深圳市英威腾电气股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议通知布告

证券代码：002334 股票简称：英威腾 通知布告编号：2023-007

深圳市英威腾电器股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

深圳市英威腾电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知及会议材料已于2023年2月16日向全体董事发出。会议于2023年2月20日（礼拜一）上午10:00在广东省深圳市光亮区马田街道松白路英威腾光亮科技大厦A座8楼会议室以通信体例召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席的董事9人，现实出席的董事9人。会议的召集、召开契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和公司章程的规定。

全体与会董事经认实审议和表决，构成以下决议：

一、以9票附和、0票反对、0票弃权的表决成果审议通过了《关于全资子公司签定战术协做意向书的议案》

《关于全资子公司签定战术协做意向书的的通知布告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

特此通知布告。

深圳市英威腾电器股份有限公司

董事会

2023年2月20日

证券代码：002334 证券简称：英威腾 通知布告编号：2023-008

深圳市英威腾电器股份有限公司

关于全资子公司签定战术协做意向书的通知布告

公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

特殊提醒：

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等律例规定，本次投资事项需颠末公司股东大会审议批准，公司将根据有关规定履行需要的审批法式。

2、项目投资所涉及的项目用地，需根据国度现行法令律例及一般规定的用地法式打点，通过招标、拍卖或挂牌出让体例尚可获得，可能存在竞买不胜利而无法获得建立用地的风险。

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3、项目投资金额为方案数或预期数，其实不代表公司对将来功绩的揣测，亦不构成对股东的功绩许诺。

深圳市英威腾电器股份有限公司（以下简称“公司”或“英威腾”）于2023年2月20日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司签定战术协做意向书的议案》，详细情状如下：

一、对外投资概述

公司全资子公司苏州英威腾电力电子有限公司（以下简称“苏州公司”）与苏州科技城治理委员会签定《战术协做意向书》，拟在苏州高新区科技城投资建立英威腾苏州财产园三期项目，目标是建立智能化消费厂房及配套设备，项目投资总额约为10.5亿元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成联系关系交易，也不构成《上市公司严重资产重组治理办法》规定的严重资产重组。

二、战术协做意向书次要内容

（1）项目名称：英威腾苏州财产园三期项目。

（2）投资规模：投资总额约10.5亿元，最末以现实出资为准。

（3）地盘情状：苏州高新区科技城，地盘面积约84.3亩，以招拍挂体例获得。

（4）三期项目建立内容：建立智能化消费厂房及配套设备，扩增高端电机产物线、智能造造掌握模块与系统集成产物线、集成电路产物线等。

三、对外投资目标及对公司的影响

1、对外投资目标

跟着掌握工程学、计算机软件、嵌进式软件、电力电子等学科的不竭开展，现代工业主动化手艺日益完美，基于信息化带开工业化消费的理念，智能化、微型化、收集化、平台化、集成化将成为工业主动化手艺开展的次要标的目的。根据《“十四五”节能环保财产开展规划》政策，节能减排仍然是国度重点撑持的标的目的，能源电力产物在节能减排范畴有着特殊的优势。

公司营业专注于工业主动化及能源电力两大范畴，属于国度战术新兴行业。苏州财产园三期项目次要承接二期研发中心基于工业掌握范畴平台与能源电力范畴平台研发功效的财产转化，通过新建智能产线、整合产物资本等多办法打造高端配备智能化财产基地，以称心公司营业规模继续扩展的需求，使苏州财产园成为工业主动化产物和办事财产平台，带动上下流财产链的延伸和开展，鞭策国产化历程，进一步提拔公司合作实力。

2、对公司的影响

公司将依托先辈的工业互联网手艺利用，对研发设想、消费造造、数字智能化、运营治理等方面全面晋级，及公司现有的销售渠道和售后收集，在英威腾苏州财产园三期建立愈加智能化的高端配备造造系统。三期项目建成后，将对公司的工业主动化营业和新能源营业构成更强有力的支持，有助于提拔公司的研发实力、产销规模、软硬件情况，提拔公司的整体形象和合作才能，契合公司久远开展规划。本次投资资金来源为自筹资金，对将来财政情况和运营无严重倒霉影响。

四、风险提醒

（1）本项目建立过程中可能呈现处所政策改变、用工不到位、公司开展战术调整、营业开展不达预期等招致投进产出比和现实效用性不达预期的风险。

（2）项目投资所涉及的项目用地，需根据国度现行法令律例及一般规定的用地法式打点，通过招标、拍卖或挂牌出让体例尚可获得，可能存在竞买不胜利而无法获得建立用地的风险。此外，项目建立涉及立项、环保、规划、建立施工等有关报批事项，还需获得有关主管部分批复。

（3）公司将根据事项的停顿情状，严厉根据相关法令律例要求，履行信息披露义务，公司慎重提醒投资者理性投资，重视投资风险。

五、备查文件

1、第六届董事会第十九次会议决议；

2、《战术协做意向书》。

特此通知布告。

深圳市英威腾电器股份有限公司

董事会

2023年2月20日