诈骗功（案例）：骗到钱以后，再洗钱！分工明白、演技堪称一绝

案件情状：

（一）诈骗功

2017年下半年，经被告人刘斌提议，被告人黄超、刘斌决定以打点银行构造性存款营业为由骗取别人财富，即谎称利用对方资金购置银行构造性存款，银行开具承兑汇票后通过贴现体例赚取利差，现实上待对方转款到其掌握账户后立即将款项转移、据为己有。

小编的整理条记，搀扶帮助各人缕清案件颠末

2018年，黄超纠集被告人李良以江苏国木艺术家具有限公司（以下简称江苏国木公司）做为接票方，纠集被告人孙锋以银行工做人员身份增进出资方相信，刘斌参与劝导李良和孙锋结伙立功，并许诺给孙锋300万元益处费。黄超又通过被告人李玲找到被告人刘忠做为出票方。刘忠纠集被告人魏申做为出票公司河北陉山汽车商业有限公司（以下简称陉山汽贸公司）的法定代表人，出头具名与出资方会谈，并纠集被告人高航冒充陉山汽贸公司司理和魏申的司机，协助魏申与出资方会谈，刘忠和魏申许诺事成之后给高航100万元益处费。

2019年，被告人黄超经中介觅觅到出资方杭州鑫时岱科技有限公司（以下简称鑫时岱公司），被告人黄超、魏申等人向鑫时岱公司虚构了1亿间银行构造性存款营业，并约定在廊坊银行石家庄分行打点。被告人黄超、刘斌、李良、李玲、刘忠等人约定待出资方将资金转进陉山汽贸公司账户后立即转至江苏国木公司账户，再由李良转账至境外停止“洗钱”，并约定了分赃比例。为骗取被害单元相信，被告人孙锋受黄超指使，以廊坊银行石家庄分行“王司理”的身份谎称陉山汽贸公司已获得打点该行构造性存款的授信批复，并以需要盖公章提拔转账金额等为由，使得鑫时岱公司所掌握的陉山汽贸公司公章被黄超级人用于转移赃款。

同年3月21日，鑫时岱公司通过银行转账将1亿元资金转至陉山汽贸公司账户，被告人刘忠即按事先约定让别人将此中的9980万元转至被告人李良掌握的江苏国木公司账户，李良继而将9880万元赃款转移至蔡某掌握的账户到澳门赌场停止“洗钱”，李玲、刘斌别离派人到澳门监视李良。另100万元被被告人李良、刘斌、黄超、李玲瓜分。

鑫时岱公司人员发现上当后即报警，公安机关冻结涉案账户赃款，已发还鑫时岱公司71513169元。蔡某另上缴2880万元至杭州市公安局余杭区分局涉案财物专户，该分局予以扣押。

同年3月22日、24日，被告人魏申、孙锋别离经刑事传唤到案。4月16日、17日、18日及5月31日，被告人李良、黄超、高航、刘忠、李玲、刘斌先后被挠获回案。

（二）不法吸收公家存款

2013年12月起，郑某（已判决）研发ＰＯＳ机付出治理系统，信誉卡持卡人在手机上安拆ＰＯＳ机软件和响应的刷卡器，付出必然的手续费，即可通过郑某打点的虚假商展以虚构交易的体例套取现金。被告人孙锋为销售手机ＰＯＳ机刷卡器取利，操纵银行工做人员身份在河北省石家庄市搀扶帮助郑某停止妥帖。2014年4月起，郑某未经有关部分批准，在ＰＯＳ机系统上设置“投资理财”功用，以每10000元日息5元或10元向客户吸收资金。孙锋通过口口相传的体例向别人推介该理财功用，谎称与银行协做、高收益、无风险，共计向王某2、尚坤等60名不特定公家吸收存款880余万元，形成缺失共计400余万元。

2018年4月21日，被告人孙锋主动投案，撤退退却出违法所得1万元。

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诈骗功、不法吸收公家存款功

律师解析：

1、被告人黄超、刘斌、李良、李玲、孙锋、刘忠、魏申、高航以不法占有为目标，虚构事实、隐瞒本相，骗取别人财物，数额特殊浩荡，其行为均已构成诈骗功。

2、被告人孙锋还搀扶帮助别人不法吸收公家存款，侵扰金融次序，数额浩荡，其行为又构成不法吸收公家存款功。被告人孙锋一人犯二功，应予并罚。在诈骗配合立功中，被告人黄超、刘斌、李良、李玲、孙锋、刘忠起次要感化，系主犯；

3、被告人魏申、高航起次要感化，系从犯，依法可减轻惩罚。

4、鉴于本案诈骗赃款已根本被逃回，对各被告人可酌情从轻惩罚。被告人孙锋在不法吸收公家存款配合立功中系从犯，具有自首情节，且退出违法所得，对其减轻惩罚。

原审根据上述事实和相关法令规定，判决：

（1）被告人黄超犯诈骗功，判处有期徒刑十四年，并惩罚金人民币50万元（含扣押于杭州市公安局余杭区分局的华为手机2部、PHILIPS手机和JODECI手机各1部）；

（2）被告人刘斌犯诈骗功，判处有期徒刑十三年六个月，并惩罚金人民币50万元；

（3）被告人李良犯诈骗功，判处有期徒刑十二年六个月，并惩罚金人民币35万元（含扣押于杭州市公安局余杭区分局的守护宝手机1部）；

（4）被告人李玲犯诈骗功，判处有期徒刑十二年六个月，并惩罚金人民币35万元（含扣押于杭州市公安局余杭区分局的苹果手机2部）；

（5）被告人孙锋犯诈骗功，判处有期徒刑十一年，并惩罚金人民币25万元，犯不法吸收公家存款功，判处有期徒刑一年六个月，并惩罚金人民币3万元，决定施行有期徒刑十一年六个月，并惩罚金人民币28万元（含扣押于杭州市公安局余杭区分局的小米手机2部）；

（6）被告人刘忠犯诈骗功，判处有期徒刑十年六个月，并惩罚金人民币20万元（含扣押于杭州市公安局余杭区分局的三星手机1部）；

（7）被告人魏申犯诈骗功，判处有期徒刑八年，并惩罚金人民币15万元（含扣押于杭州市公安局余杭区分局的OPPO手机1部）；

（8）被告人高航犯诈骗功，判处有期徒刑五年，并惩罚金人民币8万元（含扣押于杭州市公安局余杭区分局的三星手机1部）；

（9）杭州市公安局余杭区分局涉案财物专户内款项中的人民币2848.6831万元发还被害单元杭州鑫时岱科技有限公司，余款予以逃缴，上缴国库；

（10）被告人孙锋退出的违法所得人民币1万元，按缺失比例发还集资参与人。

本案上诉后，量刑上庇护原判。

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