浙江寡合科技股份有限公司 关于召开2023年第一次 暂时股东大会的提醒性通知布告

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

根据《公司法》和浙江寡合科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》之规定，经2023年3月13日的公司第八届董事会第十九次会议审议附和，定于2023年3月29日（礼拜三）14:30在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室召开公司2023年第一次暂时股东大会。现将有关事项再次提醒如下：

一、召开会议的根本事项

1、股东大会届次：2023年第一次暂时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开契合有关法令、律例和公司《章程》的规定

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2023年3月29日（礼拜三）14:30

（2）收集投票时间

①互联网投票系统投票时间为：2023年3月29日（礼拜三）9:15一15:00

②交易系统投票详细时间为：2023年3月29日（礼拜三）9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00

5、会议的召开体例：本次会议摘取现场投票与收集投票相连系的体例，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东供给收集形式的投票平台，股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。参与股东大会的体例：公司股东只能抉择现场投票（现场投票能够拜托代办署理人代为投票）和收集投票中的一种表决体例，假设统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次有效投票表决成果为准。

6、股权注销日：2023年3月22日（礼拜三）

7、出席对象：①截行2023年3月22日（礼拜三）（股权注销日）交易完毕后在中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司注销在册的公司全体股东。该等股东有权拜托别人做为代办署理人持股东本人受权拜托书参与会议（该代办署理人没必要为公司股东），或在收集投票时间内参与收集投票；②公司董事、监事、高级治理人员；③公司礼聘的律师；④公司邀请的其别人员。

8、现场会议召开地点：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议情状

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本次股东大会提案编码示例表：

2、披露情状

以上议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，详细内容详见2023年3月14日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。

3、特殊阐明

①公司将对中小投资者（零丁或者合计持有公司5%以上的其他股东）表决零丁计票，并对计票成果停止披露；

②截至通知布告披露日，公司单一股东及其一致动作人拥有权益的股份比例低于30%，根据《公司章程》相关规定，上述议案由股东大会以通俗决议通过，亦不适用累积投票造。

三、会议注销等事项

股东能够到会议现场注销，也能够书面通信及传实体例打点注销手续，股东注销需提交的文件要求：

1、注销体例：现场注销、传实或信函。股东参与会议注销的时候应供给以下材料：

（1）小我股东：本人亲身出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；拜托代办署理人出席的，代办署理人出示本人有效身份证件、股东受权拜托书、证券账户卡、持股凭证。

（2）法人股东：法定代表人亲身出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；拜托代办署理人出席的，代办署理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面受权拜托书、证券账户卡、持股凭证。

2、注销时间：2023年3月22日下战书收市至公司2023年第一次暂时股东大会主持人公布现场出席会议的股东和代办署理人人数及所持有表决权的股份总数之前（不包罗期间的非工做日）。

四、参与收集投票的详细操做流程

股东能够通过深交所交易系统和互联网投票系统（。

五、其他事项

（一）会议联络体例：

地 址：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室

邮政编码：310052

德律风：0571-87959003，0571-87959026

传实：0571-87959026

联络人：何俊丽，葛姜新

（二）会议费用：

会期半天，与会股东或代办署理人食宿及交通费用自理。

六、备查文件

浙江寡合科技股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议。

特此通知布告。

浙江寡合科技股份有限公司董事会

二O二三年三月二十三日

附件：1、《参与收集投票的详细操做流程》

2、《受权拜托书》

附件1：

参与收集投票的详细操做流程

一、收集投票的法式

1、投票代码：360925

2、投票简称：寡合投票

3、填报表决定见或选举票数：

关于非累积投票提案，填报表决定见：附和、反对、弃权。

本次股东大会没有累积投票提案。

4、股东对总议案停止投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相附和见。股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决定见为准。议案设置及定见表决。

二、通过深交所交易系统投票的法式

1、投票时间：2023年3月29日（礼拜三）9:15一9:25，9:30一11:30，13:00逐个15:00

2、股东能够登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的法式

1、互联网投票系统起头投票的时间为2023年3月29日（礼拜三）9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统停止收集投票，需根据《深圳证券交易所投资者收集办事身份认证营业指引（2016年4月修订）》的规定打点身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统（）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的办事密码或数字证书，可登录（：

授 权 委 托 书

兹拜托 先生（密斯）代表本人/本单元出席浙江寡合科技股份有限公司2023年第一次暂时股东大会，并行使表决权。

拜托人股票账号：

持股性量： 持股数： 股

拜托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被拜托人（签名）：

被拜托人身份证号码：

拜托人对下述议案表决如下：

本次股东大会提案表决定见示例表

阐明：

1、受托人有权按照本受权拜托书的指示对该次股东大会审议的事项停止投票表决，并代为签订该次股东大会需要签订的相关文件；

2、本受权拜托书的有效期限为自本受权拜托书签订之日起至该次股东大会完毕时行。拜托期限：自签订日至本次股东大会完毕；

3、请股东在议案的表决定见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

4、未填、错填、笔迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

5、单元拜托须加盖单元公章；

6、受权拜托书剪报、复印或按以上格局便宜均有效。

证券代码：000925 证券简称：寡合科技 通知布告编号：临2023一021

浙江寡合科技股份有限公司

关于控股子公司浙江海纳在全国

中小企业股份让渡系统挂牌的通知布告

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

浙江寡合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股子公司浙江海纳半导体股份有限公司（以下简称“浙江海纳”）通知，浙江海纳将于2023年3月24日起在全国中小企业股份让渡系统挂牌公开让渡，相关信息如下：

证券简称：海纳股份

证券代码：873995

交易体例：聚集竞价

交易所属层级：根底层

浙江海纳公开让渡阐明书已于2023年2月17日在 长进行披露，供投资者查阅。

特此通知布告。

浙江寡合科技股份有限公司

董 事 会

二O二三年三月二十三日

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