中信银行结合大连市烟草公司中山区局对烟草商户开展反洗钱专题鼓吹活动

3月14 日下战书，中信银行大连分行结合大连市烟草公司中山区局，通过“线下+线上曲播”体例开展了“提防信誉卡套现风险”为主题的反洗钱鼓吹活动，参会烟草商户共300多户，此中线下80户，线上220多户。

为提防犯警分子结合商户通过虚拟POS机刷卡消费等不实在交易，通过信誉卡套现的体例，变相为其“洗钱”等立功行为供给便当前提。分行宣讲人员为商户现场讲解了信誉卡利用的相关常识，以及不法套现的后果，使商户领会到参与洗钱的危害性。此次活动为客户供给了更为全方位和人道化的金融办事，得到了大连市烟草公司指导的必定以及烟草商户的普遍承认。