港中旅华贸国际物流股份有限公司 第五届董事会第二次会议通知布告

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大清
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证券代码:603128 证券简称:华茂物流 通知布告编号:临2023-004

港中旅华茂国际物流股份有限公司

第五届董事会第二次会议通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏,并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

港中旅华茂国际物流股份有限公司(下称“本公司”、“公司”、“华贸物流”)第五届董事会第二次会议于2023年2月13日以通信表决召开。本次会议应出席会议的董事6名,现实出席会议的董事6名。本次会议的通知及召开契合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华茂国际物流股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。经出席会议董事审议,通过如下决议:

一、 审议《关于修订投资治理办法部门条目的议案》

表决成果:附和__6__票;反对__0__票;弃权__0__票。

以上议案需提请股东大会审议通过。

二、 审议通过《关于设立加拿大子公司的议案》

公司拟在加拿大蒙特利尔设立全资子公司,投资主体为华茂物流(香港)有限公司,注册本钱为50万美圆,主营营业为国际空海运综合物流办事。

表决成果:附和__6__票;反对__0__票;弃权__0__票。

上述事项详尽内容请拜见公司同日在上海证券交易所网(号)。

特此通知布告。

港中旅华茂国际物流股份有限公司董事会

2023年2月14日

证券代码:603128 证券简称:华贸物流 通知布告编号:临2023-005

港中旅华茂国际物流股份有限公司

关于在加拿大设立全资子公司的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏,并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

重要内容提醒:

●本公司拟投资设立:华贸物流(加拿大)有限公司(暂命名,以注册为准)

展开全文

●注册本钱:50万美圆

●特殊风险提醒:

本次对外投资设立境外子公司事项尚需获得境表里投资主管机关、商务主管部分等相关政府机关部分的存案或审批,能否获得相关的存案或审批,以及最末获得存案或审批时间存在不确定性的风险。此外,因政策、法令、贸易情况与国内存在较大差别,存在公司设立与运营风险。

一、概述

(一)对外投资的根本情状

根据港中旅华茂国际物流股份有限公司(下称“本公司”、“华贸物流”)开展战术,公司拟以全资子公司华茂物流(香港)有限公司在加拿大设立全资子公司(以下简称“华贸加拿大公司”)。

(二)董事会审议情状

2023年2月13日,第五届董事会第二次会议审议通过了《关于设立加拿大子公司的议案》。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议批准。

本次投资行为尚需获得境表里投资主管机关、商务主管部分等相关政府机关的存案或审批前方可施行。

(三)本次对外投资不构成联系关系交易和严重资产重组。

二、投资设立子公司的根本情状

本公司拟在加拿大设立全资子公司的详细情状如下:

1、拟定公司名称:CTS International Logistics (Canada) LIMITED COMPANY(名称以工商注册为准)(暂命名,以注册为准)

2、注册本钱:50 万美圆

3、公司类型:有限责任公司

4、拟设登时址:加拿大蒙特利尔

5、拟定运营范畴:国际货运代办署理(以注册为准)

6、股权构造:华茂物流(香港)有限公司持股100%

7、资金来源及出资体例:自有资金

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次在加拿大设立子公司是基于公司战术开展规划的需要。中国与加拿大之间的物流需求节节攀升,公司亟需在加拿大设立自营网点,在办事国内收集的相关撑持需求的同时进一步开发加拿大本地市场,进步公司在加拿大及北美地域的营业才能,提拔整体的运营治理效率与市场合作力。

公司通过设立境外子公司,加快境外收集规划,有利于进一步拓展海外市场,提拔公司收集协同才能和整体盈利才能。

四、对外投资的风险阐发

本公司对外投资可能面对政策风险、治理风险、财政风险、法令风险和市场风险等相关的风险,本公司将摘取恰当的战略、治理办法加强风险管控,力争获得优良的投资回报。

特此通知布告。

港中旅华茂国际物流股份有限公司董事会

2023年2月14日

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