“客服德律风”背后的陷阱

“客服德律风”背后的陷阱

原题目：“客服德律风”背后的陷阱（主题）

广州铁警侦破特大系列电信收集诈骗案（副题）

人民公安报记者 吕向蕙 通信员 孙壮

记者日前领会到，广州铁路警方侦破一路特大系列电信收集诈骗案，打掉电诈团伙9个，摧毁窝点11处，挠获涉案人员232名，告急行付2010万余元。现初步查实，该案涉案总额达2.17亿余元。

“客服德律风”牵出诈骗组织

2022年7月19日，广州的曹先生接到一名自称是某购物平台客服的德律风，告知其“需封闭某平台金条，取缔贷款额度来恢复征信平安系数”。曹先生信认为实，在对方诱导下开启了视频共享，并一步步根据对方指令，将65.08万元分屡次转进其供给的银行账户。最初一笔款转完的霎时，曹先生才猛然警醒，觉得本身可能上当了，随即报警。

接警后，广州铁路公安处立即以曹先生接到的诈骗德律风和上当资金流向做为切进点，开展海量数据筛查和研判阐发工做。一个从境外回流，活泼在广东省惠东、中山等地的浩荡电信收集诈骗立功团伙，逐步浮出水面。

“本案次要嫌疑人都有丰富的境外电诈体味，他们在收到曹先生的65万余元转账后，敏捷通过7个一级账户和多个二、三级账户层层转账洗白。”全程参与此案侦破的广州铁路公安处刑警收队新型立功冲击大队队长冯志康说，他们的电诈话术次要是冒充某金融平台客服拐骗受害人将钱转进所谓的“平安账户”，超越90%的个案都是通过那个话术到手的，那也是近期高发的诈骗套路。

广州铁路公安局立即成立专案组，抽调200余警力，下设12个工做小组，向群寡深恶痛绝的电信收集诈骗立功倡议凌厉攻势。此案也被列为全国公安机关夏日治安冲击整治“百日动作”第三波次集群战争的重点案件，挂牌督办。

全路联动 集中收网

颠末持续做战，专案组发现，那些诈骗团伙散布于广东省惠东、中山、韶关以及湖南、陕西、河南、吉林、江苏等多地。

“那些嫌疑人反侦查意识十分强，他们之间多是单线联络，一有风吹草动就会登记聊天账户隐匿起来。”广州铁路公安处刑警收队副政委林仲荣说。

两个月的时间，专案组民警马不断蹄逾越全国多个省市循线逃踪，掌握了诈骗组织的组织架构，摸清了该电信收集诈骗立功组织涉及的9个立功团伙以及团伙头子、骨干成员，锁定李某等多名团伙次要成员的躲匿地点。

2022年9月，在公安部铁路公安局批示下，广州、沈阳、北京、唤和浩特、郑州、济南、上海、南宁、成都、兰州、南昌、太原、武汉、西安14个铁路公安局和31个铁路公安处，调集精干警力，全力开展路地协同集群收网冲击。动作中，警方共在全国26个省的114个市县挠获目标嫌疑人232名，摧毁目标窝点11个，破获案件1611起，缴获汽车、GOIP虚拟拨号设备、手机、电脑、POS机等做案东西一多量。

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境内电信诈骗凸显新特征

本案的次要立功嫌疑人李某、邓某、墨某有着丰富的境外电诈体味，2019年他们陆续回国后，合投机用在境外掌握的电诈体味和电诈渠道重操旧业。他们摘取全国多点分离招募团伙成员的体例，逐渐开展了有70余名固定成员的9个团伙。

各立功团伙分工明白，由组织者、操做员、“中介”“枪手”“车手”“卡商”等多层级角色构成，招募大量不法供给德律风卡、银行卡的“卡农”协助转移上当资金。

“在办案中我们发现，本案挠获的嫌疑人中，没有发现有人被胁迫和遭受掌握。更底层的‘卡农’也对本身利用银行卡搀扶帮助洗钱有着比力清晰认知，他们是被洗钱的高额抽点所诱惑，自愿参与到违法立功活动中。”冯志康说，近年来，颠末“断卡”等专项动作的有效冲击，用于洗钱的银行卡十分稀缺，抽点比例相对可看。此案挠获的第一个一级账户“卡农”，负责将20万元赃款取现，本人抽点收益6000元。

此案的另一个新特征是，各团伙通过境外匿名聊天软件勾连在一路，对被骗人施行诈骗后，招募“卡农”停止“跑分”取现，转移上当资金，过后则以虚拟货币、现金等多渠道交易结账不法取利。特殊是大量资金被通过购置虚拟货币的体例停止转移，给警方逃踪查询拜访带来很大难度。

上当人较年轻且有网购习惯

在全力破案攻坚的同时，专案组与相关银行密切协做，继续开展预警劝阻拦截和告急行付等工做，共告急行付176名被害人的659笔资金，挽回经济缺失2010万余元。

民警梳理信息时发现，涉及此系列案件的绝大大都被骗人年龄在40岁以下，特殊集中在20岁至30岁间，均有收集购物习惯。诈骗分子摸准那些工做不久的年轻人收集购物较多、利用分期付款和小额贷款概率较高、对贷款利率和金融征信较为灵敏的特征，屡次频频冒充金融平台客服停止诈骗。

第一个报案的曹先生曾于2022年7月10日接到诈骗德律风，他其时警惕性较强，立即挂断了德律风。但是，7月19日，当他再次接到所谓的“客服德律风”，“客服”告诉他“需封闭某平台金条、取缔贷款额度来恢复征信平安系数”时，曹先生认为，“客服”频频拨打德律风，应该是确有其事，放松了警惕，那才一步步地落进陷阱。

据领会，涉及此系列案件良多被骗人有着不变工做，诈骗分子在骗取存款后还会诱惑其在各大银行和金融平台停止信誉贷款，再次骗取贷款资金，设下了连环圈套。

“在办案时，我们会根据掌握到的线索，语重心长地劝阻被骗人不要汇款，但仍有很多人怀着警惕和抗拒的心理，以至屡次挂断民警的德律风，对峙陆续向立功分子指定的账户汇款，比及发现上当为时已晚、缺失惨重。”办案民警说。

警方提醒

近年来，电信收集诈骗手段屡见不鲜。要制止受骗被骗，回根到底要服膺天上不会掉“馅饼”，在各类诱惑前连结足够定力。要进一步加强提防意识，服膺“未知链接不点击、目生来电不轻信、小我信息不透露、转账汇款多核实”。只要如许，才气让电信收集诈骗分子无计可施、无从下手。