本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情状
2022年12月26日，浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场体例召开了第三届监事会第一次会议。本次会议通知及相关素材公司已于12月16日以专人和德律风等体例送达列位监事。本次会议由监事傅天乔先生主持，会议应出席监事3人，现实出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决法式契合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情状
审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
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公司第三届监事会选举傅天乔先生为本届监事会主席，任期三年，自监事会决议通过之日至第三届监事会届满之日行。
表决成果：3票附和，0票反对，0票弃权。
特此通知布告。
浙江迎丰科技股份有限公司监事会
2022年12月27日
证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 通知布告编号：2022-036
浙江迎丰科技股份有限公司关于
完成董事会、监事会换届选举的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月26日召开了2022年第一次暂时股东大会，会议选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会股东监事。同日，公司召开了第三届董事会和第三届监事会第一次会议，并选举产生公司第三届董事会董事长、第三届监事会主席，确认董事会专门委员会委员以及聘用高级治理人员。现将详细情状通知布告如下：
一、第三届董事会构成情状
1、董事长：傅双利
2、非独立董事：马颖波、徐叶根、余永炳、周湘看、王调仙
3、独立董事：杨志清、陈华妹、谭国春
4、董事会专门委员会构成情状：
二、第三届监事会构成情状
1、监事会主席：傅天乔
2、股东代表监事：丁长云、梁永松
二、聘用高级治理人员情状
1、总司理：傅双利
2、副总司理：徐叶根、余永炳、墨立钢、周湘看
3、董事会秘书：倪慧芳
4、财政总监：周永华
以上董事、监事以及高级治理人员简历附后。
公司第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间勤奋尽责，为公司的安康开展做出了重要奉献，公司在此表达衷心的感激！
特此通知布告。
浙江迎丰科技股份有限公司
2022年12月27日
附件：第三届董事会董事、第三届监事会监事以及高级治理人员简历
傅双利，男，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久栖身权，高级经济师，大专学历。公司现实掌握人之一。自1992年起头自主创业，不断专注于纺织印染行业，先后兴办了纺织品商业公司、纺织面料消费企业、纺织品印染加工企业，为浙江省印染行业协会副会长，并荣获“中国纺织行业优良企业家”、“科技新越商”、“柯桥区经济开展功臣”、“柯桥区经济开展凸起奉献奖”、“柯桥区劳动榜样”、“2019中国纺织行业年度立异人物”等称号。现任浙江迎丰科技股份有限公司董事长、总司理，兼任浙宇控股监事，领航投资施行事务合伙人，铭园纺织施行董事，增冠纺织施行董事，博成纺织施行董事，浙宇房地产监事，科达钢构造监事，蜀亨纺织监事，上海亚仑监事、轻纺城印染董事。
马颖波，女，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久栖身权，高中学历，公司现实掌握人之一。自参与工做以来，不断专注于纺织印染行业，与傅双利先生一路兴办了多家纺织品公司。现任浙江迎丰科技股份有限公司董事，兼任浙宇控股施行董事、总司理，铭园纺织司理，科达钢构造施行董事、司理，利铭科技施行董事，瀚蓝投资施行董事、司理，增冠纺织司理，博成纺织司理。
徐叶根，男，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久栖身权，大专学历。持久处置纺织印染企业的运营治理与手艺开发工做，主持过多个重点印染新建项目和技改项目标设想规划与建立工做，参与了多个国度和省市级科技开发项目。曾任萧山东方印染有限公司副总司理，杭州绿莎化纤有限公司总司理、迎丰有限副总司理等职。现任本公司董事、副总司理。
余永炳，男，1966年2月出生，中国国籍，无境外永久栖身权，大专学历。自参与工做以来，不断专注于纺织印染行业，持久处置纺织印染企业的营销治理工做。曾任浙宇纺织副总司理。现任本公司董事、副总司理。
周湘看，男，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。持久处置纺织印染企业的运营治理工做。曾任浙江华东纺织印染有限公司手艺员，浙江东方华强纺织印染有限公司消费负责人，迎丰有限车间负责人。现任本公司董事、副总司理。
王调仙，女，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久栖身权，大专学历。持久处置企业管帐核算和财政治理工做，曾任浙江绍肖印染有限公司管帐、浙宇纺织财政部司理、迎丰有限财政部司理，本公司财政总监、董事会秘书。现任本公司董事。
杨志清，男，1959年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，传授级高级工程师。曾任浙江省轻纺实业总公司投资公司副司理，浙江省轻工业厅纺织测试中心副主任，浙江省纺织测试研究院总工程师，浙江省纺织测试研究院传授级高级工程师。现任本公司独立董事。
陈华妹，女，1969年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册管帐师、税务师、国际注册内部审计师、高级信誉治理师。1990年7月至1996年1月任磐安木匠机械厂财政助理、财政科长；1996年1月至2002年7月任金华五洲结合管帐师事务所部分主任；2002年7月至2019年9月历任浙江中诚管帐师事务所、浙江华夏管帐师事务所合伙人；2019年10月至2022年4月担任亚太(集团)管帐师事务所浙江分所副所长；2022年5月至今担任浙江心服管帐师事务所所长、浙江国明工程造价征询有限公司总司理、浙江浩腾电子科技股份有限公司独立董事、江苏澄星磷化工股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。
谭国春，男，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，专职律师。1981年9月至1995年3月在绍兴市丝绸印花厂工做，1995年4月至2011年3月在浙江四野律师事务所任专职律师，2011年4月至今在浙江近山律师事务所任专职律师。2011 年3月至 2014 年3月兼任绍兴市律师协会破产委员委员，2014年4至今兼任绍兴市律师协会民商事委员会委员。现任本公司独立董事。
傅天乔，男，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任绍兴双梅中学教师、绍兴华舍中学教师、绍兴宇华印染纺织有限公司营业司理、迎丰有限营业司理。现任本公司监事会主席、销售营业司理。
丁长云，男，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。曾任浙江绍兴华宇印染纺织有限公司营业司理，迎丰有限营业司理。现任本公司监事、销售营业司理。
梁永松，男，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，大专在读。曾任绍兴康盛印染有限公司、浙江乐高实业股份有限公司、迎丰科技车间负责人。现任本公司监事。
墨立钢，男，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。持久处置纺织印染企业的消费治理工做。曾任杭州钱江印染化工有限公司化验员、绍兴县怡创财产化有限公司厂长、迎丰有限车间负责人。现任本公司副总司理。
倪慧芳，女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任绍兴铭园纺织有限公司销售部司理、浙江迎丰科技股份有限公司证券事务代表。现任本公司董事会秘书。
周永华，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，结业于浙江万里学院管帐学专业，本科学历，中级管帐师，中国注册管帐师。曾任精工钢构集团部属精工工业建筑系统有限公司管帐主管；浙江精工钢构造集团有限公司财政总监助理；浙江迎丰科技股份有限公司管帐主管。现任本公司财政总监。
证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 通知布告编号：2022-034
浙江迎丰科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情状
2022年12月26日，浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场连系通信表决体例召开了第三届董事会第一次会议。本次会议通知及相关素材公司已于12月16日以专人和德律风等体例送达列位董事。本次会议由公司董事长傅双利先生主持，会议应出席董事9人，现实出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决法式契合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情状
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
公司第三届董事会选举傅双利先生为本届董事会董事长，自本次董事会决议通过之日起生效，任期三年，至本届董事会任期届满时行。
表决成果：9票附和，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第三届董事会选举本届董事会各专门委员会委员如下，自本次董事会决议通过之日起生效，任期三年，至本届董事会任期届满时行。
表决成果：9票附和，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于聘用公司总司理的议案》
公司第三届董事会聘用傅双利先生担任公司总司理，自本次董事会决议通过之日起生效，任期三年，至本届董事会任期届满时行。
表决成果：9票附和，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案颁发了附和的独立定见。
（四）审议通过《关于聘用公司副总司理、董事会秘书、财政总监的议案》
公司第三届董事会聘用徐叶根先生、余永炳先生、墨立钢先生、周湘看先生担任公司副总司理，倪慧芳密斯担任公司董事会秘书，周永华先生担任公司财政总监，自本次董事会决议通过之日起生效，任期三年，至本届董事会任期届满时行。
表决成果：9票附和，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案颁发了附和的独立定见。
特此通知布告。
浙江迎丰科技股份有限公司董事会
2022年12月27日
证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 通知布告编号：2022-033
浙江迎丰科技股份有限公司
2022年第一次暂时股东大会决议通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
重要内容提醒：
● 本次会议能否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情状
(一) 股东大会召开的时间：2022年12月26日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区平海路999号
(三) 出席会议的通俗股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情状：
(四) 表决体例能否契合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情状等。
本次会议由公司董事会召集，董事长傅双利先生主持，会议摘用现场投票和收集投票相连系的表决体例，会议的召集、召开和表决体例契合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情状
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书倪慧芳密斯出席会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情状
(一) 累积投票议案表决情状
1、 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
2、 关于选举第三届董事会独立董事的议案
3、 关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
(二) 涉及严重事项，5%以下股东的表决情状
(三) 关于议案表决的有关情状阐明
以上议案均为通俗决议议案，均获得出席会议股东或者股东代表持有有效表决股份总数的1/2以上审议通过。
三、 律师见证情状
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（杭州）律师事务所
律师：马茜芝、张晓剑
2、 律师见证结论定见：
浙江迎丰科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开法式，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决法式均契合《公司法》《股东大会规则》等法令、律例、标准性文件和《公司章程》《股东大会议事细则》的规定，本次股东大会通过的表决成果合法、有效。
特此通知布告。
浙江迎丰科技股份有限公司董事会
2022年12月27日
● 上彀通知布告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书
● 报备文件
经与会董事和笔录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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