海洋王照明科技股份有限公司 关于召开2023年第二次暂时股东大会的提醒性通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

经海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2023年第二次暂时会议审议通过，决定于2023年3月29日（礼拜三）召开公司2023年第二次暂时股东大会，并于2023年3月14日通过指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（），现发布关于召开本次暂时股东大会的提醒性通知布告，详细内容如下：

一、召开会议的根本情状

1、股东大会届次：2023年第二次暂时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开契合有关法令、律例、深圳证券交易所相关营业规则和《公司章程》的规定

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2023年3月29日（礼拜三）15:00

（2）收集投票时间：2023年3月29日

此中，通过深圳证券交易所交易系统停止收集投票的详细时间为：2023年3月29日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的详细时间为：2023年3月29日9:15一15:00 期间的肆意时间。

5、会议的召开体例：本次会议摘取现场投票与收集投票相连系的体例，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东供给收集形式的投票平台，股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。

参与股东大会的体例：公司股东只能抉择现场投票（现场投票能够拜托代办署理人代为投票）和收集投票中的一种表决体例，假设统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次有效投票表决成果为准。

6、股权注销日：2023年3月23日（木曜日）

7、会议出席对象

（1）截至2023年3月23日下战书15:00交易完毕后，在中国证券注销结算公司深圳分公司注销在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参与表决。不克不及亲身出席本次股东大会的股东，能够书面形式拜托代办署理人出席会议并参与表决，该股东代办署理人没必要是公司股东。

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（2）公司全体董事、监事、高级治理人员。

（3）公司礼聘的见证律师。

（4）根据相关律例应当出席股东大会的其别人员。

8、现场会议地点：深圳市光亮新区高新路1601号海洋王科技楼

二、会议审议事项

提案1.00经公司第五届董事会2023年第二次暂时会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（）。

该提案为特殊决议事项，需经出席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案将对中小投资者的表决停止零丁计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和零丁或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议注销办法

1、注销时间：2023年3月24日（礼拜五 8:30～11:30， 14:00～16:30）

2、注销地点：深圳市光亮新区高新路1601号海洋王科技楼董事会办公室

3、注销办法

(1)法人股东注销：法人股东应由法定代表人或其拜托的代办署理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。拜托代办署理人出席会议的，代办署理人应出示本人身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面受权拜托书和持股凭证。

(2)天然人股东注销：天然人股东亲身出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他可以表白其身份的有效证件或证明；代办署理别人出席的，应当提交代办署理人有效身份证件、股东受权拜托书。

(3)异地股东可凭以上有关证件摘用信函或传实的体例注销，不承受德律风注销。信函或传实体例须在2023年3月24日16:30前送达本公司。

4、通信地址：深圳市光亮新区高新路1601号海洋王科技楼董事会办公室

邮编：518107

联络人：陈艳

联络德律风：0755-23242666转6513

联络传实：0755-26406711

四、参与收集投票的详细操做流程

在本次股东大会上，股东能够通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参与投票。收集投票的详细操做流程见附件一。

五、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

2、会议联络体例

联络人：陈艳

联络德律风：0755-23242666转6513

联络传实：0755-26406711

联络邮箱： ok@haiyangwang.com

联络地点：深圳市光亮新区高新路1601号海洋王科技楼董事会办公室

邮政编码：518107

备查文件：

《海洋王照明科技股份有限公司第五届董事会2023年第二次暂时会议决议》

特此通知布告！

附件一：参与收集投票的详细操做流程

附件二：受权拜托书

附件三：参会股东注销表

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2023年3月24日

附件一：

参与收集投票的详细操做流程

本次股东大会向股东供给收集形式的投票平台，股东能够通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（）参与收集投票，收集投票法式如下：

（一）通过收集系统投票的法式

1、股东投票代码：362724，投票简称：“海洋投票”。

2、非累积投票提案填报表决定见：附和、反对、弃权。

3、股东对总议案停止投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相附和见。股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决定见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的法式

1、投票时间：2023年3月29日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东能够登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的法式

1、互联网投票系统起头投票的时间为2023年3月29日上午9：15，完毕时间为2023年3月29日下战书3：00。

2、股东通过互联网投票系统停止收集投票，需根据《深圳证券交易所投资者收集办事身份认证营业指引（2016 年修订）》的规定打点身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的办事密码或数字证书，可登录在规按时间内通过深交所互联网投票系统停止投票。

附件二：

受权拜托书

兹拜托 （先生/密斯）代表本人/本公司出席海洋王照明科技股份有限公司2023年第二次暂时股东大会，受托人有权按照本受权拜托书的指示对该次股东大会审议的事项停止投票表决，并代为签订该次股东大会需要签订的相关文件。本受权拜托书的有效期限为自本受权拜托书签订之日起至该次股东大会完毕时行。

拜托人对受托人的表决指示如下：

拜托人姓名或名称：

拜托人身份证号码或营业执照注册注销号：

拜托人股东帐号：

持股数量及股份性量：

拜托人签名（或盖印）：

受托人姓名（签名）：

身份证号码：

拜托日期： 年 月 日

阐明：

1、拜托报酬天然人的需要股东本人签名。拜托报酬法人股东的，加盖法人单元印章。

2、受权拜托书对上述事项应在签订受权拜托书时在响应表格内填写“附和”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的受权拜托无效。

3、受权拜托书复印或按以上格局便宜均有效。

附件三：

海洋王照明科技股份有限公司

2023年第二次暂时股东大会参会股东注销表

附注：

1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载不异）。

2.已填土及签订的参会股东注销表，应于2023年3月24日16:30 之前送达、邮寄或传实体例到公司，不承受德律风注销。

3.上述参会股东注销表的剪报、复印件或按以上格局便宜均有效。

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