证券代码：600030 证券简称：中信证券 通知布告编号：临2022-087
中信证券股份有限公司
第七届董事会第四十八次会议决议通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
中信证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四十八次会议于2022年12月15日发出版面会议通知，2022年12月27日完成通信表决并构成会议决议。本次会议应表决董事8人，现实表决董事8人，有效表决数占公司董事总数的100%，契合《公司法》和公司《章程》的规定。
一、全体参与表决的董事审议并通过了以下议题并提交公司股东大会审议：
（一）《关于修订公司的预案》：
表决情状：附和8票，反对0票，弃权0票。本预案获得通过。根据该预案：
1.拟附和对公司《章程》停止修订；
2.拟附和公司运营范畴中增加“上市证券做市交易”；
3.提请公司股东大会受权公司运营治理层打点本次公司《章程》修订及运营范畴变动的工商注销及存案手续，并根据市场监视治理机构等监管部分的要求停止调整。
（二）《关于修订公司及的预案》
表决情状：附和8票，反对0票，弃权0票。本预案获得通过。根据该预案：
1.拟附和对公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《监事会议事规则》停止修订；
2.提请公司股东大会受权公司运营治理层打点相关工商变动及存案手续。
上述事项（一）、（二）尚需提交股东大会审议，修订后的公司《章程》及附件将在股东大会批准之日起生效。详细修订内容请参阅与本通知布告同日披露的《中信证券股份有限公司关于修订公司的通知布告》。
二、全体参与表决的董事审议并通过了以下议题：
（一）《关于修订公司的议案》
表决情状：附和8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
公司《信息披露事务治理轨制》与本通知布告同日在上海证券交易所网站披露。
（二）《关于修订公司的议案》
表决情状：附和8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
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公司《独立董事工做轨制》与本通知布告同日在上海证券交易所网站披露。
（三）《关于A股配股募集资金专项账户变动的议案》
表决情状：附和8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。根据该议案：
1.附和将公司A股配股项目标华夏银行募集资金专户剩余资金全额转至中信银行募集资金专户并对华夏银行募集资金专户停止销户处置；
2.受权公司运营治理层与中信银行募集资金专户开户行、保荐机构签订募集资金专户存储协议之填补协议。
公司独立非施行董事颁发了附和的独立定见，保荐机构天风证券股份有限公司和中邮证券股份有限公司颁发了核查定见。
详细内容详见公司与本通知布告同日披露于上海证券交易所网站的《中信证券股份有限公司关于A股配股募集资金专项账户变动的通知布告》。
（四）《关于受权召开公司2023年第一次暂时股东大会的议案》
表决情状：附和8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
公司2023年第一次暂时股东大会将于2023年在北京召开，公司董事会受权董事长张佑君先生择机确定本次股东大会的详细召开时间并安放向公司股东发出召开股东大会的通知及其它相关文件。
特此通知布告。
中信证券股份有限公司董事会
2022年12月27日
证券代码：600030 证券简称：中信证券 通知布告编号：临2022-088
中信证券股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议通知布告
本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
中信证券股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十九次会议于2022年12月16日发出版面会议通知，2022年12月27日完成通信表决并构成会议决议。本次会议应表决监事5人，现实表决监事5人，有效表决数占公司监事总数的100%，契合《公司法》和公司《章程》的规定。
一、全体参与表决的监事审议并通过了以下议题并提交公司股东大会审议：
《关于修订公司的预案》
表决情状：附和5票，反对0票，弃权0票。本预案获得通过。根据该预案：
1.拟附和对公司《监事会议事规则》停止修订；
2.提请公司股东大会受权公司运营治理层打点相关工商变动及存案手续。
二、全体参与表决的监事审议并通过了以下议题：
《关于A股配股募集资金专项账户变动的议案》
表决情状：附和5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。根据该议案：
1.附和将公司A股配股项目标华夏银行募集资金专户剩余资金全额转至中信银行募集资金专户并对华夏银行募集资金专户停止销户处置；
2.受权公司运营治理层与中信银行募集资金专户开户行、保荐机构签订募集资金专户存储协议之填补协议。
特此通知布告。
中信证券股份有限公司监事会
2022年12月27日
证券代码：600030 证券简称：中信证券 通知布告编号：临2022-089
中信证券股份有限公司
关于修订公司《章程》的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
本公司第七届董事会第四十八次会议、第七届监事会第十九次会议于2022年12月27日召开，会议审议通过了《关于修订公司的预案》《关于修订公司及的预案》，附和对公司《章程》及附件停止修订，详细修订内容详见附件。
本次公司《章程》及附件的修订尚需提交公司股东大会审议。
特此通知布告。
附件：中信证券股份有限公司《章程》及附件修订比照表
中信证券股份有限公司董事会
2022年12月27日
附件：
中信证券股份有限公司《章程》及附件修订比照表
一、公司《章程》注释修订比照表
除上述条目修改外,公司《章程》其他条目稳定。因删减和新增部门条目,公司《章程》中原条目序号、援引条目序号按修订内容响应调整。
二、公司《章程》之附件一《股东大会议事规则》修订比照表
三、公司《章程》之附件二《董事会议事规则》修订比照表
四、公司《章程》之附件三《监事会议事规则》修订比照表
证券代码：600030 证券简称：中信证券 通知布告编号：临2022-090
中信证券股份有限公司
关于A股配股募集资金专项账户变动的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
中信证券股份有限公司（以下简称公司）于2022年12月27日召开第七届董事会第四十八次会议、第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于A股配股募集资金专项账户变动的议案》，附和将公司在华夏银行开立的A股配股募集资金专项账户（以下简称华夏银行募集资金专户）的剩余资金全额转至公司在中信银行开立的A股配股募集资金专项账户（以下简称中信银行募集资金专户），并对华夏银行募集资金专户停止销户处置。现将公司本次A股配股募集资金专项账户变动的详细情状通知布告如下：
一、公司配股募集资金根本情状
公司经2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东会及2021年第一次H股类别股东会审议通过，并经中国证券监视治理委员会出具的《关于核准中信证券股份有限公司配股的批复》（证监答应﹝2021﹞3729号）、《关于核准中信证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监答应﹝2021﹞3714号）核准，公司已完成配股公开发行，此中A股募集资金净额为人民币22,318,195,731.58元，H股募集资金净额为港币5,976,454,116.99元，折合人民币4,838,776,311.28元，已别离于2022年1月27日、3月4日到账，并经普华永道中天管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具的验资陈述审验。
二、募集资金利用情状
根据配股阐明书中对募集资金的利用用处阐明及现实发行成果，公司A股募集资金利用方案及截至2022年11月30日的现实利用进度如下：
三、募集资金存放情状
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——标准运做》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求（2022年修订）》等规定，公司在银行设立募集资金专户对A股募集资金实行专户存储，并与开户银行、保荐机构签定了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称三方监管协议），对募集资金的利用施行严厉审批，以包管专款公用。
截至2022年11月30日，A股募集资金存放情状如下：
注：此中包罗银行利钱收进及待付出费用
四、本次募集资金专项账户变动的情状
因为募集资金专户的特殊属性，根据开户银行监管要求募集专户不克不及开立网银，所有营业均需利用纸量单据加盖财政印鉴至银行柜台现场打点。在当前形势下，为制止呈现突发情状对临柜营业打点形成影响，保障募集专户的资金付出效率，公司将于华夏银行北京东单收行开立的募集资金专户（银行账号：10257000000879564）剩余资金（含利钱，详细金额以转出日为准）回集至开户行与公司位处统一办公楼的中信银行北京瑞城中心收行募集资金专户（银行账号：8110701013202216616）停止治理，并对华夏银行北京东单收行募集资金专户停止销户处置，尔后的资金利用将全数由中信银行北京瑞城中心收行募集资金专户收入。公司将与中信银行募集资金专户开户行、保荐机构签订募集资金专户存储协议之填补协议。
此次账户变动不存在变动募集资金投向的情形，不影响募集资金投资方案，公司募集资金现实利用情状仍与公司通知布告许诺连结一致。
五、审议法式及专项定见
（一）董事会审议情状
公司第七届董事会第四十八次会议审议通过了《关于A股配股募集资金专项账户变动的议案》，董事会认为：公司本次变动募集资金专户未改动募集资金用处，不影响募集资金投资方案。因而，董事会附和公司本次变动募集资金专户的事项。
（二）监事会审议情状
公司第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于A股配股募集资金专项账户变动的议案》，监事会认为：公司本次变动募集资金专户未改动募集资金用处，不影响募集资金投资方案，契合公司及全体股东的利益。因而，监事会附和公司本次变动募集资金专户的事项。
（三）独立董事定见
公司独立非施行董事针对《关于A股募集资金专项账户变动的议案》颁发了独立定见，独立非施行董事认为：公司本次A股配股募集资金专项账户变动不存在变动募集资金投向的情形，不影响募集资金投资方案，不存在损害股东利益的情形。上述事项履行了需要的审批法式，契合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——标准运做》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求（2022年修订）》等有关规定。公司独立非施行董事一致附和本次变动募集资金专户的事项。
七、保荐机构核查定见
经核查，保荐机构认为：公司本次变动部门A股募集资金专项账户事项已经董事会、监事会审议通过，公司独立董事颁发明白附和定见，履行了需要的审议法式。公司本次变动部门募集资金公用账户未改动募集资金用处，不影响募集资金投资方案，不存在损害股东利益的情形，契合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——标准运做》等相关法令、律例和标准性文件的规定。综上，保荐机构对公司本次变动部门A股募集资金公用账户的事项无异议。
特此通知布告。
中信证券股份有限公司董事会
2022年12月27日