奥维通信股份有限公司 关于利用闲置自有资金 购置理财富品的通知布告

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

重要内容提醒：

1、投资品种：银行保本型构造性存款和国债逆回购产物。

2、投资金额：不超越人民币10,000万元。

3、投资期限及审议法式：公司第六届董事会第九次会议审议通过本次《关于利用闲置自有资金购置理财富品的议案》，期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月10日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于利用闲置自有资金购置理财富品的议案》。为进步闲置自有资金的利用效率和收益，在保障公司一般消费运营资金需求的情状下，附和公司利用闲置自有资金不超越人民币10,000万元购置理财富品，品种为银行保本型构造性存款和国债逆回购产物。在上述额度内，资金能够轮回利用，期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，上述事项不需要提交股东大会审议，公司独立董事对该议案颁发了独立定见、监事会对该议案颁发了审核定见。详细情状如下：

一、投资概述

1、投资目标：在保障公司一般消费运营资金需求的情状下，进步闲置自有资金操纵效率，增加公司收益。

2、投资额度：更高额度不超越人民币10,000万元。在上述额度内，资金可轮回利用。

3、投资品种：为保障资金平安，掌握投资风险，上述额度内资金只用于购置银行保本型构造性存款和国债逆回购产物，不涉及《深圳证券交易所上市公司标准运做指引》中规定的证券投资等高风险投资。

4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源：公司闲置自有资金。

6、审批法式：此次投资事项已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第五次会议审议通过。

7、本次投资购置理财富品营业不构成联系关系交易，不构成《上市公司严重资产重组治理办法》规定的严重资产重组。

二、投资风险阐发及风险掌握办法

1、投资风险

虽然公司拟购置的理财富品具有平安性高、活动性好、低风险的特征，但金融市场受宏看经济的影响较大，不肃清该项投资遭到市场颠簸的影响，招致产物资产收益程度的改变，因而整体投资的现实收益不成预期。公司将根据经济形势以及金融市场的改变适时适量的介进。

2、针对投资风险，拟摘取办法如下：

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（1）公司将严厉根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法令律例、标准性文件以及《公司章程》的要求，开展相关理财营业，并将加强对相关理财富品的阐发和研究，认实施行公司各项内部掌握轨制，严控投资风险，包管投资资金的平安和有效增值。

（2）公司将连系消费运营、资金利用方案等情状，在受权额度内合理开展理财投资，并包管投资资金均为公司闲置自有资金。

（3）公司财政部分为投资理财营业的详细施行和责任部分，财政负责人负责组织施行，责成财政部分相关人员阐发和跟踪理财富品停顿情状，如发现存在可能影响公司资金平安的风险因素，将及时摘取响应办法，掌握投资风险。

（4）公司内审部分为理财富品投资的监视和审计部分，按期对理财资金利用情状停止审计、核实。

（5）独立董事、监事会有权对资金利用情状停止监视与查抄，需要时能够礼聘专业机构停止审计。

三、对公司日常运营的影响

公司本次拟购置的银行保本型构造性存款和国债逆回购产物，具有平安性高、活动性好、低风险的特征。

公司拟在资金相对较丰裕的阶段，将暂时闲置的自有资金停止理财投资有利于进步公司资金操纵效率和收益，进一步进步公司整体收益，契合全体股东的利益。别的，公司也会根据本身现实需求，在确保公司日常运营和资金平安的前提下停止投资，获得收益的同时也能保障公司日常消费运营活动所需资金不被占用。

四、独立董事定见

经核查，独立董事认为：公司目前运营优良、财政情况稳重，在保障公司一般消费运营资金需求的情状下，公司拟利用不超越人民币10,000万元的闲置自有资金停止理财投资，投资品种平安性高、风险低，有利于进步资金利用效率，有利于增加公司收益，不存在损害公司及全体股东出格是中小股东利益的情形，该事项决策和审议法式合法、合规，附和公司在受权额度内利用自有闲置资金购置理财富品。

五、监事会定见

监事会认为：公司目前运营情状优良，财政情况稳重，在包管活动性和资金平安的前提下，利用部门自有闲置资金购置理财富品，有利于在掌握风险前提下进步公司自有资金的利用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司消费运营形成倒霉影响，契合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东出格是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议；

2、公司第六届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立定见；

特此通知布告

奥维通信股份有限公司

董事会

2023年1月10日

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 通知布告编号：2023-005

奥维通信股份有限公司

关于聘用证券事务代表的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月10日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘用证券事务代表的议案》，聘用于波密斯担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工做，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日行。

于波密斯已获得深圳证券交易所颁布的《董事会秘书资格证书》，其任职资格契合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法令、律例的规定，简历详见附件。

证券事务代表于波密斯的联络体例：德律风：024-83782200，传实：024-83782200，邮箱：yubo@allwintelecom.com。

特此通知布告

奥维通信股份有限公司

董事会

2023年1月10日

附件：于波简历

于波，女，生于1983年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，具备深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任沈阳翠华金银珠宝股份有限公司证券事务代表、证券部司理。2022年12月起就职于公司证券部。

截至本通知布告日，于波密斯未持有公司股票；与公司现实掌握人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级治理人员之间不存在联系关系关系，未遭到中国证监会及其他有关部分的惩罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌立功被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是“失信被施行人”，其任职资格契合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法令、律例的规定。

奥维通信股份有限公司

独立董事关于第六届董事会

第九次会议相关事项的独立定见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司成立独立董事轨制的批示定见》及《公司章程》等有关规定，做为奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅有关文件后，现对公司第六届董事会第九次会议审议的有关事项，基于独立揣度立场颁发定见如下：

一、关于利用闲置自有资金购置理财富品的议案

经核查，我们认为：公司目前运营优良、财政情况稳重，在保障公司一般消费运营资金需求的情状下，公司拟利用不超越人民币10,000万元的闲置自有资金停止理财投资，投资品种平安性高、风险低，有利于进步资金利用效率，有利于增加公司收益，不存在损害公司及全体股东出格是中小股东利益的情形，该事项决策和审议法式合法、合规，附和公司在受权额度内利用自有闲置资金购置理财富品。

独立董事：房华、王宇航、墨香冰

2023年1月10日

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 通知布告编号：2023-004

奥维通信股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议通知布告

本公司监事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2023年1月10日下战书15:00在公司五楼会议室以现场体例召开。本次会议的通知已于2022年12月30日以专人送达的体例发出。应出席本次会议的监事为3名，现实出席监事3名，契合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席孙芳密斯主持，经与会监事足够的讨论和审议，会议构成如下决议：

一、会议以3票附和、0票反对、0票弃权的表决成果审议通过了《关于利用闲置自有资金购置理财富品的议案》。

公司目前运营情状优良，财政情况稳重，在包管活动性和资金平安的前提下，利用部门自有闲置资金购置理财富品，有利于在掌握风险前提下进步公司自有资金的利用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司消费运营形成倒霉影响，契合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东出格是中小股东利益的情形。

二、备查文件

1.第六届监事会第五次会议决议。

特此通知布告

奥维通信股份有限公司

监事会

2023年1月10日

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 通知布告编号：2023-003

奥维通信股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议通知布告

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2023年1月10日下战书14:00在公司五楼会议室以现场连系通信的体例召开。本次会议的通知已于2022年12月30日以专人传递的体例发出。应出席本次会议的董事为7名，现实出席董事7名，契合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长杜方先生主持，经与会董事足够的讨论和审议，会议构成如下决议：

一、会议以7票附和、0票反对、0票弃权的表决成果审议通过《关于利用闲置自有资金购置理财富品的议案》。

为进步闲置自有资金的利用效率和收益，在保障公司一般消费运营资金需求的情状下，附和公司利用闲置自有资金不超越人民币10,000万元购置理财富品，品种为银行保本型构造性存款和国债逆回购产物。期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，上述事项不需要提交股东大会审议。

公司独立董事对此事项颁发了附和的独立定见。

详细内容详见登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）的《关于利用闲置自有资金购置理财富品的通知布告》。

二、会议以 7 票附和、0 票反对、0 票弃权的表决成果审议通过了《关于聘用证券事务代表的议案》；

附和聘用于波密斯担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工做，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日行。 证券事务代表于波密斯的联络体例：德律风：024-83782200，传实：024-83782200， 邮箱：yubo@allwintelecom.com。

详细内容详见登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）的《关于聘用证券事务代表的通知布告》。

二、备查文件

1. 第六届董事会第九次会议决议；

2. 独立董事关于公司第六届董事会第九次会议相关事项的独立定见。

特此通知布告

奥维通信股份有限公司

董事会

2023年1月10日

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