关于召开江苏启东农村贸易银行股份有限公司第四届股东大会第三次会议的通知布告

列位股东：

经启东农商银行第四届董事会第七次会议审议通过，决定召开本行第四届股东大会第三次会议。

一、会议时间

2023年4月28日（礼拜五）上午，会期半天。7：50时起头签到，8：20时准时开会。

二、会议地点

启东农商银行新大楼三楼会议室（启东市汇龙镇金沙江路1688号）

三、会议次要议程

审议江苏启东农村贸易银行股份有限公司《2022年度董事会工做陈述》的议案（草案）、《2022年度监事会工做陈述》的议案（草案）、《2022年度财政决算计划（草案）》、《2022年度利润分配计划（草案）》、《2022年度财政预算施行情状及2023年度财政预算计划（草案）》、《2022年度股金分红计划（草案）》、《关于变动注册本钱的议案（草案）》、修订《章程》的议案（草案）、修订《4项公司治理轨制》的议案（草案）、《2022年度外部董事薪酬分配计划（草案）》、《2022年度董事长及运营层薪酬分配计划（草案）》、《2022年度监事长薪酬分配计划（草案）》、《2022年度监事薪酬分配计划（草案）》、《2022年度第四届董事会对董事（独立董事）履职情状的评判陈述》的议案（草案）、《2022年度第四届监事会对董事会、运营层及其成员履职评判的陈述》的议案（草案）、《2022年度第四届监事会对监事履职评判的陈述》的议案（草案）、《2022年度联系关系交易治理轨制施行及联系关系交易情状的陈述》的议案（草案）、《关于第四届董事会非换届期间改换董事的议案（草案）》；选举第四届董事会非换届期间改换的董事；公布选举成果，表决、宣读法令定见书。

四、会议出席对象

截至股权注销日注销在册的启东农商银行股东。股东本人不克不及出席会议的，能够拜托代办署理人出席会议并表决。

五、会议注销事项

（一）股权注销日：2023年4月10日。

（二）会议注销地点：启东农商银行所属各收行。

（三）会议注销截行时间：2023年4月21日。本次会议股东（代办署理人）参会资格以启东农商银行董事会办公室收到会议回执为准，请拟出席本次会议的股东（代办署理人）在2023年4月21日前向受理股权注销的相关收行提交会议回执（受权拜托书）。

（四）注销手续：

1.天然人股东持本人身份证复印件、股金证复印件打点注销手续。

2.法人股东持法定代表人身份证复印件、加盖公章的企业营业执照（副本）复印件、股金证复印件打点注销手续。

3.拜托别人注销的除上述材料外，须同时提交股东受权拜托书和注销经办人身份证复印件。

六、联络人及联络德律风

联络人：张海英 联络德律风：0513-83309270

七、其他事项阐明

（一名股东（代办署理人）须照顾本人身份证参与会议；

（二）本次会议实行律师见证轨制，并出具法令定见书；

（三）启东农商银行包管通知布告的内容实在、准确、完全、没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏；

（四）参与本次会议的股东交通、住宿自理。

江苏启东农村贸易银行股份有限公司

2023年3月22日