深圳市京泉华科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、董事会会议召开情状

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2023年3月17日以书面和通信体例发出会议通知，并于2023年3月21日在公司会议室以现场连系通信的表决体例召开。出席会议董事应到9人，实到9人，此中董事3人以通信表决体例出席会议。公司董事长张立身先生主持了本次会议，公司独立董事李茁英密斯、董秀琴密斯、胡宗波先生参与了本次会议，公司监事及高级治理人员列席了本次会议。会议的召开和表决体例契合国度有关法令、律例及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、董事会会议审议情状

经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于利用募集资金向全资子公司供给告贷施行募投项目标议案》

为保障募集资金投资项目“河源新能源磁集成器件智能造造项目”的顺利施行，公司将利用募集资金30,550万元向全资子公司河源市京泉华科技有限公司供给告贷，并对其设立募集资金公用账户停止集中治理和利用，本次告贷仅限用于上述募投项目标施行，不得用做其他用处。

详细内容详见公司登载在巨潮资讯网（）。

独立董事对本议案事项颁发了附和的独立定见。

表决成果：9票附和，0票反对，0票弃权。该议案获通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

深圳市京泉华科技股份有限公司

董 事 会

2023年3月23日

证券代码：002885 证券简称：京泉华 通知布告编号：2023-010

深圳市京泉华科技股份有限公司

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第四届监事会第十次会议决议通知布告

本公司及监事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、监事会会议召开情状

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2023年3月17日以书面和通信体例发出会议通知，并于2023年3月21日在公司会议室以现场表决体例召开，出席会议监事应到3人，实到3人。本次会议由监事会主席何世平先生主持，公司部门董事及高级治理人员列席了本次会议。会议的召开和表决体例契合国度有关法令、律例及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、监事会会议审议情状

经与会监事审议，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于利用募集资金向全资子公司供给告贷施行募投项目标议案》。

经审核，监事会认为：河源市京泉华科技有限公司系公司全资子公司，公司可以对其运营治理施行有效监视，确保募集资金的利用体例、用处等契合公司营业开展标的目的以及募集资金的利用方案。本次供给告贷行为契合施行募投项目标现实需要，契合相关法令律例的规定，表决法式合法、有效，不存在损害公司及全体股东特殊是中小股东利益的情形。因而，附和本次利用募集资金向全资子公司供给告贷以施行募投项目。

表决成果：附和3票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

深圳市京泉华科技股份有限公司

监 事 会

2023年3月23日

证券代码：002885 证券简称：京泉华 通知布告编号：2023-011

深圳市京泉华科技股份有限公司

关于利用募集资金向全资子公司

供给告贷施行募投项目标通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月21日召开了第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于利用募集资金向全资子公司供给告贷施行募投项目标议案》，附和公司利用募集资金30,550万元向全资子公司河源市京泉华科技有限公司（以下简称“河源京泉华”）供给告贷，用于施行2022年向特定对象发行A股股票募集资金投资项目之“河源新能源磁集成器件智能造造项目”。详细情状如下：

一、募集资金根本情状

根据中国证券监视治理委员会《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监答应[2023]37号），公司向特定对象非公开发行人民币通俗股股票13,089,870股（每股面值1元），发行价格为每股人民币33.27元，本次募集资金总额为人民币435,499,974.90元，扣除各项发行费用人民币（不含税）14,926,836.49元后，募集资金净额为人民币420,573,138.41元。以上募集资金已由大华管帐师事务所（特殊通俗合伙）于2023年3月10日出具的《验资陈述》（大华金字[2023]000125号）验资确认。

二、募集资金投资项目根本情状

根据公司《2022年非公开发行A股股票预案》，本次发行募集资金总额扣除发行费用后全数用于以下项目：

三、本次利用募集资金向全资子公司供给告贷的根本情状

为保障“河源新能源磁集成器件智能造造项目”的顺利施行，根据上述募投项目施行主体河源京泉华的现实情状，公司将利用募集资金30,550万元向全资子公司河源京泉华供给无息告贷，并对其设立募集资金公用账户停止集中治理和利用，本次告贷仅限用于上述募投项目标施行，不得用做其他用处。告贷期限为现实告贷之日起，至募投项目施行完成之日，资金可滚动利用，也可提早了偿；到期后，如两边均无异议，该笔告贷可主动续期。

四、本次告贷对象根本情状

河源市京泉华科技有限公司

同一社会信誉代码：91441600MABTUF9N35

公司类型：有限责任公司（天然人投资或控股的法人独资）

注册地址：河源市高新手艺开发区高新六路28号（A栋、B1栋、B2栋、B3栋、B4栋、C栋、D栋、值班室）

法定代表人：鞠万金

注册本钱：人民币3,000万元

成立日期：2022年7月15日

运营范畴：一般项目：变压器、整流器和电感器造造；光伏设备及元器件造造；电子元器件造造；电力电子元器件造造；输配电及掌握设备造造；配电开关掌握设备研发；电子公用素材研发；电力电子元器件销售；光伏设备及元器件销售；以自有资金处置投资活动；货物进出口；手艺进出口；非栖身房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）。

股权架构：

近一期财政情状：

单元：万元

注：上述财政数据是公司财政部分初步测算的成果，未经管帐师事务所审计。

五、本次告贷的目标及对公司的影响

公司本次利用募集资金向募投项目施行主体河源京泉华供给告贷，是基于“河源新能源磁集成器件智能造造项目”的建立需要，有利于保障募投项目标顺利施行，进步募集资金利用效率。本次募集资金的利用体例、用处等契合公司营业开展标的目的以及募集资金的利用方案，不存在变相改动募集资金用处的情状，契合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特殊是中小股东利益的情形。公司本次供给告贷的对象为公司全资子公司，公司向其供给告贷期间对其消费运营治理活动具有掌握权，财政风险可控。

六、公司履行审议法式与相关专项定见

（一）董事会审议情状

公司于2023年3月21日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于利用募集资金向全资子公司供给告贷施行募投项目标议案》，附和公司利用募集资金30,550万元向全资子公司河源京泉华供给告贷，并对其设立募集资金公用账户停止集中治理和利用，本次告贷仅限用于上述募投项目标施行，不得用做其他用处。上述议案无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情状

公司于2023年3月21日召开了第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于利用募集资金向全资子公司供给告贷施行募投项目标议案》，监事会认为：河源京泉华系公司全资子公司，公司可以对其运营治理施行有效监视，确保募集资金的利用体例、用处等契合公司营业开展标的目的以及募集资金的利用方案。本次供给告贷行为契合施行募投项目标现实需要，契合相关法令律例的规定，表决法式合法、有效，不存在损害公司及全体股东特殊是中小股东利益的情形。因而，附和本次利用募集资金向全资子公司供给告贷以施行募投项目。

（三）独立董事定见

独立董事认为：公司本次利用募集资金向全资子公司供给告贷，是基于公司募投项目标建立需要，契合初次公开发行股票募集资金的利用方案，契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司募集资金治理和利用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》等相关规定，不影响募集资金投资项目标一般施行，不存在变相改动募集资金用处的情状，不存在损害公司和中小股东权益的情形，相关审议及表决法式合法、有效。因而，我们附和公司利用募集资金向全资子公司供给告贷用于施行募投项目。

七、保荐机构核查定见

经核查，保荐机构认为：公司本次利用募集资金向全资子公司供给告贷施行募投项目标事项已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事颁发了附和的独立定见，履行了需要的审批法式，契合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》《上市公司监管指引第2号逐个上市公司募集资金治理和利用的监管要求》等法令律例的相关规定。本次利用募集资金向全资子公司供给告贷施行募投项目标事项是基于公司募集资金利用方案施行的详细需要，契合募集资金利用方案，不影响募集资金投资项目标一般停止，不存在变相改动募集资金用处和损害股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次利用募集资金向全资子公司供给告贷施行募投项目标事项无异议。

八、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立定见；

4、民生证券股份有限公司关于利用募集资金向全资子公司供给告贷施行募投项目标核查定见。

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

深圳市京泉华科技股份有限公司

董 事 会

2023年3月23日

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