本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。
2022年12月14日，明冠新素材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于利用部门暂时闲置定增募集资金停止现金治理的议案》，附和公司及全资子公司江西明冠锂膜手艺有限公司、江西嘉明薄膜素材有限公司（以下简称“全资子公司”）在确保不影响向特定对象发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）一般施行及募集资金平安的情状下，利用额度不超越人民币13.00亿元的暂时闲置募集资金停止现金治理，仅投资于平安性高、称心保本要求、活动性好的产物（包罗但不限于购置保本型理财富品、构造性存款、大额存单、按期存款、通知存款、协定存款等）。自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效。在上述额度和期限范畴内，资金能够轮回滚动利用。上述事项的详尽内容请见公司于2022年12月15日在上海证券交易所网站（）。
一、开立募集资金理财富品公用结算账户的情状
近日，公司在中信证券股份有限公司开立了募集资金理财富品公用结算账户，详细账户信息如下：
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运做》的相关规定，上述账户将公用于暂时闲置募集资金购置理财富品的结算，不会用于存放非募集资金或用做其他用处。
二、风险掌握办法
1、公司将严厉根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法令律例以及《公司章程》《募集资金治理办法》等有关规定打点相关现金治理营业。
2、严厉挑选协做对象，抉择诺言好、规模大、有才能保障资金平安、运营效益好、资金运做才能强的银行等金融机构所发行的活动性好、平安性高的产物。
3、公司财政部分将及时阐发和跟踪现金治理产物投向、项目停顿情状，一旦发现或揣度有倒霉因素，必需及时摘取响应的保全办法，掌握投资风险。
4、公司内部审计部分负责审查现金治理的审批情状、现实操做情状、资金利用情状及盈亏情状等，对公司现金投资产物事项停止监视。
5、独立董事、监事会有权对资金利用情状停止监视与查抄，需要时能够礼聘专业机构停止审计。
6、公司将严厉根据中国证券监视治理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
三、对公司的影响
公司对本次利用部门暂时闲置募集资金停止现金治理是在确保公司募投项目所需资金和包管募集资金平安的前提下停止的，不会影响公司募投项目资金的一般周转需要和募投项目标一般运转，亦不会影响公司主营营业的一般开展。通过恰当现金治理，能够进步募集资金的利用效率，获得必然的投资收益，有利于进一步提拔公司整体功绩程度，为公司和股东谋取较好的投资回报。
特此通知布告。
明冠新素材股份有限公司董事会
2023年1月11日