2月14日，从人民银行重庆营业治理部得悉，2022年，重庆实现“洗钱功”宣判案件42件，创年度汗青新高，同比增长56%，此中，自洗钱案件26件。案件涉及4种洗钱立功类型，别离为贪腐洗钱25件、毒品洗钱15件、毁坏金融治理次序洗钱1件、金融诈骗洗钱1件。
据领会，往年以来，人民银行重庆营业治理部结合重庆市公安局，会同市监委、市高法院、市查察院、市国安局、重庆海关、市税务局、重庆银保监局、重庆证监局、重庆外汇治理部配合造定《重庆市冲击治理洗钱违法立功三年动作重庆施行计划(2022-2024年)》，全流程细化工做办法，并牵头成立三年动作工做指导小组，加强组织指导与统筹协调，为全面推进重庆市惩办洗钱违法立功工做供给顽强保障。(张睿)
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典型案例一：重庆张某贪污立功洗钱案
张某，原系重庆某国有事业单元出纳。2018年2月至2021年6月期间，张某操纵其职务便当从单元套取公款，并事先联络其伴侣李某、赵某甲、赵某乙，要求三人供给小我银行账户领受套取的公款，再要求伴侣将收到的公款转至张某本身的银行账户。2021年3月至2021年6月期间，张某将套取的公款，通过向境外赌博网站供给的数百个别人银行账户转账，为其在网站上注册的账户充值1500余万元用于赌博。
2021年11月26日，重庆市渝中区人民法院以贪污功判处被告人张某有期徒刑十五年，并惩罚金500万元；以洗钱功判处有期徒刑五年，并惩罚金200万元。决定施行有期徒刑十九年，并惩罚金700万元。
典型案例二：重庆蒋某信誉卡诈骗洗钱案
2020年12月起，蒋某以银行信誉卡专员身份搀扶帮助杨某某等20名被害人申领信誉卡。然后，操纵其工做便当获得被害人信誉卡信息，将对应信誉卡激活、开通无界卡功用后与其手机绑定，通过本人所申请的POS机将绑定在其手机上的被害人信誉卡信誉额度套现665078元。2021年3月至7月，蒋某将进进POS机结算账户内的信誉卡诈骗所得资金以充值、转账等体例转移至本人财付通(微信付出)、付出宝、京东付出等第三方付出平台账户，后以提现、转账体例将上述资金转移至本人其他银行卡账户，继而以购置虚拟币为名或通过手机银行转账的体例将上述资金转进第三人账户，第三人账户在参与赌博过程中以上、下分的体例，通过银行转账将上述部门款项转回至蒋某差别银行账户，蒋某在收到转回的资金后，将此中的71068.88元用于购置基金，其余部门再次转进第三人账户。
2022年11月29日，重庆市开州区人民法院以信誉卡诈骗功判处被告人蒋某有期徒刑十一年，并惩罚金人民币10万元；以洗钱功判处有期徒刑三年，并惩罚金人民币3万元；决定施行有期徒刑十二年六个月，并惩罚金人民币13万元。
典型案例三：重庆刘某等3人毒品立功洗钱案
2021年4月至8月期间，刘某、熊某将游某(系熊某母亲)银行卡用于收取销售毒品所得的毒资。2021年7月13日刘某、熊某将游某卡内资金55000元用于购置一辆群众牌多用处乘用车。2021年7月至8月18日期间，陈某在明知刘某、熊某贩毒的情状下，操纵本身的付出宝搀扶帮助刘某收取毒资6万元，汇总后转发给刘某、熊某4万元。
2021年12月29日，重庆市丰都县人民法院对刘某等3人销售毒品、洗钱案一审讯决，认定刘某、熊某、陈某3人犯销售毒品功、洗钱功，实行数功并罚：刘某犯销售毒品功，判处有期徒刑十五年，并处充公小我财富2万元；犯洗钱功，判处有期徒刑十个月，并惩罚金0.5万元；合并施行有期徒刑十五年六个月，并处充公小我财富和罚金共计2.5万元。熊某犯销售毒品功，判处有期徒刑七年六个月，并惩罚金0.5万元；犯洗钱功，判处有期徒刑十个月，并惩罚金0.5万元；合并施行有期徒刑八年，并惩罚金1万元。陈某犯销售毒品功，判处有期徒刑七年六个月，并惩罚金0.5万元；犯洗钱功，判处拘役六个月，并惩罚金0.2万元；合并施行有期徒刑七年六个月，并惩罚金0.7万元。