荷兰国际集团(ING.US)子公司因违反反洗钱规定接受调查

智通财经APP得悉，荷兰国际集团(ING.US)子公司Payvision因违背反洗钱规定正在承受查询拜访。荷兰国际集团上周五在一份声明中回应媒体报导称，查询拜访与收买Payvision之前的动作有关。该集团暗示，晓得Payvision遭到查询拜访，但其本身并不是查询拜访对象。

荷兰公共查察部分的一名发言人证明，在收到荷兰央行有关违背反洗钱和反恐融资法的陈述后，该部分已启动刑事查询拜访。查询拜访仍在停止中。

荷兰国际集团在2018岁首年月收买了Payvision 75%的股份，并在2019年和2020年购置了剩余的股份。荷兰国际集团暗示，收买完成后，Payvision起头“剥离不契合预期风险特征的客户群体”，那是本年早些时候完成的逐渐裁减方案的一部门。

荷兰国际集团此前曾遭到洗钱和合规问题的困扰。2018年，荷兰国际集团同意付出7.75亿欧元的息争金，并认可本身未能遵守反洗钱规定，从而制止了被告状。公家的攻讦招致其时该集团的首席财政官Koos Timmermans告退。

荷兰国际集团在声明中暗示:“在我们2018年9月与荷兰当局达成息争后，对反洗钱的存眷显著增加，也包罗其他方面。”“荷兰国际集团积极与当局和其他方面合做，冲击金融经济立功。”