“江苏银行可帮了我们大忙，保住了我们的300万血汗钱。”某公司财政人员向江苏银行工做人员连声道谢。近日，江苏银行依托警银快速反响机造，胜利阻断一路涉诈资金转移事务，为企业挽回缺失298.7万元，遭到宁波市反诈中心表扬。
某日上午，江苏银行网点接到一须眉来电，征询江苏某工程公司账户交易明细查询体例及网银付出限额。江苏银行网点运营主任联想起不久前，该单元法人刚刚来行打点账户运营范畴变动营业，对网银付出有比力深进的领会，且该单元网银转账限额及功用已能称心其日常开展需求，因而心生警惕。因为担忧该单元可能存在账户非本人利用及出租出借账户的风险，江苏银行工做人员未赐与查询，而是实时存眷网银落地处置信息。10分钟后，网点接到宁波反诈中心德律风，称宁波市一企业发作财政人员上当案件，上当金额298.7万元，已转进上述公司的对公账户内。经与扬州反诈中心沟通确认，江苏银行协助宁波反诈中心对涉案资金停止告急行付掌握，胜利拦截298.7万元涉案资金转移，为企业挽回了巨额缺失，有效保障了客户的资金平安。
近年来，江苏银行深进贯彻落实《反电信收集诈骗法》，全面推进“资金链”治理工做，提防和冲击治理电信收集新型违法立功。该行通过与各地人行、公安机关的双向信息共享，深挖可疑和涉案账户的联系关系账户、敌手账户，继续开展滚动式、地毯式摸排，协助有关部分停止账户排查整治工做。该行还与公安机关协做，成立可疑人员、可疑账户灰名单库，在开户、转账付出交易等监测环节停止摆设，实现交易的实时预警和阻断。
江苏银行运营治理部相关负责人表达，该行将进一步加大涉赌涉诈风险特征阐发和可疑账户拓展研判，不竭调优风险监测模子，完美伶俐风控系统，提拔涉赌涉诈风险提防的有效性。同时，该行将积极成立警银联动机造，协助公安机关发现并冲击违法立功行为，继续开展金融常识普及和反电信收集诈骗鼓吹，进一步筑牢反诈防护网，守好客户“钱袋子”。
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