天臣国际医疗科技股份有限公司 2022年第一次暂时股东大会决议公告

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 通知布告编号：2022-068

天臣国际医疗科技股份有限公司

2022年第一次暂时股东大会决议通知布告

本公司董事会及全体董事包管通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

重要内容提醒：

●本次会议能否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情状

（一） 股东大会召开的时间：2022年11月10日

（二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区东平街278号会议室

（三） 出席会议的通俗股股东、特殊表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情状：

（四） 表决体例能否契合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情状等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈看宇先生主持，会议摘用现场投票和收集投票相连系的表决体例。本次股东大会的召集和召开法式、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决法式和表决成果均契合《中华人民共和国公司法》及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情状

1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书田国玉密斯出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情状

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于调整募投项目投资金额并新增募投项目标议案

审议成果：通过

表决情状：

（二） 累积投票议案表决情状

2、 关于公司董事会换届暨选举公司第二届董事会非独立董事的议案

3、关于公司董事会换届暨选举公司第二届董事会独立董事的议案

4、关于公司监事会换届暨选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

（三） 涉及严重事项，应阐明5%以下股东的表决情状

（四） 关于议案表决的有关情状阐明

1、本次会议均为通俗决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、本次会议的议案1、2、3对中小投资者停止了零丁计票

三、 律师见证情状

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：李强、齐鹏帅

2、 律师见证结论定见：

国浩律师（上海）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开法式契合相关法令、律例、标准性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决法式及表决成果均合法有效。

特此通知布告。

天臣国际医疗科技股份有限公司董事会

2022年11月11日

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 通知布告编号：2022-069

天臣国际医疗科技股份有限公司关于

董事会、监事会完成换届选举及聘用高级治理人员、证券事务代表的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月8日召开了职工代表大会选举产生了第二届监事会职工代表监事；于2022年11月10日召开了2022年第一次暂时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员及第二届监事会非职工代表监事，此中非职工代表监事成员与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事配合构成了公司第二届监事会。

同日，经全体董事、监事一致附和豁免提早发出会议通知期限，公司召开了第二届董事会第一次会议以及第二届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、总司理、专门委员会委员及会议召集人、董事会秘书、监事会主席、财政总监及证券事务代表等相关议案。现就相关情状通知布告如下：

一、董事会换届选举情状

（一）董事换届选举情状

2022年11月10日，公司召开2022年第一次暂时股东大会，摘用累积投票造的体例选举陈看宇先生、陈看东先生、田国玉密斯、杨彩红密斯为公司第二届董事会非独立董事；选举陆志安先生、范明先生、金文龙先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事及3名独立董事配合构成公司第二届董事会，任期自2022年第一次暂时股东大会审议通过之日起三年。

第二届董事会董事小我简历详见公司于2022年10月26日在上海证券交易所网站（）。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情状

2022年11月10日，公司召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致附和选举陈看宇先生担任公司第二届董事会董事长，并选举产生第二届董事会战术委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会，详细如下：

此中，审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会中独立董事均占对折以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员金文龙先生为管帐专业人士。公司第二届董事会专门委员会委员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日行。

二、监事会换届选举情状

（一）监事换届选举情状

2022年11月10日，公司召开2022年第一次暂时股东大会，摘用累积投票造的体例选举沈捷尔密斯、范心宇密斯为公司第二届监事会非职工代表监事。此外，公司于2022年11月8日召开了职工代表大会，经出席会议的职工代表投票表决选举孙敏密斯为公司职工代表监事。沈捷尔密斯、范心宇密斯、孙敏密斯配合构成公司第二届监事会，任期为自2022年第一次暂时股东大会审议通过之日起三年。

（二）监事会主席选举情状

2022年11月10日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举沈捷尔密斯为监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日行。

上述人员简历详见公司别离于2022年10月26日在上海证券交易所网站（）。

三、高级治理人员聘用情状

2022年11月10日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于聘用陈看东先生担任公司总司理的议案》《关于聘用田国玉密斯担任公司财政总监的议案》《关于聘用田国玉密斯担任公司董事会秘书的议案》，附和聘用陈看东先生担任公司总司理，聘用田国玉密斯担任公司财政总监、公司董事会秘书，任期与公司第二届董事会任期不异。上述人员简历详见公司于2022年10月26日在上海证券交易所网站（）。

上述高级治理人员均具备与其行使权柄相适应的任职前提，其任职资格契合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法令律例和标准性文件的规定，不存在遭到中国证券监视治理委员会、上海证券交易所惩罚的情形。此中，董事会秘书田国玉密斯持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对聘用高级治理人员事项颁发了附和的独立定见。详细内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立定见》。

四、证券事务代表聘用情状

2022年11月10日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于聘用杨彩红密斯担任公司证券事务代表的议案》，附和聘用杨彩红密斯担任公司证券事务代表，任期与公司第二届董事会任期一致。杨彩红密斯持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格契合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法令律例的规定。

五、公司董事会秘书、证券事务代表联络体例

德律风：0512-62991907

邮箱：tsbs@touchstone.hk

联络地址：苏州工业园区东平街278号

特此通知布告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会

2022年11月11日

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 通知布告编号：2022-070

天臣国际医疗科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议通知布告

本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

一、监事会会议召开情状

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年11月10日以现场体例召开。经全体监事附和，豁免本次会议通知的时间要求，于2022年第一次暂时股东大会召开后以口头体例向全体监事送达会议通知。本次会议由全体监事一致附和推举沈捷尔密斯召集并主持，应出席会议监事3人，现实出席会议监事3人。本次会议的召集、召开和审议法式契合《中华人民共和国公司法》和《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情状

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

(1) 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经审议，选举沈捷尔密斯为公司第二届监事会主席，任期与本届监事会一致，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日行。

表决成果：3票附和，0票弃权，0票反对，0票回避。

详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）。

特此通知布告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

监事会

2022年11月11日