中天办事股份有限公司 关于全资子公司对外增资 暨联系关系交易的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一宗交易概述

1、为推进中天办事股份有限公司（以下简称“公司”）整体战术规划，公司全资子公司中天美妙生活办事集团有限公司（以下简称“中天美妙办事”）拟以自有资金对杭州联每户收集科技有限公司（以下简称“联每户”或“标的公司”）停止增资，增资金额为400万元，联每户的其他三位股东不参与本次增资。本次增资完成后，联每户的注册本钱增加至900万元，中天美妙办事持股比例由54%上升至74.44%。

2、因公司董事长操维江先生担任联每户第二大股东上海庆科信息手艺有限公司（以下简称“上海庆科”）董事，故本次增资构成联系关系交易。

3、2023年1月16日，公司召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司对外增资暨联系关系交易的议案》，联系关系董事操维江先生回避表决，公司独立董事对该事项出具了事前承认和独立定见。根据相关规定，本次交易无需提交公司股东大会批准。

4、本次联系关系交易不构成《上市公司严重资产重组治理办法》规定的严重资产重组。

二、交易敌手方介绍

1、上海庆科

公司名称：上海庆科信息手艺有限公司

同一社会信誉代码：913101075500969161

注册本钱：360.346万人民币

类 型：有限责任公司（天然人投资或控股）

成立时间：2010年01月27日

法定代表人：王永虹

注册地址：上海市普陀区中江路879弄1号楼241室

运营范畴：信息手艺（除专项）、集成电路、计算机、电子、通信产物、机械设备范畴内的手艺开发、手艺征询、手艺让渡和手艺办事，及相关产物的设想、销售（除计算机信息系统平安公用产物）（除卫星电视播送空中领受设备）；云根底设备办事；云软件办事；云平台办事；告白设想、造造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动） 答应项目：货物进出口；手艺进出口。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，详细运营项目以相关部分批准文件或答应证件为准）

上海庆科成立于2010年，是国内一家物联网系统处理计划供给商，通过构建芯片模组硬件、云平台、APP办事打造智能化产物和场景。公司在智能家电、智能家拆、全屋智能、伶俐社区等范畴开展营业。2021年经审计后数据：营业收进1.66亿元、净利润1,736.34万元、总资产9,465.44万元、净资产7,180.59万元。现实掌握报酬王永虹。

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公司董事长操维江先生担任上海庆科董事,上海庆科为公司联系关系法人。联每户由公司全资子公司中天美妙办事与联系关系法人上海庆科以及二名天然人股东配合投资设立。

经查询，截至本通知布告披露日，上海庆科不属于失信被施行人。

2、王永虹

性别：男； 国籍：中国；身份证号码: 4201**********4212

王永虹先生为上海庆科现实掌握人；与公司不存在联系关系关系；经查询，截至本通知布告披露日，王永虹先生不属于失信被施行人。

3、李国军

性别：男； 国籍：中国； 身份证号码：3301**********3814

李国军先生与公司不存在联系关系关系；经查询，截至本通知布告披露日，李国军先生不属于失信被施行人。

三、交易标的根本情状

1、出资体例：公司全资子公司中天美妙办事以自有资金出资，增资完成后，中天美妙办事持股比例由54%上升至74.44%。

2、标的公司根本情状：

公司名称：杭州联每户收集科技有限公司

同一社会信誉代码：91330108MA2HY5QHX8

注册本钱：500万人民币

类 型：有限责任公司（天然人投资或控股）

成立时间：2020年06月10日

法定代表人：墨正利

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道良睦路1288号7号楼201L室

运营范畴：信息手艺征询办事；手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺妥帖；告白设想、代办署理；信息系统集成办事；收集手艺办事；建筑粉饰素材销售；食用农产物批发；食用农产物零售；日用百货销售；二手日用百货销售；室第水电安拆庇护办事；家具安拆和维修办事；日用产物补缀；建筑用金属配件销售；家具销售；互联网销售（除销售需要答应的商品）；家用电器销售；家用电器安拆办事；家用电器零配件销售；厨具卫具及日用杂品批发；塑料成品销售；鞋帽批发；鞋帽零售；劳动庇护用品销售；日用品销售；文具用品零售；文具用品批发；办公用品销售；照明器具销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；日用玻璃成品销售；家居用品销售；宠物食物及用品零售；宠物食物及用品批发；服拆服饰批发；服拆服饰零售；日用化学产物销售；保健用品（非食物）销售；家具零配件销售；建筑素材销售；门窗销售；建筑防水卷材产物销售；防腐素材销售；保温素材销售；五金产物零售；五金产物批发；电子产物销售；拍照器材及看远镜零售；拍照机及器材销售；拍照器材及看远镜批发；电器辅件销售；玩具、动漫及游艺用品销售；橡胶成品销售；防火封堵素材销售；电子元器件与机电组件设备销售；地板销售；非金属矿及成品销售；卫生洁具销售；小我卫生用品销售；针纺织品销售；卫生用品和一次性利用医疗用品销售；化装品零售；美发饰品销售；消防器材销售；母婴用品销售；户外用品销售；农副产物销售；礼物花卉销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；工艺美术品及礼节用品销售（象牙及其成品除外）；工艺美术品及收躲品零售（象牙及其成品除外）；劳务办事（不含劳务差遣）；信息征询办事（不含答应类信息征询办事）；企业治理征询；计算器设备销售；数字视频监控系统销售；安防设备销售；智能家庭消费设备销售；食物互联网销售（仅销售预包拆食物）；食物销售（仅销售预包拆食物）；票务代办署理办事；商务代办署理代办办事；泊车场办事(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动)。答应项目：收集文化运营；烟草成品零售；建筑智能化系统设想；食物销售；旅游营业(依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，详细运营项目以审批成果为准)。

经查询，截至本通知布告披露日，联每户不属于失信被施行人。

3、增资前后的股权构造：

本次增资前，标的公司股权构造如下：

本次增资后，标的公司股权构造如下：

上表持股比例未达100%为四舍五进的成果。

4、比来一年又一期的次要财政目标：

单元：元

注：2021年度财政数据已经审计，2022年1-9月财政数据未经审计。

四、联系关系交易的订价政策及订价根据

本次交易订价遵照市场原则，基于联每户运营开展现状及运营方案等停止的综合揣度，参考行业可比交易，由交易各方足够协商，遵照了公允、公允、自愿、平等、协商一致的原则且履行了需要的审议法式，未同比例增资股东附和舍弃响应权力。本次交易契合有关法令、律例的规定，不存在有失公允或损害公司利益的情形，亦不存在损害公司全体股东，出格是中小股东利益的情形。

五、联系关系交易协议的次要内容

未签订相关协议。

本次增资事项经联每户股东大会审议通过。上海庆科、王永虹、李国军决定舍弃本次增资，附和稀释持股比例。

六、交易目标和对公司的影响

联每户主打伶俐社区建立，主营营业以软件研发（伶俐物业、伶俐泊车、业财合成）、老旧小区革新、物联网设备接进、线上商城、公家号运维等为主。目前已完成公司大部门物业在管项目标系统上线和多个老旧小区革新。为陆续深耕伶俐社区建立、连结持久良性开展，公司全资子公司中天美妙办事决定对其停止增资，搀扶其安康不变开展。

本次增资契合公司战术规划及愿景，不会招致公司合并报表范畴发作变动，不会对公司财政及运营情况产生严重倒霉影响，不会招致同业合作，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

标的公司功绩运营目标需要长时间的市场验证，存在必然的手艺、市场和运营风险，请广阔投资者重视投资风险。

七、与该联系关系人累计已发作的各类联系关系交易情状

2023年岁首年月至本通知布告披露日，公司与上海庆科未发作联系关系交易。

八、独立董事事前承认和独立定见

1、独立董事事前承认

我们与公司就本次联系关系交易停止了事前沟通,并联实审阅了拟提交公司第五届董事会第二十一次会议审议的《关于全资子公司对外增资暨联系关系交易的议案》的相关材料,经足够讨论后认为：

本次全资子公司对外投资事项契合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》等相关法令律例以及《公司章程》的有关规定。本次对外投资事项契合公司战术开展规划，遵照公允、公允、自愿、平等、协商一致的原则，契合市场所理订价程度，不存在损害公司及公司股东，出格是中小股东的利益的情形。我们一致附和将该议案提交公司第五届董事会第二十一次会议审议，联系关系董事应回避表决。

2、独立董事独立定见

（1）本次审议的《关于全资子公司对外增资暨联系关系交易的议案》在提交公司董事会审议前，已经获得全体独立董事事前承认。

（2）本次增资事项已经公司董事会审议通过，联系关系董事回避表决，会议表决法式契合相关法令律例及《公司章程》的规定。

（3）本次联系关系交易不存在损害公司及全体股东利益的情形。

我们一致附和公司全资子公司中天美妙生活办事集团有限公司对杭州联每户收集科技有限公司停止增资的联系关系交易事项。

九、备查文件

1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事关于全资子公司对外增资暨联系关系交易的事前承认；

3、独立董事关于全资子公司对外增资暨联系关系交易的独立定见。

特此通知布告。

中天办事股份有限公司董事会

二〇二三年一月十七日

证券代码：002188 证券简称：中天办事 通知布告编号：2023-001

中天办事股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议

通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

中天办事股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2023年1月12日以电子邮件的体例发出会议通知，会议于2023年1月16日以通信体例召开。会议应出席的董事9人，现实出席的董事9人。本次会议的召开及表决法式契合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事审议表决，构成如下决议：

1、审议通过《关于全资子公司对外增资暨联系关系交易的议案》，联系关系董事操维江先生回避表决。

表决成果：8票附和，0票反对，0票弃权。

内容详见2023年1月17日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(）。

公司独立董事对该事项出具了事前承认和独立定见，详见同日巨潮资讯网()。

特此通知布告。

中天办事股份有限公司董事会

二〇二三年一月十七日

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