当前形势下收集电信诈骗案件频发，严峻侵扰社会治安次序，损害公家合法权益。中信银行郑州分行承袭“以人民为中心”的办事理念，多措并举开展冲击电信收集诈骗工做，积极守护人民群寡“钱袋子”。
进步站位，主动做为。成立反诈骗工做专班，对准反诈工做目标，纵深推进，化被动防控为主动冲击，有效割断涉诈涉赌资金转移链条。技防人防，联防联控。重视泉源治理、系统治理，强化大数据、人脸识别等手艺利用，完美全流程风险防控机造，强化警银协做，技防与人防配合筑牢平安防线。普遍宣教，办事再“升温”。成立线上线下、室闺房外、多渠道广笼盖的常态化宣教机造。积极切断风险案例，获公安机关感激信76封，协助切断、逃缴涉案资金，协助客户挽回经济缺失。
协助客户识别信誉卡电信诈骗。近日，一位中年客户急渐渐到中信银行洛阳分行柜台询问他本人能否在中信银行办过信誉卡。经该行工做人员详尽询问后得知，客户当天接到德律风，对方声称本身是公安机关，告知客户身份证被人利用，打点中信银行的信誉卡，透收金额已有十万，假设再不还款，会严峻影响信誉，并会将其移交公安机关处置，如今需要客户共同案件查询拜访，要求客户向设立的“平安账户”直达账。领会情状后，工做人员告知客户有可能遭遇电信诈骗，诈骗分子以搀扶帮助受害人洗脱功名、协助查询拜访为由，要求将资金转进“平安账户”。一旦资金转进，诈骗分子会立即通过ATM取款机在多地取走资金。客户在中信银行洛阳分行的搀扶帮助下制止了缺失，对该行金融担任表达感激。
协助客户提防投资诈骗。近日，中信银行洛阳分行胜利切断一路电信诈骗案，及时制止了客户资金缺失，博得了客户的高度颂扬。近日，一位密斯急渐渐地来到中信银行洛阳分行，要求转账，引起工做人员警惕。客户表达，本身经常炒股，比来偶尔熟悉了“股票高手”并进进了其“精英群”，跟着买了一次股票赚了一笔钱，对方要求分红且严厉保密。工做人员领会情状后，初步揣度那是一路电信诈骗的案件，提醒客户不要泄露小我隐私信息，庇护好本身的财富平安，但客户其实不认为本身受骗被骗。工做人员第一时间拨打本地反诈中心德律风，民警表达那是一路典型诈骗案例，公安机联系关系系客户再次停止劝阻并做进一步伐查，同时，必定了中信银行洛阳分行工做人员灵敏的反诈骗意识。
协助民警办案获夸奖。近日反诈中心民警前来打点涉案账户资金冻毕业务，并送上夸奖信，对该行供给重要线索、积极共同、高效冻结涉案资金、快速挠获“洗钱”立功嫌疑人团伙，赐与了高度必定。
中信银行郑州分行认实落实电信收集诈骗“资金链”治理工做，加大柜面风险防控，积极共同公安机关供给线索，鞭策“警银协做”，加强泉源治理，勇敢筑牢风险防控第一道防线，为冲击违法立功、庇护人民群寡财富平安保驾护航。(中信银行郑州分行 李甜甜 席晓东 徐俊慧)
