浙江巨化股份有限公司 董事会八届二十三次（通信体例）会议决议通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年2月6日以电子邮件、书面送达等体例向公司董事发出召开董事会八届二十三次会议（以下简称“会议”）的通知。会议于2023年2月16日以通信体例召开。会议应出席董事12人，现实出席12人。会议的召开契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和公司章程的规定。与会董事经认实审议后，做出如下决议：

以12票附和、0票反对、0票弃权，通过《关于全资子公司拟让渡其在阿联酋资产的议案》

附和公司全资子公司巨化商业（香港）有限公司（以下简称“巨化香港”）通过产权交易所挂牌让渡体例，让渡其持有的GLOBAL FLUORINE CHEMICAL LLC（以下称“全球氟公司”）90%股权、GLOBAL FLUORINE CHEMICAL FACTORY LLC（以下称“工场公司”，与“全球氟公司”合称“标的公司”）90%股权。挂牌让渡价格不低于上述让渡股权的评估价值（最末以成交价格为准）。上述股权受让方负责了债标的公司于本次股权交易合同签定日对本公司的全数告贷（本金和交易标的评估基准日至告贷了偿日间的利钱），了偿期限最晚不超越本次股权交易合同签订后一年。受权公司运营层造定详细的交易计划并组织打点相关交易事宜。

1、标的公司根本情状

标的公司为经公司董事会八届二次会议决议受权，公司在阿联酋阿布扎比设立的负责在本地施行氟化工产物消费基地建立的主体。

（1）全球氟公司

由巨化香港、FADHELABUBAKERSALEMALTAHBOUSH（保人）、iGasUSAInc（本公司参股公司）配合合资设立，于2020年1月16日在阿布扎比注销注册，持贸易答应证，答应证号CN-2967423。注册本钱为15万迪拉姆（约28万人民币），实收本钱为15万迪拉姆。此中：巨化香港实缴出资13.50万迪拉姆，占注册本钱的90%；iGasUSAInc实缴出资1.50万迪拉姆，占注册本钱的10%。根据该公司章程，有权代表公司的是施行董事HaojinShi（施浩进）。企业性量为有限责任公司。注册地址：1312TH FLOOR Prestige Tower,Mohamed Bin Zayed City,Abu Dhabi,U.A.E。运营范畴：工业投资及机构治理。

截至2022年12月31日，该公司资产总额9.16亿元人民币，欠债总额9.34亿元人民币，净资产-0.18亿元人民币，资产欠债率为101.96%；2022年营业收进56.34万元人民币，净利润674.64万元人民币（以上数据未经审计）。

（2）工场公司

由巨化香港、FADHELABUBAKERSALEMALTAHBOUSH（保人）、iGasUSAInc配合合资设立，于2020年1月16日在阿布扎比注销注册，持工业答应证，答应证号IN-2003922。注册本钱为100万迪拉姆（约185万人民币），实收本钱为100万迪拉姆。此中：巨化香港实缴出资90万迪拉姆，占注册本钱的90%；iGasUSAInc实缴出资10万迪拉姆，占注册本钱的10%。根据该公司章程，有权代表公司的是施行董事HaojinShi（施浩进）。企业性量为有限责任公司。注册地址：Abu Dhabi - Mussaffah - ICAD II - 149R19。运营范畴：运营活动为无机化合物造造、无机酸造造、化合物根底有机化学品的造造；产物为氯化钙、盐酸、冷却剂。

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截至 2022年12月31日，该公司资产总额2.69亿元人民币，欠债总额2.70亿元人民币，净资产-0.01亿元人民币，资产欠债率100.37%；2022年营业收进37.70万元人民币，净利润-250.07万元人民币（以上数据未经审计）。

标的公司配合投资建立阿联酋氟化工项目【30kt/aHFC-32消费项目（可替代消费20kt/aHFC-134a）】。目前该项目工程建立已根本完成，正在停止试消费运营预备。

2、标的公司评估成果及挂牌交易底价

经公司拜托天源资产评估有限公司（具备处置证券、期货相关评估营业资格，证书编号：0571061003）评估，于评估基准日2022年9月30日，标的公司股东全数权益价值合计2156.92万元人民币（以下未说明币种的均为人民币）。此中：全球氟公司股东全数权益价值1,851.73万元，评估增值1,328.76万元，增值率254.08%（评估陈述字号：天源评报字[2023]第0018 号）；工场公司股东全数权益价值305.19万元，评估增值256.45万元，增值率526.18%（天源评报字[2023]第0019号）。

本次挂牌让渡价格不低于上述让渡股权的评估价值，即挂牌底价1941.228万元。

3、标的公司对本公司的告贷及了债办法

截行本通知布告日，本公司向标的公司供给拜托贷款本金合计3.6290亿人民币和4400万美圆。

本次股权让渡的受让方负责了债标的公司于本次股权交易合同签定日对本公司的全数告贷（本金和交易标的评估基准日至告贷了偿日间的利钱），了偿期限最晚不超越该股权交易合同签订后一年。详细了债办法在本次交易的协议中约定。

4、本次交易的目标及对本公司的影响

受全球新冠疫情冲击和经贸抵触加剧等影响，标的公司项目建立进度、成本不及公司预期，运营情况亦发作较大改变且不确定性因素增加，陆续投资和运营不肃清存在较大投资与运营风险。

本次交易，目标是收回公司对标的公司的投资和告贷，以有效提防和掌握公司境外投资风险，保障国有境外资产平安，盘活公司财政资本，优化财政构造和境外资产规划。

本次交易，不会对公司的财产构造、运营功效和财政情况带来倒霉影响。本次交易的交易价格、交易对方尚未确定，估量获得收益存在不确定性。

本次交易将会削减上市公司合并报表范畴，但不会招致管帐核算办法的变动。

特此通知布告。

浙江巨化股份有限公司

董事会

2023年2月17日