纽威数控配备（苏州）股份有限公司 关于签定战术协做意向书的通知布告

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 通知布告编号：2023-004

纽威数控配备（苏州）股份有限公司

关于签定战术协做意向书的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

重要内容提醒：

●履约的严重风险及其不确定性

1. 本次协做事项尚需提交公司股东大会审议批准。

2. 本项目投资所涉及的项目用地，需根据国度现行法令律例及一般规定的用地法式打点，通过招标、拍卖或挂牌出让体例尚可获得，可能存在竞买不胜利而无法获得建立用地的风险。此外，项目建立涉及立项、环保、规划、建立施工等有关报批事项，还需获得有关主管部分批复。

3. 本项目投资决策是基于公司战术开展的需要及对行业市场前景的揣度，但国度政策、法令律例、宏看和行业的开展趋向、市场行情的改变、运营治理效果、产能操纵率等均存在必然不确定性，因而将来运营效益的实现存在必然不确定性。

4. 项目投资金额、项目建立内容等为方案数或预估数，不代表公司对将来功绩的揣测，亦不构成对股东的功绩许诺。

●对公司功绩的影响

本项目对公司今年度和将来年度运营功绩的影响需根据详细项目标推进和施行情状而定，对各年功绩产生的影响尚存在不确定性。若后续项目协做顺利，将有利于公司营业的开展，为公司将来开展带来积极影响。

一、 战术协做意向书签定的根本情状

（1） 交易对方：苏州科技城治理委员会

（2） 签订日期：2023年2月28日

（3） 审批法式

公司于2023年2月28日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于签定战术协做意向书的议案》。本次协做事项尚需提交公司股东大会审议批准。

本次交易不构成联系关系交易，亦不构成《上市公司严重资产重组治理办法》规定的严重资产重组。

二、 战术协做意向书的次要内容

（1）项目名称: 纽威数控四期高端智能数控配备及核心功用部件项目

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（2）项目内容：公司方案启动70亩工业地块的建立，引进主动消费线、智能化仓储及主动物流配送线，建立成为精益化、智能化、绿色化工场。

（3）项目规模：投资额不低于7亿元，方案建立约6万平方米智能化消费厂房及配套设备，扩增高端智能数控配备及核心功用部件产物线等。（详细投资金额以项目现实投进和需要为准）

三、 对公司的影响

（1） 对公司功绩的影响

本项目对公司今年度和将来年度运营功绩的影响需根据详细项目标推进和施行情状而定，对各年功绩产生的影响尚存在不确定性。若后续项目协做顺利，将有利于公司营业的开展，为公司将来开展带来积极影响。

（2） 对公司运营的影响

公司本次投资建立四期高端智能数控配备及核心功用部件项目契合公司战术开展规划，将进一步完美公司产能规划，称心公司将来营业开展和市场拓展的需要，助力公司继续高量量开展需求，对促进公司持久不变开展具有重要意义，契合公司全体股东的利益。

四、 风险提醒

（1） 本次协做事项尚需提交公司股东大会审议批准。

（2） 本项目投资所涉及的项目用地，需根据国度现行法令律例及一般规定的用地法式打点，通过招标、拍卖或挂牌出让体例尚可获得，可能存在竞买不胜利而无法获得建立用地的风险。此外，项目建立涉及立项、环保、规划、建立施工等有关报批事项，还需获得有关主管部分批复。

（3） 本项目投资决策是基于公司战术开展的需要及对行业市场前景的揣度，但国度政策、法令律例、宏看和行业的开展趋向、市场行情的改变、运营治理效果、产能操纵率等均存在必然不确定性，因而将来运营效益的实现存在必然不确定性。

（4） 项目投资金额、项目建立内容等为方案数或预估数，不代表公司对将来功绩的揣测，亦不构成对股东的功绩许诺。

特此通知布告。

纽威数控配备（苏州）股份有限公司董事会

2023年3月1日

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 通知布告编号：2023-005

纽威数控配备（苏州）股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议的通知布告

本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

一、监事会会议召开情状

纽威数控配备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2023年2月22日通过专人送达体例发出通知，并于2023年2月28日在苏州高新区通安浔阳江路69号公司会议室以现场体例召开。本次会议由严琴密斯召集，经全体监事配合选举，本次会议由严琴密斯主持，应出席监事3人，现实出席监事3人。全体监事承认本次会议的通知时间、议案内容等事项，本次监事会的召集和召开法式契合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法令律例及《纽威数控配备（苏州）股份有限公司章程》《纽威数控配备（苏州）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情状

(一) 审议通过《关于签定战术协做意向书的议案》

监事会认为：公司就四期高端智能数控配备及核心功用部件项目与苏州科技城治理委员会签定战术协做意向书，有助于公司提拔自主可控才能、降低成本、进步整机市场合作力，契合公司和股东利益更大化原则，不存在变相损害公司和股东利益的情形。本议案的内容和审议法式契合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运做》。监事会附和公司与苏州科技城治理委员会签定战术协做意向书。

表决成果：3票附和；0票弃权；0票反对。

详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）。

特此通知布告。

纽威数控配备（苏州）股份有限公司监事会

2023年3月1日