获3名操纵POS机刷卡套现嫌犯

目前,立功嫌疑人叶某、张某因涉嫌掩饰、隐瞒立功所得功被公安机关依法刑事拘留,立功嫌疑人严某被依法取保候审。三人的8万余元违法所得被依法充公。案件还在进一步深挖打点中。

来源:刑警大队

供稿:涂斌、戴宇燐

来源:永丰公安

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