上海全筑控股集团股份有限公司 2023年第一次暂时股东大会决议通知布告

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 通知布告编号：2023-013

债券代码：113578 债券简称：全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司

2023年第一次暂时股东大会决议通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

重要内容提醒：

●本次会议能否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情状

(一) 股东大会召开的时间：2023年1月16日

(二) 股东大会召开的地点：上海市南宁路1000号18楼

(三)

出席会议的通俗股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情状：

(四)

表决体例能否契合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情状等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长墨斌先生主持。会议的召集、召开与表决体例契合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情状

1、 公司在任董事7人，出席5人，王亚民先生和徐甜先生因小我原因未出席。

2、 公司在任监事3人，出席2人，陶瑜先生因工做原因未出席。

3、 公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情状

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称：《关于变动管帐师事务所的议案》

审议成果：通过

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表决情状：

(二)

涉及严重事项，5%以下股东的表决情状

(三)

关于议案表决的有关情状阐明

议案1为中小投资者零丁计票的议案。

三、 律师见证情状

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（上海）律师事务所

律师：成威、徐丹丹

2、

律师见证结论定见：

本次会议的通知和召集、召开法式契合法令、行政律例、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决法式和表决成果均合法有效。

上海全筑控股集团股份有限公司

2023年1月17日

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 通知布告编号：临2022-014

债券代码：113578 债券简称：全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司

关于控股股东股份量押的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

重要内容提醒：

●墨斌先生为公司控股股东，持有公司股份142,788,581股，占公司总股本的24.6157%；本次量押后，墨斌先生累计量押公司股份数量为22,629,400股，占其所持公司股份的15.8482%，占公司总股本的3.9011%。

公司于近日接到控股股东墨斌先生的通知，墨斌先生将其持有的无限售前提畅通股12,000,000股量押给华夏银行股份有限公司上海自贸试验区分行（以下简称“华夏银行”），并在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司打点完成量押注销手续。详细情状如下：

一、本次股份量押详细情状

二、本次量押不涉及被用做严重资产重组功绩抵偿等事项的担保或其他保障用处的情状。

三、股东累计量押股份情状

特此通知布告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2023年1月17日

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 通知布告编号：临2023-015

债券代码：113578 债券简称：全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司

关于为控股子公司告贷展期供给担保的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

重要内容提醒：

●被担保人名称：上海全筑粉饰有限公司（以下简称“全筑粉饰”）

●本次担保金额及累计为其担保总额：本次为控股子公司全筑粉饰在建立银行股份有限公司上海长三角一体化示范区收行（以下简称“建立银行”）的告贷展期陆续供给抵押及连带责任包管担保，展期金额别离为1,780万元、575万元、5,300万元（合计7,655万元）。截至本通知布告披露日，公司及子公司累计向全筑粉饰供给担保总额为129,490万元（含本次担保）。

●本次担保无反担保。

●特殊风险提醒：

1、2022年12月10日，公司在上海证券交易所网站（）资金占用：上市公司现实掌握人许诺将掌握权让渡所得收益出借给全筑粉饰用以了偿其应付上市公司的资金款项，不敷部门现实掌握人后续通过减持其所持有的上市公司股份所得收益全数优先用于出借给全筑粉饰了偿其应付上市公司的资金款项，曲至全筑粉饰全数了偿完毕，最迟应于本次交易完成后三年内处理。公司后续将不晚于草案披露时明白详细计划，并积极鞭策施行。”

2、2022年9月14日，公司在上海证券交易所网站（）披露了《严重资产出卖暨联系关系交易预案》，关于预案披露后上市公司及子公司构成对全筑粉饰的新增及展期担保，上市公司现实掌握人及相关方仍将根据《问询函回复的通知布告》中关于担保后续安放达成的初步处理计划来施行。

3、2022年12月10日，公司在上海证券交易所网站（）披露了《关于控股子公司对被债权人申请破产清理事项提出异议的通知布告》，全筑粉饰已向上海市第三中级人民法院就被债权人南曜实业申请破产清理事项提出异议。截至本通知布告披露日，公司尚未收到全筑粉饰被申请破产清理的任何裁定。公司将密切存眷该事项的停顿情状，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

4、截至本通知布告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为200,428万元，占公司比来一期经审计净资产的比例为177.71%，请投资者足够存眷担保风险。

一、告贷展期及担保情状概述

2020年6月23日，公司与建立银行别离签定《更高额抵押合同》《本金更高额包管合同》，为相关融资额度供给抵押及包管担保，更高担保金额为1.5亿元，担保期限为债务履行期限届满之日后三年。2020年7月1日，全筑粉饰与建立银行签定《收集赐与链融资额度合同》，建立银行附和向全筑粉饰供给更高不超越人民币1.5亿元的收集赐与链融资额度，有效期间自2020年6月18日至2022年6月18日。2020年6月23日，全筑粉饰与建立银行签定《人民币活动资金贷款合同》，告贷金额为5,460万元，告贷到期日为2021年6月21日。2020年9月10日，全筑粉饰与建立银行签定《人民币活动资金贷款合同》，告贷金额为4,000万元，告贷到期日至2021年9月9日。2020年12月31日，全筑粉饰与建立银行签定《更高额抵押合同》，以自有房产为相关融资供给抵押担保。2021年6月24日，全筑粉饰与建立银行签定《人民币活动资金贷款合同》，告贷金额为5,460万元，告贷到期日为2022年6月24日。2022年1月29日，全筑粉饰别离与建立银行签定两分《人民币活动资金贷款合同》，告贷金额别离为3,000万元、1,000万元（共计4,000万元），告贷到期日别离至2022年10月31日、2022年12月31日。2022年6月30日，全筑粉饰与建立银行签定《人民币贷款期限调整协议》，将上述告贷到期日耽误至2023年1月13日，延期金额为5,400万元。

现鉴于上述告贷再次到期，全筑粉饰已与建立银行别离签定《人民币贷款期限调整协议》，将上述告贷到期日别离耽误至2023年6月15日、2023年6月9日、2023年7月13日，延期金额别离为1,780万元、575万元、5,300万元（共计7,655万元）。原有的担保合同陆续有效，包罗公司供给的房产抵押担保及连带责任包管担保。因为该告贷展期对应的担保金额已在年度担保估量额度范畴内，故无需另行召开董事会或股东大会审议。

二、被担保人根本情状

1. 名称：上海全筑粉饰有限公司

2. 注册地址：上海市青浦区墨家角镇康业路901弄98号3层Y区346室

3. 法定代表人：周爱兵

4. 注册本钱：61,349.6933万人民币

5. 成立日期：2017年4月21日

6. 运营范畴：答应项目：各类工程建立活动；建立工程设想；室第室内粉饰拆修。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，详细运营项目以相关部分批准文件或答应证件为准）一般项目：建筑拆潢专业范畴内的手艺开发、手艺办事、手艺征询，室第水电安拆庇护办事，园林绿化工程施工，土石方工程施工，机电设备安拆，家具、家居用品租赁，销售家具、木成品、机电设备、热通设备、公共平安提防设备、计算机软件及辅助设备。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）

7.股东构造：

8.与公司关系的阐明：

全筑粉饰为公司控股子公司。

9. 比来一年又一期次要财政数据

币种：人民币 单元：万元

注：上述财政数据为单体报表口径

三、担保合同的次要内容

担保体例：抵押及连带责任包管担保

担保期限：债务履行期限届满之日后三年

担保金额：1.5亿元

担保范畴：主合同项下不超越人民币壹亿伍仟万元整的本金余额以及利钱（含复利和罚息）、违约金、补偿金、债务人应付出的其他款项（包罗但不限于债权人垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信誉证项下受益人回绝承担的有关银行费用等）、债权报酬实现债权与担保权而发作的一切费用（包罗但不限于诉讼费、仲裁费、财富保全费、差盘缠、施行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、通知布告费、律师费等）。

四、告贷展期及担保的合理性和需要性

本次全筑粉饰告贷展期及公司为其供给担保是基于到期融资的一般展期，该告贷对应的担保金额在公司年度担保估量额度范畴内，有利于保障子公司运营的资金需求。

五、董事会定见

公司董事会认为，本次全筑粉饰告贷展期及公司为其供给担保是基于到期融资的一般展期，该告贷对应的担保金额在公司年度担保估量额度范畴内，有利于保障子公司运营的资金需求。本次事项契合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——标准运做》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法令、律例、标准性文件以及《公司章程》的规定，其决策法式合法、有效，我们一致附和该担保事项。

六、累计对外担保数量及过期担保的数量

截至本通知布告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为200,428万元（包罗公司为控股子公司供给的担保、控股子公司之间供给的担保、控股子公司为公司供给的担保），占公司比来一期经审计净资产的比例为177.71%；公司对控股子公司担保总额为人民币140,928万元，占公司比来一期经审计净资产比例为124.95%。

特此通知布告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2023年1月17日