私募董事长自述上当1000万“保释金”…那些电诈套路要把稳

来源：券商中国

几个德律风缺失一千多万，为何出名私募大佬也躲不外电信诈骗？

近日，一份自称安盛私募基金治理（上海）有限公司董事长兼总司理钮渊明的“本人声明”PDF文件在网上疯狂传布。他讲述了本身被自称是“上海浦东分局警官”“专案查察长”“上海中级人民法院法官”“查察院金融局主任”审查的履历，并缴纳了高达1000万元的保释金，后续因资金不敷，又方案向公司借钱逾300万港元交“手续费”。

文件一出，很多网友评论为“典型的电信诈骗套路”。受访律师也向券商中国记者表达，从钮渊明的描述来看，整个案件有许多不契合法式要求的处所，例如全程线上办案、公安部分打点涉密案件、侦查阶段即停止查察院介进等，流程疑点重重，且和电信诈骗的特征相吻合。

莫明其妙的1000万元“保释金”

在那份网上疯传的“本人声明”PDF文件中，钮渊明以第一人称口吻自述了往岁尾发作在他身上的工作，落款时间为2022年12月26日。

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钮渊明毛遂自荐称，“本人于2020年10月在香港加进法国安盛集团旗下的安盛投资治理AXA Investment Managers (Asia) Limited，自2022年10月本人移居上海，自2022年12月起任安盛私募基金治理（上海）有限公司董事长兼总司理，公司法人；安盛海外投资基金治理（上海）有限公司董事长兼总司理，公司法人。”

2022年11月7日下战书，他接到自称香港特区政府卫生署湾仔防控中心人员方蜜斯的德律风，称其名下的某内地手机号注销的香港放心出行软件展现其在11月6日下战书有密接笔录，要求钮渊明与卫生署联络。

钮渊明表达，11月6日其本人在上海（有人证物证）而非香港，并且没有拥有以上手机号，因而思疑能否发作身份信息外泄，被犯警分子盗用，于是主动要求报案。

而那位自称香港卫生署人员的方蜜斯主动帮钮渊明连线了“上海公安局浦东分局李国兴警官”，李警官告知钮渊明，其身份可能与另一浦东分局正在承办的某一高度奥秘级严重案件相联系关系，李警官立即请示上级；11月7日17：21分，该案件起头由所谓的“浦东分局刑侦队顾东队长”接手，顾队长随即将案件报告请示给了“专案查察长高明”，高明也立即和钮渊明开展了长途面临面讯问。

在他们的引导下，钮渊明为了证明本身的清白，同时不合错误公司营业和声誉产生影响，于是申请了取保候审，金额为1000万元人民币。钮渊明立即凑了1000万元，打到了香港廉政公署的“指定账户”。

但工作到那里还没有完毕。半个月后，“高查察长”又通知他取保候审申请通过，称他与此案无联系关系，已离开涉案嫌疑人身份，并表达1000万保释金能够回还。但一位自称“查察院金融局梁浩军主任”的人告诉钮渊明，国度最新的反洗钱规定要6个月才气返还，但有个快速返还的办法，需要再打额外30%的抵押包管金，约300万元港币，就能在2～48小时内完成法式、敏捷退还之前的全数包管金。

钮渊明表达，本身已经欠债逾数百万港币，无法付出那笔钱，于是恳请公司告急短暂告贷300万元港元。

在申请书最初，钮渊明恳请公司在无触及警方保密协议的情状下，予以其尽可能的法令撑持，及取保财政背书（公司告急短暂小我告贷300万港元），尽快争取原路返还全数保释金及回还公司短暂小我告贷，以尽快离开窘境，那即是那份“本人声明”PDF文件的由来。

律师：“案件”流程疑点重重

“假设实如当事人所说，那可能率是碰着了电信诈骗。从那份声明来看，整个案件有许多不契合法式要求的处所。”多名律师向券商中国记者表达，该“案件”的流程疑点重重。

浙江一律师事务所乐美迪律师指出，起首，“李警官”停止线上办案不契合法式要求。不存在能够间接线上打点的刑事案件，整个事务都是线长进行，完全不成能是警方在办案，传唤等都需要出示证件。

其次，文中所提到的“与某一高度奥秘级严重案件相联系关系”“出示国度保密局保密协议条目附和书”等内容也其实不合理。国安部分和公安部分别离打点差别类型的刑事案件，不会由公安部分打点涉及国度平安的案件，即便是涉及国度平安案件由国安部分打点，也不会要求线上签订所谓保密协议。

此外，刑事案件分为侦查、审查告状、提起公诉和审理等阶段，侦查阶段，除个别破例情状外，查察院凡是不会介进，不成能如声明所述在第二天间接联络“高查察长”，由查察出息行讯问，查察长亲身办案，凡是也是不现实的。

最初，乐律师还填补指出了该声明中几处十分浅近的破绽。例如，假设实是浦东公循分局打点的案件，包管金为何交到廉政公署的账户；不存在“上海中级人民法院”那个法院，上海市一级的法院是上海市高级人民法院，中级法院有上海市第一中级人民法院、上海市第二中级人民法院等；不会有1000万元那么高额的包管金等等。

上海正策律师事务所合伙人、律师王慧慧向券商中国记者总结了电信诈骗的定义和特征。她指出，电信诈骗不是专业法令术语，而是公安机关在侦办诈骗案件中对特定诈骗行为的一种回类。那类案件的特征是在整个诈骗立功施行过程中，立功分子与被害人其实不间接碰头，仅利用挪动德律风、微信语音等通信东西停止沟通，通过长途“批示”受害人完成转账等行为施行诈骗。在那类案件中，立功分子往往会假装成公检法人员，以案件侦查保密需要等理由，要求受害人割断与外界的联络，从而隔绝了受害人获得外界搀扶帮助，识破圈套的可能。

针对类似案件，王慧慧律师也给出了三点定见：

第一，在刑事案件中，当事人有礼聘律师的权力，那种权力不受案件能否涉密的影响。特殊是“公安机关”没有对受害人限造人身自在，受害人完全能够与本身的律师联络获取搀扶帮助。

第二，一般情状下，在刑事案件差别阶段会有差别的办案单元负责，互不干预。侦查阶段，一般是由公安机关负责打点，即便查察机关提早介进也仅仅是对公安机关的办案法式停止监视，一般不会间接介进案件的侦查，与受害人联络。假设在统一时间，碰着了公安机关、查察机关以至法院都与你联络，那就要把稳很可能是诈骗。

第三，不管什么时候都能够拨打110报案，因为110同样也是公安机关。你能够向110核实办案警官的身份实伪，110的接线人员也会及时发现可能的电信诈骗。

安盛私募基金是往年新增存案外资私募

此次事务的仆人公钮渊明，自称从2022年12月起任安盛私募基金治理（上海）有限公司董事长兼总司理，公司法人；安盛海外投资基金治理（上海）有限公司董事长兼总司理，公司法人。

券商中国记者从中国证券投资基金业协会官网查询到，安盛私募基金治理（上海）有限公司的董事长名为“YUANMING NIU”，与网传声明中一致，其任职履历也与网传声明不异。加进安盛之前，钮渊明还在瑞士再保险有限公司、忠利国际保险有限公司、中意人寿保险有限公司、中国承平洋保险（中国香港）有限公司、寡安科技（国际）集团有限公司（中国香港）工做过。

公开材料展现，安盛私募基金治理（上海）有限公司是2022年新增存案的外资私募之一。那家成立于2016岁尾、注册本钱1050万美圆的治理人是一家外商独资企业，其母公司是全球更大的金融和保险集团之一——安盛集团旗下的资产治理板块AXA Investment Managers，也就是AXA IM。

别的一家任职高管的公司为安盛海外投资基金治理（上海）有限公司，成立于2018年2月9日，注册地为上海。该公司为安盛私募基金治理（上海）有限公司全资子公司。目前有一只产物正在运做中，安盛天元1号海外证券投资成立于2019年3月，主看多头股票战略。

AXA IM由法国安盛集团在1994年创建，目前在全球18个国度和地域拥有超越2400名员工，截至2021岁尾治理的资产规模超越6万亿元人民币。法国安盛集团(AXAGROUP)是全球更大的金融和保险集团之一，总部设在法国巴黎。

责编：墨雨蒙

校对：李凌锋

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王锦程

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