万科企业股份有限公司 关于召开2023年第一次暂时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

特殊提醒：

1、现场会议时间：2023年3月3日（礼拜五）15:00起

2、现场会议地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

3、会议的股权注销日：2023年2月27日（礼拜一）

4、表决体例：公司2023年之一次暂时股东大会（以下简称“股东大会”）摘取现场投票和收集投票相连系的体例。

内资股（A股）股东能够通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（股）股东不克不及通过收集投票体例停止投票。

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5、本通知根据《深圳证券交易所股票上市规则》要求体例，H股股东可参考。H股股东如参与本次股东大会，请详阅本公司于2023年2月13日在香港结合交易所有限公司网站（年之一次暂时股东大会布告》（以下简称“暂时股东大会布告”）等文件。

6、公司原B股投资者，且目前通过境内证券公司交易系统交易的万科H股持有者，只能通过向开户证券公司或托管银行申报股东大会参会意向，并根据本身现实的参会体例书面填写股东大会通知书后提交给中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司，由中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司在香港中心结算有限公司打点注销。详细参会体例请详见公司于2014年5月28日在巨潮资讯网（境内营业投资者操做指南》。

一、召开会议的根本情状

1、会议届次：2023年之一次暂时股东大会

2、召集人：公司第十九届董事会。2023年2月10日，公司第十九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2023年之一次暂时股东大会的议案》。

3、本次股东大会会议召开契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的要求。

4、会议的召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2023年3月3日（礼拜五）15:00起。

（2）A股收集投票时间：通过深交所交易系统停止收集投票的时间为2023年3月3日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统停止收集投票的时间为2023年3月3日9:15～15:00。

5、召开体例：本次股东大会摘取现场投票和收集投票相连系的体例。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（股股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权注销日：A股：2023年2月27日（礼拜一）；H股：拜见公司于香港结合交易所有限公司披露易网站（股股东另行发出的暂时股东大会布告。

7、出席对象：

（1）本公司A股股东：截行2023年2月27日下战书交易完毕后，在中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司注销在册的本公司所有A股股东；所有股东均有权亲身或拜托代办署理人出席本次股东大会，行使表决权，股东拜托的代办署理人没必要是公司的股东。

（2）本公司H股股东：拜见公司于香港结合交易所有限公司披露易网站（股股东另行发出的暂时股东大会布告。

（3）公司董事、监事和高级治理人员

（4）公司礼聘的律师事务所代表

（5）其他相关人员

8、现场会议地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心。

二、会议审议事项

（1）本次会议审议事项契合有关法令、律例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的规定，具备合法性和齐全性。

（2）上述议案详见2023年2月12日登载于巨潮资讯网（%以上股份的股东以外的其他股东）利益的严重事项，公司将对中小股东的表决零丁计票，并将计票成果公开披露。

三、会议注销等事项

1、A股股东注销体例：

（1）法人股东注销。法人股东应由法定代表人或者法定代表人拜托的代办署理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖拜托人公章的营业执照复印件、法人股东的股东账户卡、法定代表人证明书打点注销手续；拜托代办署理人出席会议的，除法定代表人出席会议所需的材料外，代办署理人还应出示本人身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面受权拜托书打点注销手续。

（2）小我股东注销。小我股东亲身出席会议的，应出示本人身份证或其他可以表白其身份的有效证件或证明、股票账户卡打点注销；拜托代办署理人出席会议的，除前述小我股东亲身出席所需材料外，代办署理人还应出示其本人有效身份证件，被代办署理的股东身份证明文件复印件及依法出具的书面受权拜托书打点注销手续。

2、为了便于本次股东大会的召开，股东如拟亲身或委任代办署理人出席本次会议，请将相关参会注销材料于2023年3月2日（木曜日）17：00前以专人送递、电邮或传实体例交至本公司董事会办公室。未能在以上截行日期前递交相关材料其实不影响契合出席前提的股东出席本次股东大会。

3、现场注销安放

（1）现场注销时间：2023年3月3日13:30-14:45

（2）注销地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

4、重视事项：

（1）出席会议的股东及股东代办署理人请照顾相关证件原件参加；

（2）根据《证券公司融资融券营业治理办法》以及《中国证券注销结算有限责任公司融资融券注销结算营业施行细则》等规定，投资者参与融资融券营业所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，注销于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先收罗投资者定见的前提下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券营业的投资者如需参与本次股东大会，需要供给本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面受权拜托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等打点注销手续；

（3）公司原B股投资者，且目前通过境内证券公司交易系统交易的万科H股持有者，只能通过向开户证券公司或托管银行申报股东大会参会意向，并根据本身现实的参会体例书面填写股东大会通知书后提交给中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司，由中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司在香港中心结算有限公司打点注销。

四、参与收集投票的详细操做流程

在本次股东大会上，A股股东能够通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为股股东不克不及通过收集投票体例停止投票。

A股股东参与收集投票的详细操做流程详见附件1。

五、投票规则

公司股东应严厉行使表决权，投票表决时，统一股份只能抉择现场投票或收集投票中的一种表决体例，不克不及反复投票。假设呈现反复投票将按以下规则处置：

1、假设统一股份通过现场、收集反复投票，以之一次投票为准；

2、假设统一股份通过收集屡次反复投票，以之一次收集投票为准。

六、联络体例

联络地址：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

邮编：518083

邮箱：IR@Vanke.com

联络德律风：+86（755）25606666转董事会办公室

联络传实：+86（755）25531696（传实请说明：转董事会办公室）

七、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此通知布告。

万科企业股份有限公司

董事会

二〇二三年二月十三日

附件1：A股股东参与收集投票的详细操做流程

附件2：受权拜托书

附件1：

A股股东参与收集投票的详细操做流程

一、收集投票的法式

1、投票代码：360002

2、投票简称：万科投票

3、填报表决定见或选举票数。填报表决定见：附和、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的法式

1、投票时间：2023年3月3日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。

2、股东能够登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的法式

1、互联网投票系统起头投票的时间为2023年3月3日9:15，完毕时间为2023年3月3日15:00。

2、股东通过互联网投票系统停止收集投票，需根据《深圳证券交易所投资者收集办事身份认证营业指引（2016年修订）》的规定打点身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的办事密码或数字证书，可登录在规按时间内通过深交所互联网投票系统停止投票。

4、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信誉交易担包管券账户、证券金融公司转融通担包管券账户、约定购回式交易公用证券账户等聚集类账户持有人，仅能通过深交所互联网投票系统投票，不克不及通过深交所交易系统投票。

附件2：

受权拜托书

兹拜托 先生/密斯代表本人（本公司）出席万科企业股份有限公司2023年之一次暂时股东大会并代为行使表决权。本受权拜托书的有效期：自拜托人签订之日起至本次股东大会完毕行。

拜托人签名（或盖印）： 持股数： 股

拜托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

拜托人股票帐号： 拜托日期：2023年 月 日

被拜托人（签名）： 被拜托人身份证号码：

拜托人对下述议案表决如下（请在响应的表决定见项下划“√”）：

假设拜托人未对上述议案做出详细表决指示，被拜托人可否按本身决定表决：

□能够 □不成以

注：

1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的不异）。拜托报酬法人的，应当加盖单元印章。

2、请填上持股数，如未填上数目，则本受权拜托书将被视为您注销的所有股份均做出受权。

3、本受权拜托书的剪报、复印件或按以上格局便宜均有效。

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