华闻传媒投资集团股份有限公司 第九届董事会2023年第一次暂时会议决议通知布告

证券代码：000793　　证券简称：华闻集团 通知布告编号：2023-003

华闻传媒投资集团股份有限公司

第九届董事会2023年第一次暂时会议决议通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、董事会会议召开情状

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2023年第一次暂时会议的会议通知于2023年2月10日以电子邮件的体例发出。会议于2023年2月14日以通信表决体例召开。会议应出席董事9人，现实出席董事9人（此中：拜托出席的董事0人）；会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级治理人员列席了会议。本次董事会会议的召开契合法令律例和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情状

会议审议如下事项并以记名投票表决体例构成决议：

审议并通过《关于为全资子公司8200万次贷款供给担保的议案》。

表决成果：附和9票、反对0票、弃权0票。

附和公司为全资子公司海南南海明珠游轮有限公司向中国农业开展银行海南省分行营业部申请的8,200万元海洋资本开发与庇护贷款（项目）供给连带责任包管担保（包管期限为主合同约定的债务履行期届满或提早到期日之次日起三年）。受权公司运营班子负责本次包管担保的相关合同签订工做，包罗但不限于签订合同文件、打点相关手续等。

本次包管担保事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于为全资子公司8200万笔贷款供给担保的通知布告》（通知布告编号：2023-004）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此通知布告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二○二三年二月十四日

证券代码：000793　 证券简称：华闻集团 通知布告编号：2023-004

华闻传媒投资集团股份有限公司

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关于为全资子公司8200万次贷款供给担保的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司海南南海明珠游轮有限公司（以下简称“南海明珠”）8,200.00万元海洋资本开发与庇护贷款（项目）供给连带责任包管担保。现将担保有关事项通知布告如下：

一、申请贷款情状

南海明珠拟向中国农业开展银行海南省分行营业部（以下简称“农发行海南分行”）申请8,200.00万次贷款[品种为海洋资本开发与庇护贷款（项目），营业期限为十二年（含宽期限二年），贷款利率为LPR5Y+0.5%（目前为4.8%/年），营业期限、贷款利率以农发行海南分行与南海明珠签订的《固定资产告贷合同》（以下简称“主合同”）为准]，贷款次要用于南海明珠开展“海上看海口”游船项目建立。

二、担保情状概述

（一）包管担保情状

包管人名称：华闻传媒投资集团股份有限公司

被担保人名称：海南南海明珠游轮有限公司

债权人名称：中国农业开展银行海南省分行营业部

担保金额：担保的债权额本金为8,200.00万元

被担保主债权日期（债权确按期间）：详细日期以主合同为准。

包管体例：公司为主合同项下全数债权供给连带责任包管担保。

包管范畴：主合同项下的债权本金、利钱、复利、罚息、违约金、损害补偿金、因主合同去除告贷人应当返还的款项、实现债权和担保权力的费用（包罗但不限于运输费、公证费、诉讼费、仲裁费、财富保全费、评估费、拍卖费、施行费、过户费、律师费、判定费、保管费、通知布告费、通知费、催告费、迟延履行期间的加倍债务利钱等）及所有其他费用。

包管期间：自主合同确定的债务履行期届满或提早到期日之次日起三年。

（二）公司董事会审议表决情状

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》6.1.10条和《公司章程》有关规定，本次担保需经公司董事会批准并披露，无需提交公司股东大会审议。

公司于2023年2月14日召开的第九届董事会2023年第一次暂时会议以附和9票、反对0票、弃权0票审议批准了《关于为全资子公司8200万项贷款供给担保的议案》，附和公司为全资子公司南海明珠向农发行海南分行申请的8,200万元海洋资本开发与庇护贷款（项目）供给连带责任包管担保（包管期限为主合同约定的债务履行期届满或提早到期日之次日起三年）。受权公司运营班子负责本次包管担保的相关合同签订工做，包罗但不限于签订合同文件、打点相关手续等。

三、被担保人根本情状

公司名称：海南南海明珠游轮有限公司

住所、办公地点：海南省海口市美兰区蓝天街道国兴大道15A号全球商业之窗2801

企业性量：有限责任公司（非天然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张忠兴

注册本钱：1,000万元

成立日期：2022年2月22日

运营期限：2022年2月22日至无固按期限

同一社会信誉代码：91460000MA7GJCKWXK

运营范畴：答应项目：省际通俗货船运输、省内船舶运输；港口运营；餐饮办事；国内船舶治理营业；酒吧办事（不含演艺娱乐活动）；酒类运营；歌舞娱乐活动；营业性表演；告白发布；船员、引航员培训（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）一般项目：船舶租赁；国内船舶代办署理；会议及展览办事；服拆服饰批发；日用品批发；票务代办署理办事（除答应营业外，可自主依法运营法令律例非制止或限造的项目）

股东及其出资情状：公司持有南海明珠100%股权。

主营营业：南海明珠努力于打造集海上看光、休闲、商务招待、美食物鉴等为一体的“海上看海口”海口湾游船项目。

次要财政数据：截至2022年12月31日，南海明珠未经审计的单体财政目标如下：资产总额1,101.19万元，欠债总额353.88万元（此中银行贷款总额0万元，活动欠债总额353.88万元，资产欠债率为32.14%），所有者权益747.31万元，2022年度实现营业收进45.92万元，利润总额-90.69万元，净利润-90.69万元。

截至目前，南海明珠未有或有事项发作，不存在对外担保、严重诉讼与仲裁事项。

南海明珠不是失信被施行人。

四、本次担保签订合同的情状

本次担保尚未签订《固定资产告贷合同》及《包管合同》，详细情状以最末签订的合同为准。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《公司章程》的规定，在相关合同签订后，及时履行信息披露义务。

五、董事会定见

南海明珠本次借进资金的用处为开展“海上看海口”游船项目建立，其了偿本金及利钱的资金来源于运营收进和其他合法所得，将按合同约定的体例了偿。公司认为南海明珠具有了偿债务才能。

六、累计对外担保数量及过期担保的数量

本次公司供给包管担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为154,600.00万元；公司及控股子公司对外担保总余额80,409.00万元，均为公司对控股子公司的担保，占公司2021年度经审计的回属于母公司净资产274,318.21万元的29.31%；公司及控股子公司对合并报表外单元供给的担保总余额0.00万元，占公司2021年度经审计的回属于母公司净资产274,318.21万元的0.00%。截至目前，公司需承担担保责任的事项如下：（1）由公司供给担保的车音智能向梁海燕借进资金事项已达成息争计划，车音智能尚未向梁海燕了偿告贷利钱177.87万元；（2）由公司及车音智能其他股东供给担保的车音智能向杨贰珠借进资金余额3,500.00万元（公司供给的担保余额为2,100.00万元）及相关利钱尚未了偿；（3）截至2022年12月31日，由公司及车音智能供给担保的成都车音智能科技有限公司通过交通银行股份有限公司双流分行向成都空港科创投资集团有限公司申请的贷款本金余额5,970.00万元及相关利钱尚未了偿，相关处理计划正在协商沟通。除此之外，公司及控股子公司不存在其他过期担保、涉及诉讼担保的情状。

七、备查文件

（一）董事会决议；

（二）南海明珠营业执照；

（三）南海明珠截至2022年12月31日财政报表。

特此通知布告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二○二三年二月十四日