上海航天汽车机电股份有限公司关于让渡全资子公司 上海能航机电开展有限公司100%股权的停顿暨联系关系交易通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

重要内容提醒：

● 交易简要内容：公司通过上海结合产权交易所公开挂牌让渡公司所持有的上海能航机电开展有限公司（以下简称“能航公司”）100%股权，上海航天掌握手艺研究所以人民币34,487.4万元的价格摘牌受让上述股权。

● 因为上海航天掌握手艺研究所与本公司从属统一现实掌握人，本次交易构成了联系关系交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18条规定：上市公司与联系关系人因一方参与另一方公开招标、公开拍卖等行为所招致的联系关系交易，能够免于根据联系关系交易的体例审议和披露。

● 本次联系关系交易不构成《上市公司严重资产重组治理办法》规定的严重资产重组。

一、联系关系交易概述

公司第八届董事会第十三次会议及2022年第二次暂时股东大会附和通过产权交易所公开挂牌体例，以不低于经中国航天科技集团有限公司存案附和的净资产评估值，让渡公司所持有的能航100%股权（详见通知布告2022-030、2022-041）。

能航公司股权让渡的评估基准日2022年4月30日，最末根据经中国航天科技集团有限公司存案的资产评估值为34,487.4万元，挂牌价格为34,487.4万元。

2022年12月26日，上海航天掌握手艺研究所摘牌受让。公司于2022年12月26日获得了上海结合产权交易所第20220393号产权交易凭证。2022年12月27日，公司收到全数交易价款34,487.4万元。

鉴于上海航天掌握手艺研究所与本公司从属统一现实掌握人，本次交易构成了联系关系交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18条规定：上市公司与联系关系人因一方参与另一方公开招标、公开拍卖等行为所招致的联系关系交易，能够免于根据联系关系交易的体例审议和披露。

本次联系关系交易不构成《上市公司严重资产重组治理办法》规定的严重资产重组。

二、联系关系方介绍

名称：上海航天掌握手艺研究所

住所：上海市闵行区中春路1555号

法定代表人：李同顺

创办资金：5,884万元

成立日期：1960年1月

运营范畴：掌握理论与掌握工程研究；导航、造导与掌握手艺研究及拆各研造；光电探测手艺与安装研究；精巧仪器科学与手艺配备研究；飞翔器掌握系统设想研究及相关研造；电子手艺与计算机利用、软件工程研究；仿实测试手艺研究与设备研造；液压系统研造；相关陆续教导与培训。

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三、联系关系交易标的根本情状

详见通知布告2022-030中“三、交易标的根本情状”。

四、联系关系交易的次要内容和履约安放

以下内容为两边签定的《产权交易合同》的次要条目：

1、合同两边：

甲方（让渡方）上海航天汽车机电股份有限公司

乙方（受让方）上海航天掌握手艺研究所

2、合同标的：甲方所持有的上海能航机电开展有限公司100%股权

3、交易价格：人民币34,487.4万元

4、付出体例：

乙方已付出至上海结合产权交易所（账户名称：上海结合产权交易所有限公司，银行：中国工商银行股份有限公司上海市普陀收行，账号：1001323519100029737）的包管金计人民币（小写） 10,346万元【即人民币（大写）壹亿零叁佰肆拾陆万元整】，在产权交易合同签定后转为部门交易价款。

除上述包管金间接转为本次产权交易部门价款外，乙方应在本合同签定之日起1个工做日内，将其余的产权交易价款计人民币（小写）24,141.4万元【即人民币（大写）贰亿肆仟壹佰肆拾壹万肆仟元整】一次性付出至上海结合产权交易所指定银行账户（账户名称：上海结合产权交易所有限公司，银行：中国工商银行股份有限公司上海市普陀收行，账号：1001323519100029737）。

上海结合产权交易所在出具产权交易凭证并经甲方申请后3个工做日内，将全数价款划至甲方指定银行账户。

5、产权变动：甲、乙两边应当配合共同，于合同生效后20个工做日内完成产权持有主体的权力交接，并在获得上海结合产权交易所出具的产权交易凭证后20个工做日内，共同标的企业打点产权交易标的的权证变动注销手续。

6、合同生效前提：除依法令、行政律例规定需要报审批机构批准后生效的情形以外，本合同自甲、乙两边签字或盖印之日起生效。

7、产权交易涉及的职工安设：本次产权交易不涉及职工安设事项。

8、产权交易涉及的债权、债务的承袭和了债办法：本次产权交易不涉及此条目。

9、违约责任：

乙方若过期付出价款，每过期一日应按过期付出部门价款的0.5‰向甲方付出违约金，过期超越90日的，甲方有权去除合同，并要求乙方补偿缺失。

甲方若因本身原因过期不共同乙方完成产权持有主体的权力交接，每过期一日应按交易价款的0.5‰向乙方付出违约金，过期超越90日的，乙方有权去除合同，并要求甲方补偿缺失。

本合同任何一方若违背本合同约定的义务和许诺，给另一方形成缺失的，应当承担补偿责任；若违约方的行为对产权交易标的或标的企业形成严重倒霉影响，以致本合同目标无法实现的，守约方有权去除合同，并要求违约方补偿缺失。

10、争议处理：甲、乙两边之间发作争议的，能够协商处理，也可向上海结合产权交易所申请调和，或依法向甲方所在地有管辖权的人民法院告状。

五、联系关系交易对上市公司的影响

本次股权让渡将为公司汽车主业开展供给资金撑持，有利于公司聚焦主营营业。

经公司财政部测算，本次交割完成后，公司让渡能航公司100%股权以及投资性房地产增资能航公司未实现内部损益转出，合计实现税前收益金额1.46亿元（数据未经审计）。

上述股权让渡完成后，公司将不再持有能航公司股权，能航公司将不再纳进公司合并报表范畴。公司不存在为能航公司供给担保、拜托能航公司理财，以及能航公司占用上市公司资金等方面的情形。

特此通知布告

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月二十九日

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