证券代码：603128 证券简称：华茂物流 通知布告编号：临2023-002
港中旅华茂国际物流股份有限公司
第五届董事会之一次会议通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
港中旅华茂国际物流股份有限公司（下称“本公司”、“公司”、“华贸物流”）第五届董事会之一次会议于2023年1月17日在上海召开。本次会议应出席会议的董事6名，现实出席会议的董事6名。本次会议的通知及召开契合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华茂国际物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经出席会议董事审议，通过如下决议：
一、 审议《关于选举吴春权先生为公司董事长的议案》
附和选举吴春权先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。
表决成果：附和__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。
二、 审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会构成人员的议案》
公司各专门委员会的构成人员如下：
1、战术委员会由吴春权、陈宇、韩刚三名董事构成，此中吴春权为主任委员；???
2、审计委员会由林树、徐林秀、张泽平三名董事构成，此中林树为主任委员；
3、提名委员会由韩刚、陈宇、张泽平三名董事构成，此中韩刚为主任委员；???
4、薪酬与查核委员会由韩刚、林树、徐林秀三名董事构成，此中韩刚为主???
任委员。
上述各专委会的任期自第五届董事会之一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日行。
表决成果：附和__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。
三、审议通过《关于聘用公司高级治理人员的议案》
附和聘用陈宇先生为公司总司理、聘用于永安先生为公司财政总监兼董事会秘书，聘用蒋波先生、吴灏先生、刘景先生为公司副总司理。
上述高级治理人员的任期自第五届董事会之一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日行。
表决成果：附和__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。
特此通知布告。
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港中旅华茂国际物流股份有限公司董事会
2023年 1月18日
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 通知布告编号：2023-001
港中旅华茂国际物流股份有限公司
2023年之一次暂时股东大会决议通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
重要内容提醒：
●本次会议能否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情状
(一) 股东大会召开的时间：2023年1月17日
(二) 股东大会召开的地点：上海市南京西路338号天安中心20楼
(三) 出席会议的通俗股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情状：
(四) 表决体例能否契合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情状等。
本次会议由公司董事会召集，摘用现场投票和收集投票相连系的体例召开,契合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情状
1、 公司在任董事5人，出席4人，姚毅独立董事因公事原因未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书于永安出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情状
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议成果：通过
表决情状：
2、 议案名称：《关于续聘管帐师事务所的议案》
审议成果：通过
表决情状：
(二) 累积投票议案表决情状
1、 关于选举第五届董事会董事的议案
2、 关于选举第五届董事会独立董事的议案
3、 关于选举第五届监事会监事的议案
(三) 涉及严重事项，5%以下股东的表决情状
(四) 关于议案表决的有关情状阐明
议案1涉及特殊决议，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情状
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：李倩源、李怡垚
2、 律师见证结论定见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开法式契合法令律例的规定，亦契合《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决法式和表决成果合法、有效。
特此通知布告。
港中旅华茂国际物流股份有限公司董事会
2023年1月18日
●上彀通知布告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书
●报备文件
经与会董事和笔录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
神勇队长