赃款哪里躲！常州经开区查察院打点一路诈骗案，逃赃200余万

内幕动静，包你稳赚不赔。专家导师，手把手教你投资。权势巨子机构，助你零风险赚大钱。极具诱惑的信息背后往往隐躲着浩荡的陷阱……金融诈骗类立功案件往往被骗人数浩瀚、经济缺失惨重、群寡反响强烈，涉及人民群寡亲身利益的逃赃挽员工做显得至关重要。记者2月15日从常州经济开发区人民查察院得悉，该查察院在打点一路特大“杀猪盘”诈骗案中，挽回经济缺失200余万元，有力庇护了群寡的“钱袋子”。

2021年9月，李先生莫名被拉进一个炒股交换群，群里的教师讲解股票常识，还告诫各人，如今股票行情欠好，必然要隆重投资，逐步获得了各人的相信后，教师适时引出了能稳赚不赔的金融高端新产物，让李先生有些心动。不久后，群内名为“萌萌”的网友，主动加了李先生，互订交流股票信息，还跟李先生说群里教师很凶猛，能够跟着教师做，很快就能盈利了。李先生下载注册APP后发现，那个平台的界面操做、盈利形式与股票类似，便勇敢进金数万元，尝到了一点甜头，李先生不竭注进资金，不多久，李先生的存款96万元被全数套牢。

案发后，公安机关展开查询拜访，很快将立功嫌疑人董天明捉拿回案，在核查流水的过程中，公安机关查明此中16万元赃款往向。移送审查告状后，承办查察官再次听取被害人李先生定见时，李先生提出本身还被该立功嫌疑人骗了80余万元。面临立功嫌疑人的矢口承认，承办查察官频频梳理、核查涉案银行流水，重点审查立功嫌疑人董天明涉案手机的电子证据，最末，在董天明和其姐姐的聊天笔录中发现眉目，掌握了赃款转移账户的线索，并及时催促公安机关施行冻结办法，逃回立功分子转移的剩余钱款80余万元。

董天明等人诈骗案涉案金额600余万元，受害人广泛全国各地，立功嫌疑人多达百余名。在侦查阶段，承办查察官主动介进，将深挖立功线索与逃赃挽损同步推进，第一时间造定《提早介进侦查定见书》，提出以资金流向为重点，全流程加强逃赃挽损的可行性定见。

除了提早介进，填补侦查也是关键一步。在打点董天明涉嫌诈骗案的过程中，诈骗分子仿冒搭建的虚假投资平台内，每一笔转账笔录都是侦查的线索，牵一策动全身。承办查察官通过梳理诈骗平台后台数据，发现方小龙等10人也存在诈骗立功行为，第一时间向公安机关发出《填补移送告状通知书》。颠末公安机关的再次侦查，立功嫌疑人方小龙等10人最末落进法网。

审查告状阶段，承办查察官详尽梳理全案证据，引导公安机关全面查找被害人，连系被害人报案笔录、转账笔录、聊天笔录，与诈骗平台后台数据停止比对，准确认定涉案金额，在审查告状环节逃加认定诈骗金额100余万元，为下一步陆续逃赃打下根底。

对涉及可以挽回缺失、立功嫌疑人未予以退赔、未获得被害人原谅的，承办查察官屡次连系认功认罚从宽轨制，从法理、情理、立功成本、被害人因案致贫多方面，向立功嫌疑人批注短长关系，引导其自愿退出违法所得、退赔被害人缺失，并将退赃情状做为重要量刑根据。本案中，立功嫌疑人方小龙在移送审查告状时不忍功且拒不退赔，承办查察官通过电子证据开示法式与认功认罚从宽政策双向引导，让立功分子在证据面前认功吃法，再连系政策释明“退赃挽损才是认功认罚更大从宽”的司法标准，全流程引导方小龙主动、更大化退赃挽损。最末，方小龙自愿退出本人全数违法所得及被害人全数缺失共计46万元，常州经济开发区人民查察院也依法对其提出从轻的量刑定见，并被法院摘纳。

全案中，承办查察官共计引导立功分子退赃退赔200余万元，获得了优良的办案和社会效果。通信员 盛娇佳 扬子晚报/紫牛新闻记者 马奔

校对 王菲